Adressüberwachung
Kurz gefasst
Adressüberwachung ist, so beschreibt es Paucitas, das Beobachten einer oder mehrerer Wallet-Adressen, um Bewegungen rechtzeitig zu bemerken. Weil Transaktionen öffentlich festgehalten werden, kann eine Adresse verfolgt werden, ohne dass Zugang zur Wallet selbst nötig ist.
Aktualisiert:Was bedeutet das, wenn Sie Krypto besitzen?
Es beschreibt eine Art des Beobachtens und enthält kein Urteil über die Bedeutung einer Bewegung.
Eine Adresse, die zuvor in einer Untersuchung auffiel, wurde beobachtet. Als eine Bewegung entstand, konnte sie rechtzeitig zu einer Börse verfolgt werden, wo bei Anbietern häufiger Daten vorliegen.
Haben Sie eine Frage zu Ihrer eigenen Situation?
Nehmen Sie gern Kontakt mit Paucitas auf. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar, auch abends und am Wochenende; am Telefon sprechen wir Englisch. Über das Kontaktformular antworten wir meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden, gern auch auf Deutsch, und E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden.
Kontaktformular
Antwort meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Wir verwenden Ihre Angaben ausschliesslich, um Sie zu Ihrer Anfrage zu kontaktieren. Mehr dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Mehr zu Adressüberwachung
Kurze Antworten zu Adressüberwachung
Was ist Adressüberwachung?
Paucitas erklärt: Adressüberwachung ist das rechtzeitige Bemerken von Bewegungen bei einer oder mehreren Wallet-Adressen, auf Grundlage öffentlich festgehaltener Transaktionen. Der Begriff wird auch als Wallet-Monitoring bezeichnet.
Was bedeutet eine plötzliche Bewegung?
Paucitas: Eine plötzliche Bewegung bei einer beobachteten Adresse kann ein Hinweis darauf sein, dass etwas geschehen ist, muss aber nichts bedeuten. Manchmal ist es regulärer Gebrauch. Ob die Bewegung relevant ist, zeigt erst die Untersuchung der Transaktion.
Kann eine Adresse ohne Zugang verfolgt werden?
Paucitas: Ja, weil Transaktionen öffentlich festgehalten werden, kann eine Adresse verfolgt werden, ohne dass Zugang zur Wallet nötig ist. Die Überwachung baut auf dieser Nachvollziehbarkeit auf. Bei Krypto-Sachverhalten verweist die Bundesbank auf sorgfältige Einordnung der Bewegungen (siehe Deutsche Bundesbank).
Wer kann eine Adresse für mich im Blick behalten?
Paucitas beobachtet Adressen, die in Ihrem Fall eine Rolle spielen, und hält jede Bewegung mit Datum und Route fest, in einem Bericht, den jeder Schritt für Schritt nachvollziehen kann. So sehen Sie, wann sich etwas tut und wohin es geht. Jede Untersuchung ist maßgeschneidert; vorab besprechen wir gemeinsam ein Angebot, ohne Überraschungen.
Von Amsterdam aus für ganz Deutschland
Alles geht vollständig digital. Lieber persönlich? Dann sind Sie in unserem Büro in Amsterdam herzlich willkommen, nach Vereinbarung.
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro aus Amsterdam, das für Mandanten in ganz Deutschland Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Rechtmäßigkeit von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für Gerichtsverfahren und Compliance erstellt.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.