Exchange

Wat het kan betekenen

Een transactie die uitkomt bij een exchange kan een aanknopingspunt zijn, omdat daar vaker gegevens bekend zijn. Dat hoeft niets te betekenen; de meeste exchange-transacties zijn alledaags. Wat een specifieke beweging betekent, blijkt pas uit nader onderzoek.

Wat is een crypto exchange?

Een platform waar crypto wordt gekocht, verkocht en omgewisseld, en vaak wordt omgezet naar gewoon geld.

Waarom is een exchange belangrijk bij traceren?

Omdat veel exchanges om identificatie vragen, is zo n punt in een route vaak een aanknopingspunt. Wat het betekent blijkt pas uit onderzoek.

Wat een exchange vastlegt en wat niet

Een exchange werkt met klantgegevens, want een geregistreerd platform moet weten wie er handelt. Achter een adres van een exchange zit dus een administratie die on-chain onzichtbaar blijft. Voor onderzoek is dat onderscheid bepalend: het adres is te vinden, de persoon erachter niet. Alleen de politie, een toezichthouder of de rechter kan die klantgegevens bij het platform opvragen.

Daarnaast gebruikt een exchange vaak verzameladressen waarop tegoeden van veel klanten samenkomen. Een betaling die daar uitkomt, is daarmee nog niet aan een persoon te koppelen. In een rapport onderscheiden wij daarom of een adres van de exchange zelf is, van een klant van die exchange, of van een dienst die er alleen op lijkt. Dat voorkomt conclusies die later niet houdbaar zijn.

Is een exchange altijd de plek waar geld eindigt?

Nee. Een exchange kan halverwege een route zitten, waarbij tegoeden alleen worden omgewisseld en daarna verder gaan. Of het werkelijk een eindpunt is, blijkt uit de transacties die erop volgen.

Kan een exchange een betaling terugdraaien?

Een transactie op de blockchain is niet terug te draaien. Een platform kan in bepaalde gevallen een tegoed op een eigen rekening blokkeren, maar dat gebeurt uitsluitend op verzoek van een bevoegde instantie. Wij doen daarover geen toezeggingen.

Hoe weet ik of een adres bij een exchange hoort?

Dat blijkt uit het gedrag van het adres en uit openbare toeschrijvingen: grote aantallen inkomende betalingen, vaste uitbetalingspatronen en bekende clusters. Zekerheid ontstaat pas als het platform de toeschrijving bevestigt.