Leistungen

Unser Büro führt weltweit professionelle Blockchain-Analysen mit On-Chain-Transaktionsanalyse durch, für Privatpersonen, Unternehmen, Anwaltskanzleien, Insolvenzverwalter, Behörden und viele andere Organisationen, von unserem Standort in Amsterdam aus. Unsere Analysten verfolgen Kryptotransaktionen, analysieren Wallets und erstellen fundierte Berichte, die in gerichtlichen und finanziellen Verfahren verwendet werden können. Ob es um einen Verdacht auf Kryptobetrug geht, um Anlagebetrug mit digitalen Vermögenswerten, um einen Streit über die Herkunft von Vermögen oder um die Erfassung verlorener Kryptowährungen: Wir verbinden technische Tiefe mit praktischer Erfahrung. Betroffene von Kryptobetrug wissen oft nicht, wo sie anfangen sollen, und genau dort geben wir Halt. Für ein direktes Gespräch mit einem Blockchain-Spezialisten besuchen Sie unsere Kontaktseite.

Eine Blockchain-Analyse bei Paucitas beginnt immer mit einem gründlichen Erstgespräch. Wir stellen fest, welche Wallets, Transaktionen und Gegenparteien für Ihren Fall relevant sind. Danach verfolgen wir den Geldfluss über die Kette hinweg, auch bei der Nutzung von Mixern, Bridges und Cross-Chain-Swaps. Die Verfolgung gestohlener Krypto erfolgt Schritt für Schritt, mit Blick auf jede Abspaltung und jedes Ziel. Die Ergebnisse werden in einem klaren Bericht mit Methodik, Quellenangaben und konkreten Schlussfolgerungen festgehalten. Anlagebetrug mit Krypto ist nach wie vor weit verbreitet, wie auch die Verbraucherwarnungen der FMA zeigen. Eine unabhängige Untersuchung hilft Betroffenen, Anwaltskanzleien, Insolvenzverwaltern und Betreuern, die Tatsachen in den Griff zu bekommen.

Warum Paucitas

Unsere Blockchain-Analysten arbeiten vertraulich, unabhängig und mit nachweisbarer Expertise. Paucitas ist im niederländischen Handelsregister (KvK) als spezialisiertes Untersuchungsbüro eingetragen. Unser Team besteht aus Spezialisten mit Hintergrund in Untersuchung und Blockchain-Analyse. Wir verfolgen die Entwicklungen bei Kryptobetrug, Anlagebetrug und neuen Geldwäschemethoden genau, damit unsere Analysen immer aktuell bleiben. Wo möglich prüfen wir auch, ob eine Wiederherstellung des Zugangs zu einer eigenen Wallet technisch möglich ist, solange (teilweise) Zugangsdaten noch vorhanden sind. Manchmal gelingt das, manchmal nicht.

Neben der Blockchain-Analyse bieten wir auch Hilfe bei Anlagebetrug und Kryptobetrug (einschließlich der Überwachung von Adressen), Sachverständigengutachten, Wallet-Wiederherstellung, Herkunftsnachweise für Vermögen und persönliche Nachsorge nach Kryptobetrug. Die Verfolgung gestohlener Krypto bildet oft die Grundlage für die weiteren Schritte in einem Fall. Hintergrundinformationen und Fallbeispiele finden Sie in unserem Blog. Mehr über die Arbeitsweise und Haltung unseres Büros lesen Sie auf der Seite Über Paucitas. Sie möchten uns lieber sehen und hören? Dann sehen Sie sich diese Sendung von Business Class im niederländischen Fernsehen an, in der wir ausführlich zu Wort kommen.

Für wen ist unsere Blockchain-Analyse gedacht?

Wir arbeiten für Betroffene von Investitionsbetrug, Love Scams, Anlagebetrug, Kryptobetrug und Ransomware-Angriffen, für Anwaltskanzleien, die in einem Verfahren gründlich belegte Beweise brauchen, für Insolvenzverwalter, die Kryptovermögen in einer Insolvenz aufspüren wollen, und für Unternehmen mit Compliance-Fragen zur Herkunft eingehender Kryptowährungen. Jeder Fall ist anders, deshalb stellen wir ein passendes Vorgehen zusammen. Eine erste Einschätzung erhalten Sie über deutsch@paucitas.com oder über das Kontaktformular auf unserer Website.

Das tatsächliche Ausmaß von Kryptobetrug und Anlagebetrug ist deutlich größer, als offizielle Zahlen zeigen. Viele Betroffene erstatten aus Scham oder Unsicherheit keine Anzeige. Das Bundeskriminalamt beschreibt im jährlichen Cybercrime Report Internetbetrug auf anhaltend hohem Niveau; die angezeigten Fälle zeigen nur einen Teil des tatsächlichen Schadens.

Die Polizei warnt österreichweit vor Anlagebetrug im Internet, dem sogenannten Cybertrading. Das Bundeskriminalamt beschreibt typische Maschen, Warnsignale und was Betroffene tun können. Betrugsnetzwerke setzen zunehmend künstliche Intelligenz und Deepfakes ein, übertragen ihre Vorgehensweisen von einer Betrugsform auf die nächste und sprechen Zielgruppen gezielt anhand persönlicher Daten an.

Warum eine spezialisierte Untersuchung nötig ist

Kryptoströme bewegen sich durch Mixer, Bridges zwischen Blockchains und ausländische Börsen, oft über mehrere Rechtsordnungen gleichzeitig. Diese Ströme bis zu einem identifizierbaren Endpunkt zu verfolgen, erfordert spezialisierte Blockchain-Expertise. Paucitas liefert diese Untersuchung und gibt Mandanten eine belegte Antwort auf die Frage, wo das Geld gelandet ist.

Wie Paucitas Tatsachen feststellt

Paucitas ist genau auf diesen Bereich spezialisiert: Blockchain-Analyse, Untersuchung von Kryptobetrug, Begleitung bei Anlagebetrug und Verfolgung gestohlener Krypto. Unsere Blockchain-Expertise ermöglicht es uns, Kryptovermögen vollständig zu erfassen, Transaktionsmuster zwischen Wallets und Börsen aufzuschlüsseln und Berichte zu liefern, die jeder Schritt für Schritt nachvollziehen kann, für Anwaltskanzleien, Insolvenzverwalter und Behörden. Wir stellen Tatsachen fest, wo andere den Fall eingestellt haben oder keine technische Untersuchung durchführen konnten. Unsere Leistungen umfassen Blockchain-Analyse, Untersuchung von Kryptobetrug, Gegengutachten zu Blockchain-Akten, Verfolgung gestohlener Krypto und Unterstützung in Fällen von Anlagebetrug.

Unsere Mandanten kommen oft zu uns, wenn sie viele Fragen zu einem Kryptofall haben, an einer früheren Analyse zweifeln oder ein unabhängiges und gründliches Urteil brauchen. Je früher wir einbezogen werden, desto größer die Chance, dass Spuren auf der Blockchain noch zu verfolgen sind, und desto besser lässt sich der Fall am Ende belegen. Wer eine Frage, einen Verdacht oder eine Akte hat, kann über die Kontaktseite direkt Kontakt aufnehmen, für eine vertrauliche erste Orientierung.

Quellen

• Bundeskriminalamt, Cybercrime Report 2024. Cybercrime Report des Bundeskriminalamts.
• Finanzmarktaufsicht (FMA), Warnungen vor unseriösen Anbietern: fma.gv.at.
• Interview bei Business Class (niederländisches Fernsehen) über Blockchain und Kryptobetrug.

• Blockchain-Untersuchung und Blockchain-Analyse: systematische Analyse von Transaktionen auf öffentlichen und privaten Blockchains für Privatpersonen, Anwaltskanzleien, Insolvenzverwalter und Unternehmen.
• Bitcoin-Untersuchung und Krypto-Verfolgung: Bitcoin-Spezialisten verfolgen Geldströme, mit Wallet-Analyse auf allen gängigen Blockchains und über Cross-Chain-Bewegungen hinweg.
• Hilfe bei Kryptobetrug und Anlagebetrug: Unterstützung bei Kryptobetrug, Krypto-Abzocke, Anlagebetrug, Boiler-Room-Betrug und Betrug mit Geldanlagen durch gründliche Untersuchung und klare Berichte.
• Dauer: Eine Untersuchung von Paucitas dauert je nach Fall vom selben Tag bis etwa zwei Wochen.
• International: Berichte können in jeder gewünschten Sprache geliefert werden, für Kunden weltweit, von unserem Standort in Amsterdam aus.
• Unabhängig: keine Interessenkonflikte mit Börsen, Brokern oder Plattformen. Berichte geeignet für Zivil- und Strafverfahren.

Welche Leistung zu Ihnen passt, hängt davon ab, wer Sie sind und was von Ihnen verlangt wird. Siehe für wen Paucitas arbeitet: Privatpersonen, Geschäftsführer und Unternehmer, Steuerberater und Berater, Banken, Notare und Compliance-Teams sowie Anwälte und Insolvenzverwalter.

Blockchain-Analyse ist die systematische Untersuchung von Transaktionen auf öffentlichen und privaten Blockchains, um Herkunft, Ziel und Eigentum digitaler Vermögenswerte festzustellen. Sie verbindet technische Datenanalyse mit dem Kontext gerichtlicher Verfahren.

Wallet-Wiederherstellung umfasst das Auffinden, Analysieren und, wo möglich, Wiederherstellen von Wallets, sofern teilweise Zugangsdaten vorhanden sind.

Gegengutachten sind eine unabhängige Beurteilung einer früher durchgeführten Untersuchung oder eines Berichts. Paucitas erstellt Gegengutachten für Anwaltskanzleien und Prozessparteien, die an der Richtigkeit einer Analyse zweifeln.

Transaction Tracing ist die Verfolgung von Kryptotransaktionen durch Wallets, Börsen und Mixing-Dienste hindurch, um die letztlich Begünstigten oder die Ursprungsadressen zu ermitteln. Es ist ein Kernbestandteil der Blockchain-Analyse.

Herkunft von Vermögen bedeutet nachzuweisen, woher digitale Vermögenswerte stammen, oft nötig gegenüber Banken, Börsen, Notaren oder in steuerlichen Verfahren im Rahmen der Geldwäschevorschriften.

DAC8 ist die europäische Richtlinie für den automatischen Austausch von Informationen über Kryptowährungen zwischen Steuerbehörden, anwendbar ab 2026. Paucitas erläutert, was das für die Compliance bedeutet.

Untersuchung von Anlagebetrug und Kryptobetrug bedeutet, betrügerische Anlagekonstruktionen und Krypto-Scams aufzuschlüsseln, in Anknüpfung an die Arbeit von Europol im Bereich Wirtschaftskriminalität.

Chain-Hopping ist eine Verschleierungstechnik, bei der Betrüger Krypto zwischen verschiedenen Blockchains verschieben, um Spuren zu verwischen. Unsere Analysten erkennen und durchschauen diese Muster.