Kursus i krypto for fagfolk: hvad lærer dit team?
Dato: | Uge 43 | Læsetid: 6 minutterForfatter: Simcha Schrijver
Kort sagt
Et kursus i krypto hjælper fagfolk, der møder kryptovaluta i deres sager, for eksempel advokater, kuratorer, skatterådgivere og medarbejdere i compliance. Du lærer, hvordan krypto og wallets fungerer, hvilken rolle krypto spiller i sager om svindel og hvidvask, og hvad det betyder for din egen praksis.
Paucitas er et uafhængigt ekspertbureau, der undersøger hundredvis af sager om året. Den praksis er grundlaget for hvert kursus fra Paucitas, tilpasset din branche og din gruppe.
Vil du vide, hvad et kursus kan betyde for dit team? Kontakt Paucitas. En uforpligtende samtale er altid mulig.
Kort fortalt
Krypto dukker op i alle slags sager, fra skilsmisse til konkurs og fra svindel til spørgsmål om midlernes oprindelse. Kender man det grundlæggende, stiller man bedre spørgsmål og ser hurtigere, når noget kræver et nærmere blik. Spørg Paucitas om mulighederne.
Du arbejder på en sag, og pludselig står der en wallet-adresse i et dokument, eller en oversigt fra en børs, som du ikke kan bruge til meget. En klient fortæller om gevinst fra krypto, eller modparten nævner et beløb i bitcoin. Det sker jævnligt, også hos kontorer, der ellers ikke har meget med krypto at gøre. Det er forståeligt, hvis du så ikke straks ved, hvilke spørgsmål du skal stille.
Hvad er et kursus i krypto for fagfolk?
Et kursus fra Paucitas er rettet mod fagfolk i alle brancher, der møder kryptovaluta i deres arbejde. Tænk på advokater, kuratorer, skatterådgivere, revisorer og compliance-afdelinger. Det er ikke et kursus i at investere eller handle med krypto. Det handler om forståelse: hvad ser du i en sag, hvad betyder det, og hvilke spørgsmål hører til?
Paucitas har tidligere blandt andet afholdt det af den nederlandske advokatorganisation NOvA akkrediterede kursus for strafferetsadvokater og strafferetsjurister i Nederlandene, et lukket foredrag for kuratorer, et kursus for en formueforvalter og et foredrag for et venturekapitalselskab. Læs mere om tilbuddet under vores ydelser.
Hvorfor er viden om krypto vigtig i dine sager?
Krypto efterlader spor på blockchainen, men de spor kan ikke læses af sig selv. En oversigt fra en børs fortæller kun en del af historien, og en wallet-adresse siger i sig selv kun lidt om, hvem der styrer den. Ved man det, kan man vurdere en sag bedre og undgå, at vigtige spørgsmål bliver liggende.
For virksomheder omfattet af hvidvaskloven er der mere. Loven kræver, at ansatte, herunder ledelsen, har modtaget tilstrækkelig undervisning i lovens krav (hvidvaskloven, § 8, stk. 6). Forekommer krypto i dine klientsager, er det naturligt, at krypto også får en plads i den undervisning. Hvordan I gør det, bestemmer jeres organisation selv. Læs også, hvad Paucitas gør for banker, mæglere og compliance.
Hvad indeholder et kursus i krypto fra Paucitas?
Hvert kursus begynder med et klart grundlag og tilpasses derefter din gruppes praksis. Disse fire emner går ofte igen:
- Det grundlæggende. Hvad krypto er, hvordan en blockchain fungerer, og hvordan en transaktion ser ud.
- Wallets. Hvordan wallets fungerer, hvordan de er sikret, og hvad det betyder for adgang og ejerskab.
- Krypto i sager om svindel og hvidvask. Hvilke mønstre og tegn der ofte går igen i praksis.
- Din egen praksis. Hvilke spørgsmål du kan stille i en sag, og hvornår en undersøgelse giver mening.
Hvor dybt kurset går ind i hvert emne, afhænger af din gruppe. Et hold kuratorer har andre spørgsmål end en compliance-afdeling eller en strafferetlig praksis. Derfor aftaler Paucitas indholdet med dig på forhånd. Nysgerrig efter, hvad der passer til dit team? Kontakt Paucitas.
Hvordan passer kurset til din egen praksis?
Paucitas undersøger selv sager om investeringssvindel, kryptosvindel og oprindelsen af kryptoformuer og udfører al tracing selv, uden tracing-værktøjer. Den erfaring ligger i kurset: ikke teori på afstand, men genkendelige situationer fra praksis, uden at der deles oplysninger om klienter. Læs for eksempel, hvordan Paucitas udfører manuel blockchainanalyse, eller hvilke mønstre der passer til hvidvask med krypto.
Kurserne holdes på stedet, på vores kontor eller digitalt og kan tilpasses enhver branche: advokater, skatterådgivere, kuratorer, compliance og flere.
Et eksempel fra praksis
Et compliance-team fik på kort tid flere klienter, der ville indskyde formue fra krypto. På kurset gennemgik Paucitas med teamet, hvordan en oversigt fra en børs ser ud, hvad en wallet-adresse siger og ikke siger, og hvilke spørgsmål der passer til et spørgsmål om midlernes oprindelse. Bagefter kunne teamet bedre vurdere, hvornår en sag var komplet, og hvornår det var klogt at få foretaget en uafhængig undersøgelse.
Paucitas lægger stor vægt på privatliv og deler aldrig klienters personoplysninger. Dette er et sammensat eksempel: navne og detaljer er ændret. Situationen er dog sådan, som vi møder den i praksis.
Hvad hvis en sag kræver mere end viden?
Nogle gange viser det sig under eller efter et kursus, at der virkelig er noget i en sag. Så kan Paucitas selv udføre undersøgelsen. Paucitas gør mere end at følge transaktioner: Paucitas gennemgår alle samtaler, dokumenter, e-mails og anden kommunikation, sætter alt ind i en tidslinje og viser trin for trin, hvor pengene gik hen. Det samles i en rapport, som alle kan følge og forstå trin for trin. Læs mere om vores arbejde for advokater og kuratorer og for revisorer og rådgivere på vores hjemmeside.
Hvorfor vælger organisationer Paucitas?
Paucitas er et uafhængigt ekspertbureau i Nederlandene, grundlagt i 2021 og registreret i det nederlandske handelsregister under nummer 83489649. Vores virksomhedsoplysninger er offentlige, du er velkommen på vores kontor efter aftale, og på vores hjemmeside kan du læse klienters Google-anmeldelser. Paucitas behandler hundredvis af sager om året, og den praksis kan du mærke på hvert kursus.
Hvert kursus er skræddersyet: du får på forhånd et tilbud, som vi gennemgår sammen, uden overraskelser. Du kan altid ringe, døgnet rundt, på +31 20 244 5774 (på engelsk; ønsker du en samtale på dansk, kan du bede om det via formularen). Via kontaktformularen hører du fra os inden for 1 til 3 timer, og e-mails besvarer vi inden for 24 timer, som regel samme dag.
Kilder: Hvidvaskloven, § 8.
Spørgsmål om din egen situation?
Ring direkte til os, døgnet rundt. Den første samtale er altid uforpligtende.
Ofte stillede spørgsmål om et kursus i krypto
Hvem er et kursus i krypto fra Paucitas til?
Paucitas holder kurser for fagfolk i alle brancher, der møder kryptovaluta i deres sager, for eksempel advokater, kuratorer, skatterådgivere, revisorer og medarbejdere i compliance.
Hvad lærer mit team på kurset?
Paucitas begynder med et klart grundlag: hvordan krypto, blockchainen og wallets fungerer. Derefter handler det om kryptos rolle i sager om svindel og hvidvask og om de spørgsmål, der opstår i jeres egen praksis.
Hvor og hvordan holdes kurset?
Paucitas holder kurser på stedet, på vores kontor eller digitalt. Hvert kursus tilpasses din branche og din gruppes praksis.
Hjælper et kursus i krypto med kravet om undervisning i hvidvaskloven?
Paucitas forklarer: hvidvaskloven kræver, at ansatte har modtaget tilstrækkelig undervisning i lovens krav. Et kursus i krypto kan være en praktisk del af det. Hvordan I opfylder kravet, bestemmer jeres organisation selv.
Hvad koster et kursus, og hvordan bestiller jeg det?
Paucitas udarbejder på forhånd et tilbud, som vi gennemgår sammen med dig, uden overraskelser. Du kan altid ringe, døgnet rundt, og via kontaktformularen hører du fra os inden for 1 til 3 timer.
Har du spørgsmål til dette blogindlæg?
Kontakt gerne Paucitas. Paucitas kan kontaktes telefonisk døgnet rundt, også om aftenen og i weekenden; i telefonen taler vi engelsk. Via kontaktformularen svarer vi oftest inden for 1 til 3 timer, gerne også på dansk, og e-mails besvarer vi inden for 24 timer.
Fra Amsterdam, for hele Danmark
Alt kan klares helt digitalt. Foretrækker du at mødes personligt? Så er du meget velkommen på vores kontor i Amsterdam, efter aftale.
Paucitas er et uafhængigt ekspertbureau i Amsterdam, der undersøger investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår kryptoformuens oprindelse og lovlighed og udarbejder sagkyndige erklæringer til retssager og compliance, også for kunder i Danmark.
Din egen situation
Læser du dette, har du sandsynligvis et spørgsmål om din egen situation. Det er præcis det, Paucitas arbejder med.
Det første skridt er en telefonsamtale. Den kan du aftale via telefon eller kontaktformularen, så du ikke skal vente. I samtalen ser vi sammen på, hvad der faktisk kan fastslås i din sag, og hvad Paucitas kan undersøge for dig.