Wallet

Wat het kan betekenen

Een adres dat vaak terugkomt in een onderzoek kan een aanknopingspunt zijn, maar hoeft niets te betekenen. Soms hoort een wallet bij een dienst, soms bij een persoon. Wat een adres werkelijk vertegenwoordigt, blijkt pas uit het volgen van de transacties eromheen.

Wat is een crypto wallet?

Een wallet is de digitale omgeving waarmee crypto wordt bewaard en verstuurd. Er hoort een publiek adres bij dat op de blockchain zichtbaar is.

Kun je aan een wallet zien van wie die is?

Niet zomaar. Een adres is zichtbaar, maar wie erachter zit blijkt pas uit nader onderzoek van de transacties en context.

Wat een wallet wel en niet over een eigenaar zegt

Een wallet is een sleutelbeheerder, geen bankrekening op naam. Er is geen centrale partij die vastlegt wie de eigenaar is, dus uit een adres alleen volgt geen identiteit. Wat wel volgt, is gedrag: welke bedragen erin kwamen, waar ze heen gingen en op welke momenten. Dat gedrag is in onderzoek bruikbaar, ook zonder dat de naam achter een wallet bekend is.

Daarnaast bestaat een wallet vaak uit meer dan een adres. Veel toepassingen maken per ontvangst een nieuw adres aan, terwijl de sleutels bij dezelfde gebruiker blijven. Wie een route beschrijft, moet daarom onderscheiden tussen adres, wallet en gebruiker. Wij vermelden welke van die drie een uitspraak betreft, omdat de bewijskracht per niveau sterk verschilt.

Kan iemand aan mijn wallet zien wie ik ben?

Uit het adres zelf niet. Wel kan een combinatie van gegevens, bijvoorbeeld een betaling van of naar een geregistreerd platform, een verband met een persoon opleveren. Die stap kan alleen het platform of een bevoegde instantie zetten.

Hoeveel adressen horen bij een wallet?

Dat verschilt per toepassing. Sommige wallets werken met een enkel adres, andere maken bij elke ontvangst een nieuw adres aan. Voor onderzoek is dat relevant, want meerdere adressen kunnen bij dezelfde gebruiker horen.

Wat legt u vast over een wallet in een rapport?

De adressen die tot de wallet worden gerekend, de grond voor die toerekening, de betrokken transacties met hun hash en de momenten waarop het gedrag verandert. Aannames staan er apart bij vermeld.