Hvem undersøger svindel via romancesvindel?

Af R.T. (Tyler) Dijst, blockchainanalytiker hos Paucitas

Sådan undersøger Paucitas romancesvindel

Først kortlægger vi tidsforløbet: hvornår kontakten begyndte, hvornår den første investering blev foreslået, og hvilke beløb der blev overført hvornår. Derefter følger vi betalingerne på blockchainen, fra din egen wallet eller din konto på en kryptobørs til modpartens adresser og videre.

Vi kontrollerer, om adresserne kan kobles til en falsk handelsplatform, et kendt mønster eller et cash out-punkt hos en kryptobørs. Både det, vi finder, og det, vi ikke kan fastslå, står i rapporten.

Hvad du indsender

Transaktions-hashene eller wallet-adresserne, du har betalt til, kontoudtogene for overførslerne, skærmbillederne af kontakten og handelsplatformen samt en kort beskrivelse af forløbet. Også profilnavne, telefonnumre og links til appen eller hjemmesiden er brugbare.

Har du slettet noget, eller er en konto blevet fjernet? Sig det, så tager vi højde for det. Et ufuldstændigt materiale er ingen grund til ikke at begynde.

Hvad du får

En rapport med tidsforløbet, aktivernes sporede vej, de punkter, vi faktuelt har kunnet fastslå, og en vurdering af deres bevisværdi. Derudover en klar liste over det, der forbliver åbent.

Vi lover ikke, at du får dine aktiver tilbage. Det, rapporten kan, er at give din historie en form, som en advokat, en bank eller retten kan læse og vurdere.

Sådan kommer du i gang

Kontakt danmark@paucitas.com med en kort beskrivelse og den dokumentation, du har. I den første samtale får du at vide, om en undersøgelse kan give noget i din situation, og hvad den koster. Giver den intet, siger vi det med det samme.

Romancesvindel er ikke kun en økonomisk, men også en personlig sag. Vi tager os af den faktuelle del; de juridiske skridt tager du med din advokat. Har du brug for nogen at tale med, kan du henvende dig til Offerrådgivningen.