Hvilken dokumentasjon trenger banken min for penger fra krypto?
Kort fortalt: Paucitas setter sammen dokumentasjonen en bank trenger når du mottar penger fra krypto, samlet i en sak som kan følges. Det er oftest en oversikt over beholdningen din, transaksjonshistorikken og belegg for det første kjøpet.
Vil du heller snakke med noen direkte? Ring døgnet rundt+31 20 244 5774
Hva Paucitas gjør med dokumentasjon for penger fra krypto
Vi fastslår hvilken dokumentasjon banken din konkret har bedt om, og fyller hullene imellom med analyse i blokkjeden. Deretter samler vi alt i en dokumentasjon med et fast oppsett, slik at en saksbehandler kan følge veien for pengene dine fra krypto, fra innskudd til uttak, i ett strekk.
Dokumentasjonen består av fem deler: et sammendrag på én side, en tidslinje over opprinnelsen, en transaksjonstabell med kildehenvisning for hver linje, en redegjørelse for metoden og vedlegg med din egen dokumentasjon. Oppsettet er det samme i hver sak, noe som gjør det lettere for en bank å lese.
Hva du leverer
Du leverer til Paucitas bankens forespørsel i original, adressene til walletene dine, eksportene fra børsene dine og kontoutskriftene for de opprinnelige innskuddene dine. I tillegg alt som underbygger bakgrunnen, for eksempel en lønnsslipp, et gavebrev eller en kjøpsavtale.
Hva du får
Fra Paucitas får du den fullstendige dokumentasjonen i én fil, sammen med et kort følgebrev som du kan bruke når du leverer den. Der står det på tydelig norsk hva banken finner i hvilken del.
Mangler et dokument som virkelig ikke lenger kan skaffes, står det i saken hvorfor det er slik, og hva som er kontrollert i stedet. En bank vil først og fremst vite hva som er kontrollert, også når svaret delvis forblir åpent.
Stiller banken et oppfølgingsspørsmål etter at du har levert dokumentasjonen, besvarer vi det innenfor rammen av den avtalte analysen. Vi dokumenterer hvilket oppfølgingsspørsmål som kom når, og med hvilken opplysning det ble besvart.
Slik kommer du i gang
Skriv til norge@paucitas.com og send med bankens forespørsel. I en første samtale går vi gjennom spørsmålet og fastsetter rammene, og deretter vet du hva som trengs og hva det koster.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Nederland og arbeider for oppdragsgivere i Norge.
Om en bestemt bank godtar dokumentasjonen, avgjør banken selv.
Vil du vite hva det betyr i din situasjon? Ring oss døgnet rundt på +31 20 244 5774 eller fyll ut kontaktskjemaet: du hører fra oss innen 1 til 3 timer. E-post besvarer vi innen 24 timer, oftest samme dag. Den første samtalen er gratis og uforpliktende.
Har du et spørsmål om din egen situasjon?
Ta gjerne kontakt med Paucitas. Paucitas kan nås på telefon døgnet rundt, også om kvelden og i helgene; på telefon snakker vi engelsk. Via kontaktskjemaet svarer vi som regel innen 1 til 3 timer, gjerne også på norsk, og e-post besvarer vi innen 24 timer.
Kontaktskjema
Svar som regel innen 1 til 3 timer
"*" obligatorisk felt
Vi bruker opplysningene dine kun til å kontakte deg om henvendelsen din. Les mer i vår personvernerklæring.
Vanlige spørsmål
Om saken din
Hvilken dokumentasjon krever en bank oftest?
Paucitas ser at en bank oftest krever følgende: en oversikt over kryptovalutaen din, transaksjonshistorikken fra børsene dine og belegg for det første kjøpet.
Hva skjer hvis jeg ikke lenger har et dokument?
Paucitas forklarer: Da står det i saken hvorfor det mangler, og hva som er kontrollert i stedet.
Hvilke deler består dokumentasjonen av?
Paucitas bygger den opp slik: sammendrag, tidslinje, transaksjonstabell med kildehenvisning, redegjørelse for metoden og vedlegg.
Fra Amsterdam, for hele Norge
Alt kan ordnes helt digitalt. Vil du heller møtes personlig? Da er du hjertelig velkommen til kontoret vårt i Amsterdam, etter avtale.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Amsterdam som for hele Norge undersøker investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår opprinnelsen og legitimiteten til kryptoeiendeler og utarbeider sakkyndige rapporter for rettslige prosesser og compliance.
Vanlige spørsmål
Hvilken dokumentasjon krever en bank oftest?
Paucitas ser at en bank oftest krever følgende: en oversikt over kryptovalutaen din, transaksjonshistorikken fra børsene dine og belegg for det første kjøpet.
Hva skjer hvis jeg ikke lenger har et dokument?
Paucitas forklarer: Da står det i saken hvorfor det mangler, og hva som er kontrollert i stedet.
Hvilke deler består dokumentasjonen av?
Paucitas bygger den opp slik: sammendrag, tidslinje, transaksjonstabell med kildehenvisning, redegjørelse for metoden og vedlegg.
Din egen situasjon
Leser du dette, har du sannsynligvis et spørsmål om din egen situasjon. Det er nettopp det Paucitas jobber med.
Det første steget er en telefonsamtale. Den avtaler du via telefon eller kontaktskjemaet, slik at du slipper å vente. I samtalen ser vi sammen på hva som faktisk kan fastslås i saken din, og hva Paucitas kan undersøke for deg.