Hvad er adresseovervågning, og hvornår giver det mening?
Af R.T. (Tyler) Dijst, blockchainanalytiker hos Paucitas
Hvad Paucitas gør ved adresseovervågning
Vi sætter adresserne i din sag under adresseovervågning og følger de indgående og udgående transaktioner dér. Kommer der bevægelse, får du en besked med beløb, tidspunkt, næste adresse og en kort vurdering: er det en flytning mellem adresser, der tilhører samme part, eller går det mod en kryptobørs.
Ved en udgående bevægelse mod en kryptobørs findes der et kort tidsvindue, hvor din advokat eller politiet kan gøre noget. Derfor er hurtigheden hele pointen med overvågningen.
Hvad du indsender
De adresser, der skal overvåges, og perioden. Ofte stammer adresserne fra en tidligere undersøgelse; findes de endnu ikke, er det første skridt.
Hvad du får
En besked pr. hændelse og en løbende opsummering af det, der er set. Ved periodens udløb en samlet oversigt, der kan lægges i sagen.
Overvågning giver intet for en adresse, der allerede er tom, og hvis midler er gået gennem en mixer. Det siger vi på forhånd i stedet for at lade et abonnement løbe videre.
Sådan kommer du i gang
Send adresserne og den periode, du har tænkt dig, til danmark@paucitas.com. I den første samtale afklarer vi sammen, om overvågning kan give noget i din sag.
Overvågning forhindrer intet og spærrer intet. Den rapporterer bevægelser, så du og din advokat kan handle i tide.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er adresseovervågning?
At en eller flere walletadresser overvåges, så du får en besked, så snart der kommer bevægelse, med beløb, tidspunkt og næste adresse.
Hvornår giver adresseovervågning mening?
Når midlerne ligger stille på en kendt adresse, og du vil vide i tide, at de flyttes.
Kan Paucitas spærre en adresse?
Nej. Overvågning rapporterer kun; det er alene den aktør, der opbevarer midlerne, der kan spærre dem.
Din egen situation
Læser du dette, har du sandsynligvis et spørgsmål om din egen situation. Det er præcis det, Paucitas arbejder med.
Det første skridt er en telefonsamtale. Den planlægger vi helst via WhatsApp, så du ikke skal vente. I samtalen ser vi sammen på, hvad der faktisk kan fastslås i din sag, og hvad Paucitas kan undersøge for dig.