←Terug naar Transacties volgen en onderzoeken
Exchange
Een exchange is een platform waar crypto wordt gekocht, verkocht en omgewisseld, en waar crypto vaak wordt omgezet naar gewoon geld. Veel exchanges vragen om identificatie van gebruikers. Daardoor is een exchange in een route vaak een belangrijk punt, zonder dat dit op zichzelf iets zegt over de aard van een transactie.
Wat het kan betekenen
Een transactie die uitkomt bij een exchange kan een aanknopingspunt zijn, omdat daar vaker gegevens bekend zijn. Dat hoeft niets te betekenen; de meeste exchange-transacties zijn alledaags. Wat een specifieke beweging betekent, blijkt pas uit nader onderzoek.
PraktijkvoorbeeldEen gevolgde geldstroom eindigt bij een exchange waar het tegoed mogelijk is omgezet. Zo n eindpunt kan richting geven aan vervolgvragen, maar zegt op zichzelf nog niets over wat er precies is gebeurd.
Wat is een crypto exchange?
Een platform waar crypto wordt gekocht, verkocht en omgewisseld, en vaak wordt omgezet naar gewoon geld.
Waarom is een exchange belangrijk bij traceren?
Omdat veel exchanges om identificatie vragen, is zo n punt in een route vaak een aanknopingspunt. Wat het betekent blijkt pas uit onderzoek.
Zie ook