Hvad gør jeg efter kryptosvindel, og hvem hjælper?

Af R.T. (Tyler) Dijst, blockchainanalytiker hos Paucitas

Hvad Paucitas gør efter kryptosvindel

Først sikrer vi materialet. For hver betaling dokumenteres transaktionshash, tidspunkt og modtageradresse med en henvisning til den kilde, oplysningerne stammer fra. Derefter følger vi aktiverne videre og kontrollerer, om de ligger stille, er sendt videre til en anden tjeneste eller er blevet vekslet.

Samtidig kortlægger vi kontakten: hvilken platform, hvilke domænenavne, hvilke telefonnumre og hvilke filer du har modtaget. De oplysninger er nødvendige for at vise, at der lå et system bag og ikke en investering, der gik galt.

Hvad du indsender

De adresser, du betalte til, din egen transaktionshistorik, kontoudtogene for dine indbetalinger og kommunikationen med aktøren. Eksportér efter kryptosvindel det, der stadig kan eksporteres, inden en konto lukkes. Det, du ikke længere kan finde, behøver du ikke rekonstruere: vi angiver i rapporten, hvad der mangler.

Hvad du får

Du får et materiale, der bringer dig videre hos politiet, i din bank og om nødvendigt hos en advokat, med et resumé, der kan læses på få minutter. Det skridt, der oftest undervurderes, er at bede kryptobørsen om dine egne sager og beskeder: når en konto er lukket, kan de ofte ikke hentes længere, selv om det netop er dér, det står, hvad du har indberettet og hvornår.

Derfor gennemgår vi i de første dage sammen med dig, hvilke eksporter og beskeder du kan sikre nu, også selv om selve undersøgelsen begynder senere.

Sådan kommer du i gang

Skriv en kort beskrivelse med beløb og datoer til danmark@paucitas.com. Du får en liste fra os over det, du kan sikre nu, og derefter gennemgår vi rammerne for undersøgelsen. Så ved du med det samme, hvad du selv kan gøre, også inden noget er aftalt.

Om en sag fører til tiltale, afgør de kompetente myndigheder selv.