Kryptobørs
Kort sagt
En kryptobørs er, slik Paucitas beskriver det, en plattform der kryptovaluta kjøpes, selges og veksles, ofte mot vanlige penger som kroner eller euro.
Oppdatert:Hva betyr det hvis du har krypto?
De fleste børser i EU og EØS må identifisere kundene sine (KYC) og er under tilsyn, i Norge av Finanstilsynet. Derfor er en børs ofte et viktig kontaktpunkt i en undersøkelse.
I en undersøkelse ble en strøm av transaksjoner fulgt gjennom flere wallets. Til slutt havnet pengene hos en børs. Der finnes det ofte kundeopplysninger, som politi og påtalemyndighet kan innhente under en etterforskning.
Har du et spørsmål om din egen situasjon?
Ta gjerne kontakt med Paucitas. Paucitas kan nås på telefon døgnet rundt, også om kvelden og i helgene; på telefon snakker vi engelsk. Via kontaktskjemaet svarer vi som regel innen 1 til 3 timer, gjerne også på norsk, og e-post besvarer vi innen 24 timer.
Kontaktskjema
Svar som regel innen 1 til 3 timer
"*" obligatorisk felt
Vi bruker opplysningene dine kun til å kontakte deg om henvendelsen din. Les mer i vår personvernerklæring.
Mer om kryptobørs
Korte svar om kryptobørs
Hva er en kryptobørs?
Paucitas forklarer: En kryptobørs er en markedsplass der kryptovaluta handles og veksles mot annen kryptovaluta eller mot vanlige penger. På engelsk kalles den crypto exchange.
Hva innebærer en transaksjon hos en børs?
Paucitas: Når kryptovaluta sendes til en børs, havner den ofte på en adresse som børsen styrer. Deretter kan den veksles eller tas ut. Det er ofte her krypto blir til vanlige penger igjen.
Hvorfor er en børs viktig i en undersøkelse?
Paucitas: Børser som følger hvitvaskingsreglene, kjenner kundene sine. Hvis sporet leder til en børs, kan opplysningene der gi en kobling til en virkelig person. Opplysningene utleveres normalt til myndigheter, ikke direkte til den som er blitt lurt.
Hvorfor er en kryptobørs viktig i en undersøkelse?
Paucitas forklarer: En kryptobørs må som regel kjenne kundene sine. Ender en vei hos en børs, kan politiet eller en domstol innhente kundeopplysninger der. Paucitas dokumenterer hvilke innskudd som nådde hvilken børs og når, slik at anmodningen kan underbygges godt.
Er en kryptobørs alltid stedet der pengene havner?
Paucitas: nei. En kryptobørs kan ligge midt i en rute, der beholdninger bare veksles og deretter går videre. Om det virkelig er et sluttpunkt, viser de etterfølgende transaksjonene.
Kan en kryptobørs reversere en betaling?
Paucitas forklarer: en transaksjon på blokkjeden kan ikke reverseres. En plattform kan i noen tilfeller sperre en beholdning på en konto hos seg selv, men det skjer utelukkende på anmodning fra en kompetent myndighet. Vi gir ingen løfter om det.
Hvordan vet jeg om en adresse tilhører en kryptobørs?
Paucitas: det fremgår av adressens atferd og av offentlige attribusjoner: mange innkommende betalinger, faste utbetalingsmønstre og kjente klynger. Sikkerhet oppstår først når plattformen bekrefter attribusjonen.
Fra Amsterdam, for hele Norge
Alt kan ordnes helt digitalt. Vil du heller møtes personlig? Da er du hjertelig velkommen til kontoret vårt i Amsterdam, etter avtale.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Amsterdam som for hele Norge undersøker investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår opprinnelsen og legitimiteten til kryptoeiendeler og utarbeider sakkyndige rapporter for rettslige prosesser og compliance.
Din egen situasjon
Leser du dette, har du sannsynligvis et spørsmål om din egen situasjon. Det er nettopp det Paucitas jobber med.
Det første steget er en telefonsamtale. Den avtaler du via telefon eller kontaktskjemaet, slik at du slipper å vente. I samtalen ser vi sammen på hva som faktisk kan fastslås i saken din, og hva Paucitas kan undersøke for deg.