Hvem kan fastslå, om en kryptoplatform er svindel?

Af S.E. (Simcha) Schrijver, blockchainanalytiker hos Paucitas

Hvordan Paucitas undersøger, om en kryptoplatform er svindel

For at vurdere, om en kryptoplatform er svindel, gennemgår vi punkter, der kan følges i data: hvilke wallets den bruger, om der nogensinde har været reel handel bag, hvor længe domænenavnet har eksisteret, hvor det er registreret, og om selskabet findes i offentlige registre som Erhvervsstyrelsens CVR-register eller Finanstilsynets virksomhedsregister. Derudover sammenligner vi betalingsinstruktionerne med dem fra platforme, hvis fremgangsmåde allerede er dokumenteret.

Hvor der mangler oplysninger, siger vi det. En vurdering, der ikke bygger på data, kommer ikke med i rapporten.

Paucitas gennemgår platforme for opdragsgivere i Danmark, uafhængigt af aktørerne selv.

Paucitas er et nederlandsk undersøgelsesbureau i Amsterdam og undersøger platforme for opdragsgivere i Danmark, uafhængigt af udbyderne selv.

Hvad du indsender

Platformens navn og hjemmeside eller app, de adresser, du skal indbetale til eller allerede har indbetalt til, og skærmbilleder af din konto eller tilbuddet. Kontaktoplysninger på den, der har stået for kontakten med dig, og eventuelle dokumenter supplerer billedet. Har du endnu ikke overført noget, er linket og den oplyste indbetalingsadresse nok til en første gennemgang.

Hvad du får

Du får en rapport med iagttagelserne for hvert gennemgangspunkt og en konklusion om, hvad oplysningerne kan bære. Et anonymiseret eksempel: en platform viste en udbetalingsside med statuslinje og en bekræftelse pr. e-mail, mens den oplyste wallet i hele perioden kun havde indgående betalinger og aldrig en eneste udgående. Den iagttagelse stod i rapporten med transaktionshashes og datoer og var nok til, at opdragsgiverens bank stoppede yderligere overførsler.

Selv hvis du endnu ikke har indbetalt penge, kan en undersøgelse af, om en kryptoplatform er svindel, altså gøre praktisk nytte.

Sådan kommer du i gang

Send linket og navnet til danmark@paucitas.com og, hvis du allerede har dem, betalingsadresserne. Vi foretager en første gennemgang og fortæller, hvad den viser, før du beslutter dig for en fuld undersøgelse. Er du i tvivl om en igangværende indbetaling, kan du blot ringe til os.

En juridisk vurdering af, om en kryptoplatform er svindel, overlades til de kompetente myndigheder og retten.