Wat moet ik doen na cryptofraude en wie helpt daarbij?

Door R.T. (Tyler) Dijst, blockchain-onderzoeker bij Paucitas

Wat Paucitas doet

Wij zetten eerst het bewijs veilig. Van elke betaling worden de transactiehash, het tijdstip en het ontvangende adres vastgelegd, met een verwijzing naar de bron waar die gegevens vandaan komen. Daarna volgen wij het tegoed verder en bekijken wij of het stilstaat, is doorgezet naar een andere dienst of is omgewisseld.

Tegelijk brengen wij het contact in kaart: welk platform, welke domeinnamen, welke telefoonnummers en welke bestanden u hebt ontvangen. Die gegevens zijn nodig om te onderbouwen dat er een opzet achter zat en niet een belegging die verkeerd uitpakte.

Wat u aanlevert

De adressen waarnaar u hebt betaald, uw eigen transactiegeschiedenis, de bankafschriften van uw stortingen en de communicatie met de aanbieder. Exporteer wat u nog kunt exporteren voordat een account wordt gesloten. Wat u niet meer kunt vinden, hoeft u niet te reconstrueren: wij benoemen in het rapport wat ontbreekt.

Wat u krijgt

U krijgt een dossier waarmee u verder kunt bij de politie, uw bank en zo nodig een advocaat, met een samenvatting die in een paar minuten te lezen is. De stap die het vaakst wordt onderschat is het opvragen van uw eigen tickets en meldingen bij de exchange: die zijn na sluiting van een account vaak niet meer op te halen, terwijl juist daarin staat wat u wanneer hebt gemeld.

Wij zetten daarom in de eerste dagen met u op een rij welke exports en meldingen u nog kunt binnenhalen, ook als het onderzoek zelf later start.

Hoe u begint

Stuur een korte beschrijving van wat er is gebeurd, met de bedragen en de data. U krijgt van ons een lijst met wat u nu kunt veiligstellen en daarna bespreken wij de afbakening van het onderzoek. Zo weet u meteen wat u zelf kunt doen, ook voordat er iets is afgesproken.

Of een zaak tot vervolging leidt, beslissen de betrokken instanties zelf.