Welke documenten heeft mijn bank nodig bij geld uit crypto?
In het kort: Paucitas bundelt de stukken die een bank nodig heeft bij geld uit crypto tot één navolgbaar dossier. Dat zijn in de regel een overzicht van uw bezit, de transactiehistorie en de onderbouwing van de eerste aankoop.
Liever direct iemand spreken? Bel 24/7020 244 5774
Wat Paucitas doet bij geld uit crypto
Wij stellen vast welke stukken uw bank concreet heeft gevraagd en vullen de gaten daartussen met onderzoek op de blockchain. Vervolgens zetten wij alles in één dossier met een vaste indeling, zodat een medewerker de route van storting tot uitbetaling in één keer kan volgen.
Het dossier bestaat uit vijf onderdelen: een samenvatting van een pagina, een tijdlijn van de herkomst, een transactietabel met bronverwijzing per regel, de verantwoording van de methode en de bijlagen met uw eigen documenten. Die indeling is bij elk dossier gelijk, wat het voor een bank makkelijker maakt om te lezen.
Wat u aanlevert
U levert Paucitas de vraag van uw bank zoals u die hebt ontvangen, de adressen van uw wallets, de exports van uw exchanges en de bankafschriften van uw oorspronkelijke stortingen. Verder alles wat de aanleiding onderbouwt, zoals een loonstrook, een schenkingsakte of een verkoopovereenkomst.
Wat u krijgt
U krijgt van Paucitas het complete dossier in één bestand, plus een korte begeleidende tekst die u bij het aanleveren kunt gebruiken. In die tekst staat in gewone taal wat de bank in welk onderdeel vindt.
Ontbreekt er een stuk dat echt niet meer te krijgen is, dan staat in het dossier waarom dat zo is en wat er in plaats daarvan is onderzocht. Dat is beter dan een gat zonder uitleg. Een bank wil vooral weten wat er is nagekeken, ook als het antwoord deels open blijft.
Hoe u begint
U neemt contact op met Paucitas en stuurt de vraag van uw bank over geld uit crypto mee. In een eerste gesprek lopen wij die vraag door en bepalen wij de afbakening, waarna u weet wat er nodig is en wat het kost.
Of een specifieke bank het dossier aanvaardt, blijft aan de bank zelf.
Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Bel ons op 020 244 5774, dat kan 24/7, of vul het contactformulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag. De intake is gratis en vrijblijvend.
Heeft u een vraag over uw eigen situatie?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen
Over uw zaak
Welke stukken vraagt een bank meestal?
Paucitas ziet dat een bank meestal vraagt om een overzicht van uw cryptobezit, de transactiehistorie van uw exchanges en de onderbouwing van de eerste aankoop.
Wat als ik een document niet meer heb?
Paucitas legt uit: dan staat in het dossier waarom het ontbreekt en wat er in plaats daarvan is onderzocht.
Uit welke onderdelen bestaat het dossier?
Paucitas bouwt het zo op: een samenvatting, een tijdlijn, een transactietabel met bronverwijzing, de verantwoording van de methode en de bijlagen.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.