Hvordan foregår en undersøgelse af boiler room-svindel med kryptobetalinger?
Af R.T. (Tyler) Dijst, blockchainanalytiker hos Paucitas
Sådan undersøger Paucitas boiler room-svindel
Undersøgelsen foregår i fire faste trin. Først kontrolleres dine egne betalinger på blockchainen med hash, tidspunkt og beløb. Derefter følger vi modtageradresserne og fastslår, hvilke af dem der hører sammen. Så fastslår vi, hos hvilke tjenester midlerne er endt. Til sidst kontrollerer vi, om mønstret i betalingerne stemmer med det, du har fortalt om opkaldene.
Hvor oplysningerne tillader flere forklaringer, fremlægges de forklaringer side om side i rapporten med en begrundelse for, hvorfor den ene er mere sandsynlig end den anden.
Hvad du indsender
De adresser, du betalte til, datoer og beløb, dine transaktionsoversigter fra den kryptobørs, hvor du købte kryptoen, og de samtalenotater eller beskeder, du har gemt. Mangler der oplysninger, rekonstruerer vi dem ud fra selve transaktionerne.
Også navnet på den person, der stod for kontakten med dig, og klokkeslættene for opkaldene hører med, fordi mønstret i kontakterne så kan holdes op mod mønstret i betalingerne.
Hvad du får
Du får en rapport, hvor der for hver betaling er en linje med transaktionshash, tidspunkt, beløb, modtageradresse og det endepunkt, hvor midlerne sidst blev set. Øverst står et resumé på højst én side og nederst redegørelsen for de anvendte kilder og den anvendte metode.
Den opbygning gør rapporten brugbar også for en, der ikke kender din sag og har travlt. En undersøgelse af boiler room-svindel følger betalingerne, ikke personerne. Hvor et navn eller en rolle fremgår af oplysningerne, angives det sammen med kilden.
Sådan kommer du i gang
Send betalingsadresserne og beløbene til danmark@paucitas.com. Vi gennemgår hurtigt kæden og fortæller, hvor langt sporet rækker, så du kan træffe en velfunderet beslutning om en fuld undersøgelse. Derefter er vi nemme at få fat i.
Hvad en myndighed eller domstol gør med iagttagelserne, afgør den pågældende instans selv.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange adresser kan Paucitas følge?
Der er ingen fast øvre grænse. Rammerne fastlægges på forhånd sammen med dig ud fra dit spørgsmål og dit materiale.
Hvad sker der, hvis midlerne er gået over flere netværk?
Paucitas følger vejen også på tværs af netværk og dokumenterer for hvert skift, hvilke oplysninger der understøtter det.
Står der også, hvad der ikke kan fastslås?
Ja. Rapporten angiver udtrykkeligt, hvor sporet slutter, og hvilke spørgsmål der forbliver åbne.
Din egen situation
Læser du dette, har du sandsynligvis et spørgsmål om din egen situation. Det er præcis det, Paucitas arbejder med.
Det første skridt er en telefonsamtale. Den planlægger vi helst via WhatsApp, så du ikke skal vente. I samtalen ser vi sammen på, hvad der faktisk kan fastslås i din sag, og hvad Paucitas kan undersøge for dig.