Hvad er boiler room-svindel, og hvem undersøger det i Danmark?

Af S.E. (Simcha) Schrijver, blockchainanalytiker hos Paucitas

Hvad Paucitas gør ved boiler room-svindel

Først fastslår vi, hvor dine penge er endt: hvilke wallets eller konti der modtog din indbetaling, og hvordan midlerne derefter blev fordelt. Derefter kortlægger vi aktøren med de anvendte navne, domænenavnene, callcentrenes telefonnumre og de dokumenter, du har modtaget.

I boiler rooms skiftes navne og hjemmesider ofte ud, mens betalingsvejene forbliver de samme. Netop ved at følge de veje bliver sammenhængen mellem forskellige navne synlig. Paucitas er et nederlandsk undersøgelsesbureau i Amsterdam og arbejder på den måde for opdragsgivere i hele Danmark.

Hvad du indsender

Dine indbetalingskvitteringer og betalingsadresserne, prospektet eller de dokumenter, du har modtaget, og de telefonnumre, du blev ringet op fra. Det trin, der oftest undervurderes, er at gemme netop de telefonnumre og tidspunkterne for opkaldene: med dem kan mønstret i kontakterne dokumenteres, også når hjemmesiden for længst er væk.

Hvad du får

Du får en rapport med pengestrømmen, et overblik over de anvendte navne og kanaler og en beskrivelse af fremgangsmåden, som den fremgår af dit materiale. Hver del henviser til den kilde, den bygger på, så en læser kan følge, hvad en konstatering er baseret på.

Så har du et dokument, som du kan bruge ved en anmeldelse til politiet, over for din bank og hos en advokat.

Sådan kommer du i gang

Skriv til danmark@paucitas.com med det navn, du blev kontaktet under, og de beløb, du har overført. I en første samtale fastlægger vi rammerne og fortæller, hvad en undersøgelse kan fastslå i din sag. Du ved derfor, hvad det koster, før noget går i gang.

Om en aktør juridisk vurderes som et boiler room, afgør de kompetente myndigheder.