Crypto training voor professionals: wat leert uw team?
Datum: | Week 43 | Leestijd: 6 minutenAuteur: Simcha Schrijver
In het kort
Een crypto training helpt professionals die in hun dossiers met cryptovaluta te maken krijgen, zoals advocaten, curatoren, fiscalisten en compliance-medewerkers. U leert hoe crypto en wallets werken, welke rol crypto speelt in fraude- en witwaszaken en wat dat betekent voor uw eigen praktijk.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau dat honderden zaken per jaar onderzoekt. Die praktijk vormt de basis van elke training van Paucitas, afgestemd op uw branche en uw groep.
Wilt u weten wat een training voor uw team kan betekenen? Neem contact op met Paucitas. Een vrijblijvende kennismaking is altijd mogelijk.
Kort gezegd
Crypto duikt op in allerlei dossiers, van echtscheiding tot faillissement en van fraude tot een herkomstvraag. Wie de basis kent, stelt betere vragen en ziet eerder wanneer iets aandacht nodig heeft. Vraag Paucitas naar de mogelijkheden.
U werkt aan een dossier en ineens staat er een wallet-adres in een stuk, of een overzicht van een exchange waar u weinig mee kunt. Een cliënt vertelt over winst uit crypto, of een wederpartij noemt een bedrag in bitcoin. Dat komt geregeld voor, ook bij kantoren die verder weinig met crypto te maken hebben. Het is begrijpelijk als u dan niet direct weet welke vragen u moet stellen.
Wat is een crypto training voor professionals?
Een training van Paucitas is bedoeld voor professionals uit elke branche die in hun werk met cryptovaluta te maken krijgen. Denk aan advocaten, curatoren, fiscalisten, accountants en medewerkers van compliance-afdelingen. Het is geen cursus over beleggen of handelen in crypto. Het gaat om begrip: wat ziet u in een dossier, wat betekent het, en welke vragen horen daarbij?
Paucitas verzorgde eerder onder meer de NOvA-geaccrediteerde cursus voor strafrechtadvocaten en strafrechtjuristen, een besloten lezing voor curatoren, een training voor een vermogensbeheerder en een lezing voor een venture-capitalpartij. Meer over het aanbod leest u bij onze diensten.
Waarom is kennis van crypto belangrijk in uw dossiers?
Crypto laat sporen na op de blockchain, maar die sporen zijn niet vanzelf leesbaar. Een overzicht van een exchange vertelt maar een deel van het verhaal, en een wallet-adres zegt op zichzelf weinig over wie het beheert. Wie dat weet, kan een dossier beter beoordelen en voorkomt dat belangrijke vragen blijven liggen.
Voor instellingen onder de Wwft speelt nog iets. De wet vraagt dat medewerkers bekend zijn met de regels en periodiek opleidingen volgen, zodat zij een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren (Wwft, artikel 35). Bij banken en andere financiële instellingen houdt onder meer DNB toezicht op die regels. Komt crypto in uw cliëntendossiers voor, dan is het logisch dat crypto ook in die opleiding een plek krijgt. Hoe u dat invult, bepaalt uw organisatie zelf. Lees ook wat Paucitas doet voor banken, notarissen en compliance.
Wat komt er aan bod in een crypto training van Paucitas?
Elke training begint bij een heldere basis en wordt daarna afgestemd op de praktijk van uw groep. Deze vier onderwerpen komen vaak terug:
- De basis. Wat crypto is, hoe een blockchain werkt en hoe een transactie eruitziet.
- Wallets. Hoe wallets werken, hoe ze beveiligd zijn en wat dat betekent voor toegang en eigendom.
- Crypto in fraude- en witwaszaken. Welke patronen en signalen in de praktijk vaak terugkomen.
- Uw eigen praktijk. Welke vragen u in een dossier kunt stellen en wanneer een onderzoek zinvol is.
Hoe diep de training op elk onderwerp ingaat, hangt af van uw groep. Een team van curatoren heeft andere vragen dan een compliance-afdeling of een strafrechtpraktijk. Daarom stemt Paucitas de inhoud vooraf met u af. Benieuwd wat past bij uw team? Neem contact op met Paucitas.
Hoe sluit de training aan op uw eigen praktijk?
Paucitas onderzoekt zelf zaken rond beleggingsfraude, cryptofraude en de herkomst van cryptovermogen, en doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools. Die ervaring zit in de training: geen theorie op afstand, maar herkenbare situaties uit de praktijk, zonder dat er gegevens van cliënten worden gedeeld. Lees bijvoorbeeld hoe Paucitas handmatig blockchainonderzoek doet, of welke patronen bij witwassen met crypto passen.
Trainingen worden op locatie, bij ons op kantoor of digitaal gegeven en zijn voor elke branche te personaliseren: advocatuur, fiscalisten, curatoren, compliance en meer.
Voorbeeld uit de praktijk
Een compliance-team kreeg in korte tijd meerdere cliënten die vermogen uit crypto wilden inbrengen. In de training liep Paucitas met het team door hoe een overzicht van een exchange eruitziet, wat een wallet-adres wel en niet zegt en welke vragen passen bij een herkomstvraag. Daarna kon het team beter inschatten wanneer een dossier compleet was, en wanneer het verstandig was om een onafhankelijk onderzoek te laten doen.
Paucitas hecht veel waarde aan privacy en deelt nooit persoonlijke gegevens van cliënten. Dit is een samengesteld voorbeeld: namen en details wijken af. De situatie is wel zoals wij die in de praktijk tegenkomen.
Wat als er in een dossier meer nodig is dan kennis?
Soms blijkt tijdens of na een training dat er in een dossier echt iets speelt. Dan kan Paucitas het onderzoek zelf doen. Paucitas doet daarbij meer dan transacties volgen: Paucitas leest alle gesprekken, documenten, e-mails en andere communicatie uit, zet alles in een tijdlijn en laat stap voor stap zien waar het geld naartoe is gegaan. Dat komt samen in een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen. Meer over onze rol voor advocaten en curatoren en voor accountants en adviseurs leest u op onze site.
Waarom kiezen organisaties voor Paucitas?
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland, opgericht in 2021 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 83489649. Onze bedrijfsgegevens zijn openbaar, u kunt op afspraak bij ons op kantoor langskomen en op onze site leest u de Google-reviews van cliënten. Paucitas behandelt honderden zaken per jaar, en die praktijk ziet u terug in elke training.
Elke training is maatwerk: u krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen. Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774. Via het contactformulier hoort u binnen 1 tot 3 uur van ons, en een e-mail beantwoorden we binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag.
Bronnen: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), artikel 35; DNB, integriteitstoezicht.
Vragen over uw eigen situatie?
Bel ons direct, 24/7. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend.
Veelgestelde vragen over een crypto training
Voor wie is een crypto training van Paucitas bedoeld?
Paucitas verzorgt trainingen voor professionals uit elke branche die in hun dossiers met cryptovaluta te maken krijgen, zoals advocaten, curatoren, fiscalisten, accountants en compliance-medewerkers.
Wat leert mijn team in de training?
Paucitas begint bij een heldere basis: hoe crypto, de blockchain en wallets werken. Daarna gaat het over de rol van crypto in fraude- en witwaszaken en over de vragen die in uw eigen praktijk spelen.
Waar en hoe wordt de training gegeven?
Paucitas geeft trainingen op locatie, bij ons op kantoor of digitaal. Elke training wordt afgestemd op uw branche en op de praktijk van uw groep.
Helpt een crypto training bij de opleidingsplicht uit de Wwft?
Paucitas legt uit: de Wwft vraagt dat medewerkers periodiek opleidingen volgen, zodat zij een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen. Een crypto training kan daar een praktisch onderdeel van zijn. Hoe u de opleiding invult, bepaalt uw organisatie zelf.
Wat kost een training en hoe vraag ik die aan?
Paucitas maakt vooraf een offerte op maat, die we samen met u doornemen, zonder verrassingen. Bellen kan altijd, 24/7, en via het contactformulier hoort u binnen 1 tot 3 uur van ons.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigenrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.