Hvordan kortlægges et flow af kryptotransaktioner?
Af R.T. (Tyler) Dijst, blockchainanalytiker hos Paucitas
Sådan kortlægger Paucitas et kryptoflow
Først fastlægger vi startpunkt og retning. Derefter følger vi hver udgående transaktion, grupperer adresser, der beviseligt hører sammen, og markerer de steder, hvor flowet deler sig, løber sammen eller forsvinder via en peel chain.
Hvor flowet går ind i en mixer, slutter den direkte linje. Hvor det når en kryptobørs, findes der en aktør med kundeoplysninger; det er det punkt, hvor din advokat eller politiet kan gøre noget. Den forskel står udtrykkeligt i resultatet.
Hvad du indsender
Mindst én transaktionshash eller en walletadresse og datoen. Derudover alt, der dokumenterer startpunktet: kontoudtoget for overførslen, eksportfilen fra kryptobørsen eller skærmbilledet af betalingsinstruksen.
Hvad du får
En skematisk fremstilling af kryptoflowet med adresse, beløb, tidspunkt og hash for hvert trin, en forklaring på almindeligt dansk og en liste over slutpunkterne med det, der stadig er muligt dér.
Vi angiver for hvert trin, hvor sikker forbindelsen er. En adresse, der beviseligt tilhører en tjeneste, er noget andet end en, der sandsynligvis gør det, og den forskel skal kunne ses.
Sådan kommer du i gang
Send hashen eller adressen og en kort beskrivelse til danmark@paucitas.com. I den første samtale får du at vide, hvor langt flowet sandsynligvis kan følges, og hvad det koster.
At følge et kryptoflow giver ingen vished om, hvem der står bag en adresse. Det giver et dokumenteret spor og de steder, hvor en tredjepart kan se videre.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan kortlægges et flow af kryptotransaktioner?
Fra en adresse eller en hash følges transaktionerne trin for trin, adresser grupperes, og slutpunkterne udpeges, med beløb, tidspunkt og hash for hvert trin.
Kan man følge et flow gennem en mixer?
Den direkte linje slutter dér. Men det, der ses før og efter mixeren, er stadig brugbart.
Hvad hjælper det, hvis sporet ender hos en kryptobørs?
En kryptobørs har kundeoplysninger. Det er det punkt, hvor din advokat eller myndighederne kan komme videre.
Din egen situation
Læser du dette, har du sandsynligvis et spørgsmål om din egen situation. Det er præcis det, Paucitas arbejder med.
Det første skridt er en telefonsamtale. Den planlægger vi helst via WhatsApp, så du ikke skal vente. I samtalen ser vi sammen på, hvad der faktisk kan fastslås i din sag, og hvad Paucitas kan undersøge for dig.