Sådan undersøges en blockchaintransaktion: fra adresse til bevis

Kort om metoden

Du undersøger en blockchaintransaktion ved at tage udgangspunkt i en kendt adresse eller en transaktionshash, følge aktiverne trin for trin, dokumentere hvert trin og fremlægge resultatet, så en anden kan kontrollere det. Metoden er klar og kan gentages.

Udgangspunktet: en adresse eller en transaktionshash

Enhver undersøgelse begynder i et fast punkt. Oftest er det en wallet-adresse, der tilhører en involveret person, eller en transaktionshash: den unikke kode, som en bestemt transaktion har på blockchainen. Derfra kan man se præcis, hvornår et beløb blev sendt, til hvilken adresse og i hvilken valuta.

I vores eksempel sendes et beløb fra en involveret persons adresse. Hashen er ankeret: den peger uforanderligt på netop det øjeblik og er grundlaget for alle efterfølgende trin.

Hvorfor udgangspunktet er afgørende

En undersøgelse er aldrig stærkere end sin begyndelse. En adresse, der beviseligt tilhører en person eller part, giver fast grund. Mangler den forbindelse, kan vejen stadig følges, men hver konklusion angiver udtrykkeligt, hvad der er fastslået, og hvad der ikke er.

Trin for trin: følg vejen

Kryptoaktiver bevæger sig sjældent i en lige linje. Et beløb bliver ofte delt op, lagt sammen eller sendt videre via flere adresser. Vi følger hver bevægelse for sig.

I eksemplet deles beløbet kort efter den første transaktion op på tre adresser. To ligger urørte i en periode. Den tredje sender beløbet videre inden for et døgn til en adresse, hvor det lægges sammen med andre beløb. Det sammenlægningspunkt er interessant, fordi flere veje ofte mødes dér.

Dele op, lægge sammen og sende videre

At beløb deles og lægges sammen, er i sig selv ikke mærkeligt. Det er sådan, mange wallets og tjenester fungerer. Målet er ikke at fælde en dom, men at beskrive bevægelsen sagligt og fuldstændigt. Først når hele vejen er synlig, opstår et billede, der holder.

Fra vej til identificerbart endepunkt

De fleste veje ender i et punkt, der kan placeres: en adresse, der tilhører en handelsplatform, en opbevaringstjeneste eller et andet kendt mål. Dér er der ofte en forbindelse til virkeligheden, for eksempel en registreret bruger.

I eksemplet ender det sammenlagte beløb til sidst på en adresse, der kan knyttes til en handelsplatform. Vejen er så kortlagt fra start til slut. Hvad der derefter gøres med den konklusion, afgør parterne og deres rådgivere.

Fra iagttagelse til bevis, der kan kontrolleres

At kortlægge en vej er én ting. At dokumentere den, så en anden kan efterprøve den, er mindst lige så vigtigt. Hvert trin dokumenteres med hashes, tidsstempler og adresser, så alt kan kontrolleres selvstændigt på den åbne blockchain.

Resultatet er en rapport, hvor vejen beskrives klart, og hvor data underbygger beskrivelsen. Hvor noget er usikkert, står det udtrykkeligt. Forskellen mellem det fastslåede og det sandsynlige er altid synlig. Læs mere om, hvordan vi sporer stjålet krypto.

Hvad en transaktionsundersøgelse fra Paucitas giver

Et overblik over aktivernes vej, dokumenteret med kontrollerbare kildedata og beskrevet, så det kan forstås. Det kan bruges som sagligt grundlag i en civil sag, en straffesag eller en skattesag, eller blot for at du selv kan få klarhed.

Vi verificerer, kortlægger og gennemgår uafhængigt, uden juridiske eller skattemæssige vurderinger. Skal undersøgelsen bruges i retten, kan rollen som uafhængig sagkyndig være vigtig, se hvad en kryptosagkyndig gør i retten. Et overblik over en persons samlede kryptoformue er noget andet, se kortlægge kryptoformue.

Hvad du afleverer, og hvad du kan forvente

Dokumentation afleveres digitalt eller på vores kontor. For hver sag udarbejder vi en liste over, hvilke oplysninger der er brug for, og vi hjælper med indsamlingen, hvor det er nødvendigt.

Tid. En undersøgelse tager mellem en arbejdsdag og to uger afhængigt af omfang og hast. En almindelig undersøgelse er oftest klar inden for tre arbejdsdage. En hasterapport kan leveres inden for en arbejdsdag, undtagelsesvis samme dag, mod et tillæg. Sager med mange transaktioner, flere wallets eller manglende historik tager omkring to uger.

Pris. Vi arbejder med et fast honorar ud fra din situation. Nogle gange aftaler vi en timepris, men antallet af timer fastlægges altid på forhånd. Undersøgelsen begynder først, når prisen er aftalt. Der er intet succeshonorar.

Vi svarer som regel inden for få minutter op til en time og næsten altid samme arbejdsdag. Telefon døgnet rundt: +31 20 244 5774.

Hvad gør du ved en mistænkelig transaktion?

Gem transaktionshashen, adresserne og tidspunktet, og lad os undersøge betalingsvejene. Ved mistanke om svindel indgiver du derefter en politianmeldelse med rapporten som grundlag. Læs mere om, hvordan vi hjælper med at spore stjålet krypto.

For baggrund om, hvordan kryptoaktiver reguleres i EU, se ESMA om MiCA.