Häufige Fragen zu Blockchain-Untersuchung und Nachsorge

Was ist eine Blockchain-Untersuchung genau?

Bei einer Blockchain-Untersuchung verfolgt ein Ermittler Kryptotransaktionen im öffentlichen Register. Ziel ist festzustellen, welche Adressen zusammengehören, welchen Weg die Krypto nahm und an welchem Punkt dieser Weg eine Börse oder einen anderen Dienstleister erreicht. Die Bewegungen selbst sind öffentlich. Was sie bedeuten, zeigt sich erst in Verbindung mit Börsenauszügen, Kontoauszügen und Dokumenten.

Mehr Hintergrund finden Sie auf der Seite Blockchain-Analyse.

Wie verfolgt Paucitas einen Transaktionsstrom?

Wir beginnen an einem bekannten Punkt, meist Ihrer eigenen Adresse oder Ihrer Zahlung. Von dort verfolgen wir jede ausgehende Transaktion: Weiterleitungen, Aufteilungen und Zusammenführungen. Unterwegs achten wir auf Zwischenstationen wie einen Mixer und auf den Moment, in dem Krypto einen Cash-out-Punkt erreicht. So entsteht eine Kettenrekonstruktion, die sich Schritt für Schritt verfolgen lässt.

Paucitas führt das gesamte Tracing selbst durch, ohne Tracing-Tools. Jede Transaktion und jeder Transaktionshash wird einzeln geprüft, bevor er in den Bericht kommt. Bei jedem Schritt steht, ob er direkt aus der Blockchain folgt oder auf einer Einschätzung beruht.

Wie zuverlässig ist das Ergebnis einer Blockchain-Untersuchung?

Ein Ergebnis ist zuverlässig, wenn jemand anderes die Arbeit wiederholen kann und zum selben Ergebnis kommt. Deshalb stehen in unserem Bericht die Adressen, Transaktionsmerkmale, Quellen und Methode, nicht nur die Schlussfolgerung. Wo die Daten enden, endet auch die Schlussfolgerung. Ein fehlender Börsenauszug wird als Einschränkung genannt, nicht mit einer Annahme gefüllt.

Welches Gewicht der Bericht bekommt, entscheidet die Stelle oder das Gericht, das ihn bewertet. Was das bedeutet, lesen Sie unter Beweiskraft.

Möchten Sie wissen, ob sich Ihr Fall für eine Untersuchung eignet? Fordern Sie ein kostenloses Erstgespräch an oder rufen Sie +31 20 244 5774 an.

Was steht im Bericht, und was bewusst nicht?

Im Bericht stehen die Fragestellung, die Quellen, der verfolgte Weg, die Methode und für jeden Schritt die Daten, mit denen ein Dritter alles prüfen kann. Es ist ein Bericht, den jeder Schritt für Schritt nachvollziehen und verstehen kann, auch ohne technisches Wissen.

Was bewusst nicht drinsteht: steuerliche Urteile, rechtliche Schlussfolgerungen und Annahmen, die die Daten nicht tragen. Dafür sind Ihr Steuerberater und Ihr Anwalt da. Sie entscheiden selbst, wem Sie den Bericht geben.

Paucitas schaut dabei über die Blockchain hinaus. Wir werten auch Gespräche, Dokumente, E-Mails und sonstige Kommunikation aus, sodass ein vollständiges Bild entsteht, mit einer Zeitleiste und einer Übersicht, wohin das gesamte Geld geflossen ist. Der Bericht zeigt, ob noch Geld verfügbar ist oder wohin es geflossen ist, und welche nächsten Schritte möglich sind. Bei Betrug ist das zum Beispiel eine Strafanzeige bei der Polizei, und der Bericht ist dann eine starke Anlage, die alles vollständig und klar darstellt.

Was bedeutet Nachsorge nach einer abgeschlossenen Untersuchung?

Nachsorge bedeutet, dass Ihre Akte nach dem Bericht nicht stillsteht. Adressen aus der Untersuchung können weiter verfolgt werden. Gibt es Bewegung, fällt das sofort auf, und die Akte kann ergänzt werden. Das gibt Ihrem Anwalt oder der Polizei einen neuen Anhaltspunkt. Wie das funktioniert, lesen Sie in Adressüberwachung nach einem Vorfall.

Wird der Bericht ergänzt, geschieht das mit einem datierten Nachtrag. So bleibt sichtbar, was zu welchem Zeitpunkt bekannt war.

Wann ist eine Blockchain-Untersuchung nicht der richtige Schritt?

Wenn Ihre Frage keine tatsächliche, sondern eine rechtliche oder steuerliche ist. Wollen Sie wissen, ob Ihnen etwas zusteht, ist ein Anwalt der richtige Ansprechpartner. Wollen Sie wissen, was Sie angeben müssen, Ihr Steuerberater. Im Erstgespräch sagen wir ehrlich, wenn eine Untersuchung Ihnen wenig bringt, auch wenn dann kein Auftrag folgt.

Was kostet eine Untersuchung und wie lange dauert sie?

• Kosten: jede Untersuchung ist maßgeschneidert. Sie erhalten vorab ein individuelles Angebot, das wir gemeinsam durchgehen, ohne Überraschungen.
• Dauer: vom selben Tag bis etwa zwei Wochen.
• Vorzeitig beenden: zeigt sich früh, dass es keinen brauchbaren Weg gibt, sagen wir es Ihnen, statt weiterzuarbeiten.

Nehmen Sie Kontakt auf oder rufen Sie +31 20 244 5774 an, dann schauen wir gemeinsam, was in Ihrer Situation sinnvoll ist.

Quellen: Polizei, Online-Wache; Europol, Kryptomixer abgeschaltet.