Undersøg boiler room-svindel i Danmark

På denne side

• Hvem undersøger boiler room-svindel i Danmark?
• Hvordan foregår undersøgelsen ved betalinger med kryptoaktiver?
• Hvad gør du, når et boiler room ringer?
• Hvad kan en boiler room-undersøgelse ikke?

Hvem undersøger boiler room-svindel i Danmark?

Boiler room-svindel er salg af investeringer via callcentre, der presser på for en hurtig indbetaling. Paucitas undersøger sådanne sager sagligt og uafhængigt. Vi rekonstruerer via blockchainen, til hvilke adresser din indbetaling er gået, og hvor sporet synligt ender. Iagttagelserne dokumenterer vi i en rapport, som politiet, din bank eller retten kan bruge. Finanstilsynet offentliggør løbende advarsler mod aktører uden tilladelse (finanstilsynet.dk). Et sådant salg kan udgøre bedrageri efter straffelovens § 279.

Læs videre: blogindlægget sådan genkender du aggressive salgsmetoder med kryptoaktiver.

Hvordan foregår undersøgelsen ved boiler room-svindel med betalinger i kryptoaktiver?

Hvis du har betalt med kryptoaktiver, følger vi transaktionerne via blockchainen. Vi kortlægger mellemadresser, mixere og kryptobørser og beskriver vejen sagligt. Sådan opstår et grundlag, som en myndighed kan arbejde videre med, uden at vi udtaler os om skyld eller ansvar.

Læs videre: blogindlægget sådan spores en betaling fra adressen til børsen.

Hvad gør du, når et boiler room ringer?

Stop yderligere betalinger, og sikr alt: opkaldsoplysninger, e-mails, platformen og transaktionshashene. Lad først Paucitas undersøge betalingsvejene og samle dem i en rapport; med den rapport foretager du derefter en politianmeldelse hos politiet eller via anmeldelse på politi.dk. Paucitas støtter dig i de efterfølgende skridt og undersøger, om pengestrømmen stadig kan spores. Jo tidligere det begynder, desto større er chancen for, at vejen forbliver synlig.

Læs videre: blogindlægget tjeklisten med advarselstegn for investorer.

Hvad kan en boiler room-undersøgelse ikke?

En undersøgelse dokumenterer dine penges vej; det næste skridt ligger hos myndigheden eller retten. Aktører, der lover at skaffe din indbetaling tilbage, er i sig selv et advarselstegn. Vi arbejder uden løfter og uden resultatbaseret honorar.

Se også: blogindlæggene hvad der er realistisk, når det gælder om at få stjålne kryptoaktiver tilbage og sådan sikrer du beviser, mens det stadig er muligt.

Boiler room-svindel i Danmark: sammenhæng og kilder

Boiler room-svindel begynder næsten altid med et uopfordret opkald eller en uopfordret besked. Strafferetligt er der tale om bedrageri efter straffelovens § 279. Den, der udbyder investeringer eller kryptotjenester i Danmark, skal som regel have tilladelse; Finanstilsynet offentliggør løbende advarsler mod aktører uden tilladelse. Paucitas dokumenterer først betalingsvejene i en rapport; med den rapport foretager du politianmeldelsen hos politiet eller via anmeldelse på politi.dk.

To ting hjælper mest bagefter: notér opringerens telefonnummer, firmanavn og hjemmeside, og sikr hver betaling med dato, beløb og transaktions-id. Uden de oplysninger står det ved boiler room-svindel ofte ord mod ord; med dem kan pengenes vej rekonstrueres via blockchainen.

Hvilke sider hører til dette emne?

• Undersøgelse af kryptosvindel: det overordnede emne, som denne side hører til.
• Boiler room: hvad der kendetegner salgsmetoden.
• Falsk tradingplatform: hvordan du genkender en svigagtig platform.
• Investeringssvindel: indbetalingen på opfordring fra en påstået rådgiver.

Hvad gør jeg, hvis opringeren bliver ved med at kontakte mig?

Afslut samtalen, og indbetal ikke mere. Efter en første betaling følger ofte et nyt opkald, hvor der kræves et gebyr, en skat eller en påstået genopretning. Notér dato, klokkeslæt og telefonnummer, og tag oplysningerne med i din politianmeldelse.