←Tilbage til kryptoformue og oprindelse
Skærpet kundekendskabsprocedure (EDD)
Kort fortalt
Paucitas er et uafhængigt ekspertbureau i Nederlandene, der undersøger investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår oprindelsen og legitimiteten af kryptoformue og udarbejder sagkyndige rapporter til retlige procedurer og compliance.
Hvad betyder det, hvis du har krypto?
For eksempel ved politisk eksponerede personer, ved en forbindelse til et højrisikoland eller ved usædvanligt store eller komplekse transaktioner. Institutionen beder så om mere og strengere dokumentation, især om oprindelsen af penge og formue.
Bliver du mødt med en skærpet kundekendskabsprocedure, spørger institutionen ikke kun til én transaktion, men til, hvordan din formue samlet set er opstået. Ved krypto betyder det ofte en fuld rekonstruktion: Hvornår blev der købt, for hvilke penge, via hvilke wallets og kryptobørser, og hvordan er værdien vokset?
Mere om skærpet kundekendskabsprocedure (EDD)
Hvad er en skærpet kundekendskabsprocedure?
En skærpet kundekendskabsprocedure, eller enhanced due diligence, er en strengere kundekendskabsprocedure, som en institution omfattet af hvidvaskloven skal foretage, når risikoen for hvidvask er højere. Institutionen beder så om mere dokumentation for, hvem kunden er, og hvor pengene og formuen kommer fra.
Hvornår er en skærpet kundekendskabsprocedure påkrævet?
En skærpet kundekendskabsprocedure er påkrævet i situationer med højere risiko, for eksempel ved politisk eksponerede personer, forbindelser til lande, der er udpeget som højrisikolande, og usædvanligt store eller komplekse transaktioner. Institutionen afgør for hver kunde, om risikoen er højere.
Hvad er forskellen på source of funds og source of wealth?
Source of funds handler om, hvor pengene i en bestemt transaktion kommer fra. Source of wealth handler om, hvordan kundens samlede formue er opstået. Ved en skærpet kundekendskabsprocedure spørger en institution ofte til begge dele.
Hvordan hjælper Paucitas ved en skærpet kundekendskabsprocedure?
Paucitas rekonstruerer kryptoformuens oprindelse fra det første køb til salget og kobler hvert trin til blockchainen og til dine dokumenter. Rapporten er bygget op, så alle kan efterprøve og forstå hvert trin.
Vil du vide, hvad det betyder i din egen situation? Paucitas kigger uforpligtende på det sammen med dig: ring døgnet rundt på +31 20 244 5774 eller kontakt os.
Din egen situation
Læser du dette, har du sandsynligvis et spørgsmål om din egen situation. Det er præcis det, Paucitas arbejder med.
Det første skridt er en telefonsamtale. Den kan du aftale via telefon eller kontaktformularen, så du ikke skal vente. I samtalen ser vi sammen på, hvad der faktisk kan fastslås i din sag, og hvad Paucitas kan undersøge for dig.