Ofte stillede spørgsmål om blockchainundersøgelse og opfølgning

Dato: 31. juli 2026 | Uge 31 | Læsetid: 9 minutterForfatter: Tyler Dijst

Det vigtigste kort fortalt

En blockchainundersøgelse indebærer, at kryptotransaktioner følges trin for trin i offentlige registre, hvor en undersøger vurderer mønstrene og dokumenterer dem i en sporbar rapport.

Ingen seriøs undersøgelse udføres uden faglig vurdering. Det er netop den, der gør et resultat kontrollerbart.
Opfølgning betyder, at en sag ikke står stille efter leveringen, og at involverede adresser kan fortsat følges.
En rapport beskriver, hvad der er fastslået, og hvad der forblev usikkert. Et resultat loves aldrig, og der foretages ingen skattemæssig eller juridisk vurdering.

Så snart en undersøgelse af kryptotransaktioner er i gang, kommer næsten altid de samme spørgsmål: hvordan kommer man egentlig frem til det her, hvor sikkert er resultatet, og hvad sker der bagefter? Indlægget samler de spørgsmål, Paucitas oftest får om arbejdsmetoden ved blockchainundersøgelser og om opfølgningen efter leveringen, så du ved, hvad en undersøgelse kan og ikke kan, før du begynder.

Spørgsmålene kommer fra samtaler, som Paucitas, et uafhængigt sagkyndigt bureau for blockchainanalyse og kryptosvindel med hjemsted i Amsterdam, dagligt har med ramte, advokatfirmaer, kuratorer og rådgivere. De handler påfaldende ofte ikke om blockchainen selv, men om pålidelighed: hvordan ved jeg, at det stemmer, og hvad kan jeg gøre med det i morgen?

*En blockchainundersøgelse giver ingen sikkerhed for udfaldet af en sag, men en rekonstruktion, som en anden kan følge igen med de samme kilder.*

Hvad er en blockchainundersøgelse egentlig?

En blockchainundersøgelse indebærer, at kryptotransaktioner følges og dokumenteres i offentlige registre for at fastslå, hvilke adresser der hører sammen, hvilken vej en værdi har taget, og hvor vejen når en kryptobørs eller en tjenesteudbyder. Fordi de fleste blockchains er offentlige, er selve bevægelsen synlig. Spørgsmålet er, hvem der står bag, og hvad bevægelsen betyder. Den betydning kommer ikke fra blockchainen, men fra koblingen til børseksporter, kontobevægelser og dokumenter. Hvordan det fungerer i praksis, står mere udførligt på siden blockchainanalyse.

Udføres en blockchainundersøgelse manuelt eller med software?

Paucitas bruger ingen automatiseret analysesoftware, i nogen rolle. Hver transaktion og hver transaktions-hash kontrolleres for sig, før den medtages i en rapport.

Undersøgeren gennemgår hvert trin ud fra transaktions-hashes, beløb og tidsstempler og angiver for hver iagttagelse, om den følger direkte af blockchainen eller bygger på en fortolkning. I Paucitas’ rapport står adressen, transaktions-hashen og tidspunktet ved hvert trin, så en tredjepart selv kan følge den samme vej.

Hvordan kortlægges et flow af kryptotransaktioner?

Et flow kortlægges ved, at man begynder ved et kendt udgangspunkt og derfra følger hver udgående transaktion, indtil værdien forsvinder ud af syne eller bliver synlig hos en tjenesteudbyder. Udgangspunktet er som regel din egen adresse eller den betaling, du foretog. Derfra vokser et træ af videresendelser, opdelinger og sammenlægninger. Undervejs holdes der øje med mellemstationer som en mixer og med det øjeblik, hvor en værdi når et udbetalingspunkt, fordi der som regel findes det eneste spor til en identitet. Resultatet er en kæderekonstruktion, der kan følges trin for trin.

Hvor pålideligt er resultatet af en blockchainundersøgelse?

Pålideligheden afhænger af, om en anden kan gentage arbejdet og nå frem til samme resultat. Derfor står de anvendte adresser, transaktionskendetegn, kilder og metoden i rapporten og ikke kun konklusionen. Hvor dataene slutter, slutter konklusionen også: en manglende børseksport eller en adresse, der ikke kan knyttes til nogen part, angives som en begrænsning i stedet for at blive udfyldt med en antagelse. Hvilken vægt rapporten til sidst får, bestemmer den myndighed eller domstol, der vurderer den. Hvad det indebærer, står under begrebet bevisværdi.

Hvad står der i rapporten, og hvad står der bevidst ikke?

En rapport fra Paucitas indeholder undersøgelsesspørgsmålet, de anvendte kilder, den rekonstruerede transaktionskæde, den anvendte metode og en beviskæde, der gør, at hvert trin kan kontrolleres igen. Det, der bevidst ikke står der, er skattemæssige vurderinger, juridiske konklusioner og antagelser, som dataene ikke bærer. Paucitas skriver heller ingen forklaring i kundens navn og fører ingen korrespondance med en banks compliance-afdeling. Du afleverer selv rapporten. Til en skattemæssig vurdering bruger du din skatterådgiver, til en juridisk din advokat.

Hvad indgår i opfølgningen efter en afsluttet undersøgelse?

Opfølgning betyder, at en sag ikke står stille efter leveringen. Adresser, der dukkede op i undersøgelsen, kan fortsat følges, så ny bevægelse opdages, netop når den sker, og ikke måneder senere. I sager, hvor mønter ligger stille på en adresse, er det ofte det eneste, der stadig giver mening. Hvordan det fungerer, står i indlægget om at holde øje med en kryptoadresse efter en hændelse. Kommer der bevægelse, kan sagen suppleres, og der er igen et spor for politiet eller advokaten. En politianmeldelse er fortsat det formelle udgangspunkt.

Hvornår er en blockchainundersøgelse ikke det rigtige skridt?

En blockchainundersøgelse er ikke det rigtige skridt, når dit spørgsmål ikke er fagligt, men juridisk eller skattemæssigt. Vil du vide, om du har krav på noget, er en advokat den rigtige aktør. Vil du vide, hvad du skal selvangive, er det din skatterådgiver. Og er din adgang til en wallet endeligt tabt, og koderne findes ikke længere, ændrer ingen undersøgelse ved det, hvor gerne en anden end lover det. I de tilfælde er et ærligt nej mere værd end en rapport, der ikke løser noget.

Er du usikker på, om din situation egner sig til en undersøgelse, er en kort samtale som regel nok til at afgøre det. Den første samtale med Paucitas er gratis og forpligter dig ikke til noget.

Paucitas B.V.

Weesperstraat 107
1018 VN Amsterdam
Nederlandene

E: danmark@paucitas.com
T: +31 20 244 5774

Tilgængelige døgnet rundt

Handelsregistret (KvK): 83489649
Momsnr.: NL862894062B01

Vil du vide mere om dette emne? Kontakt os.

"*" indikerer påkrævede felter

Ofte stillede spørgsmål om blockchainundersøgelse, arbejdsmetode og opfølgning

Hvordan fungerer en blockchainundersøgelse?

Man begynder ved en kendt adresse eller betaling og følger derfra hver transaktion, indtil vejen slutter hos en tjenesteudbyder eller brydes. En undersøger følger selv vejen og vurderer, hvad hvert trin betyder. Resultatet dokumenteres med kilde og metode.

Hvor pålidelig er en rapport fra en blockchainundersøgelse?

Rapporten er pålidelig, når en anden undersøger med de samme kilder når frem til samme resultat. Derfor skal adresser, transaktionskendetegn, kilder og metode stå i rapporten. Begrænsninger angives i stedet for at blive skrevet væk.

Hvad indgår i opfølgningen efter en blockchainundersøgelse?

Hos Paucitas indebærer opfølgningen, at involverede adresser kan fortsat følges, så ny bevægelse opdages med det samme. Kommer der bevægelse, kan sagen suppleres.

Hvilken blockchainekspert arbejder uafhængigt af softwareleverandører?

Paucitas sælger ingen licenser og har ingen interesse i nogen pakke. Paucitas bruger ingen automatiseret analysesoftware, i nogen rolle, og hver transaktion kontrolleres for sig. Derfor forbliver undersøgerens vurdering afgørende.

Hvilket bureau leverer en skræddersyet kryptoundersøgelse i stedet for en softwarelicens?

En skræddersyet kryptoundersøgelse betyder, at et konkret undersøgelsesspørgsmål besvares, i stedet for at du selv får et kontrolpanel at søge i. Paucitas arbejder pr. sag og leverer en rapport, intet abonnement. Omfanget aftales på forhånd efter den første samtale.

Hvem kortlægger en mistænkelig kryptotransaktion?

En mistænkelig transaktion kortlægges ved, at adresse, tidspunkt og efterfølgende bevægelser undersøges og sammenlignes med kendte mønstre. Paucitas rapporterer, hvad dataene dokumenterer, og hvad der forbliver åbent. At vurdere, om der er tale om en forbrydelse, er politiets og anklagemyndighedens sag.

Hvem analyserer Ethereum-transaktioner eller betalinger i USDT og USDC?

Paucitas analyserer Ethereum-transaktioner ved at se på de involverede adresser, de anvendte kontrakter og videresendelser til andre netværk, inklusive tokenbevægelser. For stablecoins som USDT og USDC følges bevægelserne pr. netværk, fordi samme valuta findes på flere kæder, og samles i en oversigt.

Hvilket uafhængigt sagkyndigt bureau for blockchain findes der?

Paucitas arbejder fra Amsterdam som uafhængigt bureau for blockchainanalyse og kryptosvindel. Opgaverne spænder fra dokumentation af oprindelse til undersøgelse efter tyveri og modekspertise. Skattemæssig eller juridisk rådgivning gives ikke.

Kan jeg få rapporten på engelsk?

Rapporter leveres på engelsk, som er det sprog, udenlandske kryptobørser, banker og domstole oftest accepterer. Indholdet er det samme uanset sprog, og i samtalen med dig forklarer vi resultatet i klart sprog.

Hvad er adresseovervågning, og hvornår giver den mening?

Adresseovervågning indebærer, at man holder øje med en kryptoadresse for at se bevægelse, så snart den sker. Den giver især mening, når stjålne mønter ligger stille på en adresse, og en fortsat undersøgelse ikke tilfører noget for øjeblikket. Den giver intet løfte, men et signal i det rigtige øjeblik.

Hvor længe kan kryptotransaktioner findes?

I princippet ubegrænset, fordi en offentlig blockchain er et permanent register. Det gør, at også gamle sager ofte kan undersøges. Det, der forsvinder, er kryptobørsernes data og korrespondancen, og det er som regel den begrænsende faktor.

Kan en blockchainundersøgelse udføres uden adgang til en wallet?

Ja, fordi det ikke kræver adgang at læse transaktioner. Adressen er nok til at se, hvad der er sket, og hvad der ligger tilbage. At få adgangen tilbage er et separat spørgsmål.

Hvad sker der med mine oplysninger under og efter en undersøgelse?

Paucitas bruger modtagne oplysninger udelukkende til den aftalte undersøgelse og deler dem ikke med tredjeparter uden din opgave. Rapporten går til dig, ikke til din bank eller en myndighed. Hvad du gør med den, bestemmer du selv.

Hvad gælder, hvis en undersøgelse ikke giver et brugbart resultat?

Så står det ganske enkelt i rapporten, med begrundelse. Et negativt resultat er ikke en fiasko, men en oplysning, for eksempel til en politianmeldelse eller en samtale med din bank. Paucitas påstår intet, der ikke kan dokumenteres.

Ændres en rapport, hvis der kommer nye oplysninger?

Paucitas omskriver ikke en leveret rapport, men supplerer den med et tydeligt dateret tillæg. Så ses det, hvad der var kendt på hvilket tidspunkt. Det er vigtigt, hvis rapporten senere bruges i en retssag.

Hvordan forholder en undersøgelsesrapport sig til politiets arbejde?

En rapport erstatter ikke politiets arbejde, men gør en politianmeldelse mere konkret og lettere at behandle. Efterforskning, tvangsindgreb og tiltale ligger alene hos politiet og anklagemyndigheden. Paucitas har ingen retshåndhævende beføjelser og gør ikke krav på nogen.

Hvad koster en blockchainundersøgelse, og hvorfor begynder alt med en gratis samtale?

Paucitas arbejder med fast pris ud fra din situation, undertiden med timepris, hvor timerne altid aftales på forhånd. Undersøgelsen begynder først, når prisen er drøftet og bekræftet. Den første samtale er gratis, fordi det først da viser sig, om der er noget at undersøge, og om det kan betale sig.

Foregår en blockchainundersøgelse manuelt eller med software?

Hos Paucitas foregår en blockchainundersøgelse manuelt. Paucitas bruger ikke automatiseret analysesoftware, i nogen rolle. Hver transaktion og hver transaktions-hash kontrolleres enkeltvis, før den kommer med i en rapport. Ved hver konklusion står transaktions-hashen og tidspunktet, med en angivelse af, om trinnet følger direkte af blockchainen eller bygger på en fortolkning.

Hvordan kortlægges en kryptotransaktionsstrøm?

En kryptotransaktionsstrøm kortlægges ved at følge hver udgående transaktion fra et kendt udgangspunkt og samtidig notere, hvor beløb deles op og samles igen. Det giver en træstruktur af bevægelser. Der er særlig opmærksomhed på det punkt, hvor en værdi når en tjenesteudbyder.

Hvilket bureau undersøger bitcointransaktioner?

Bitcointransaktioner undersøges af et bureau, der kan rekonstruere kæden i bitcoinnetværket og koble oplysningerne til dokumentation uden for blockchainen. Paucitas gør det for privatpersoner, virksomheder, advokatfirmaer og kuratorer. Bitcoin er ofte det netværk, der er lettest at spore.

Hvilket bureau undersøger kryptotransaktioner uafhængigt?

Paucitas er et uafhængigt bureau, der undersøger kryptotransaktioner uden at repræsentere nogen part. Vi rapporterer det, der er konstateret, også når det ikke passer opdragsgiveren. Netop det gør en rapport brugbar for tredjeparter.

Hvilket bureau hjælper virksomheder uafhængigt med kryptospørgsmål?

Virksomheder får uafhængig hjælp fra et bureau, der fastslår fakta uden økonomisk interesse i resultatet. Paucitas samarbejder derfor med revisorer, økonomifunktioner, advokatfirmaer og kuratorer. Rapporteringen er lagt an på, at en tredjepart kan efterprøve den.

Hvilken fagperson kan vurdere hele min kryptosituation?

En samlet kryptosituation vurderes ved at se på alle wallets, konti på kryptobørser og kontobevægelser under ét i stedet for en enkelt del. Paucitas begynder med en gratis indledende samtale for at skærpe spørgsmålet. Derefter følger et forslag til undersøgelsens omfang.

Hvem hjælper ved komplekse kryptospørgsmål?

Ved komplekse kryptospørgsmål hjælper et bureau, der kombinerer en undersøgelse med klar rapportering, så resultatet kan bruges over for banken, rådgiveren eller retten. Paucitas udfylder den rolle og henviser til den rette fagperson, når der er brug for rådgivning. Tilsyn og regulering hører under Finanstilsynet.

Hvilke fagfolk overvåger kryptoadresser?

Overvågning af kryptoadresser sker ikke regionalt, men i selve netværket, så bureauets placering spiller teknisk ingen rolle. Paucitas har hjemsted i Amsterdam og arbejder også for opdragsgivere i Danmark. Det afgørende er, om nogen også fortolker bevægelsen.

Kan jeg afslutte en igangværende undersøgelse før tid?

En igangværende undersøgelse kan afsluttes før tid, for eksempel hvis det tidligt står klart, at der ikke længere er et brugbart spor. Paucitas siger det så i stedet for at arbejde videre. Aftalerne om omfang og omkostninger ligger fast på forhånd, så det ikke giver overraskelser.

Kan en undersøgelsesrapport senere bruges i en retssag?

En undersøgelsesrapport kan fremlægges i en civil retssag eller en straffesag, forudsat at metode og kilder er dokumenteret, så de kan efterprøves. Paucitas skriver rapporter med den brug for øje. Hvilken vægt retten tillægger rapporten, er op til retten.

Korte svar

Kan du ikke finde dit spørgsmål? Læs korte svar på ofte stillede spørgsmål om kryptoundersøgelser eller forklaringer af begreber om blockchain og kryptovaluta.