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Krypto-Börse
Eine Krypto-Börse ist eine Plattform, auf der Krypto gekauft, verkauft und getauscht wird und auf der Krypto häufig in gewöhnliches Geld umgewandelt wird. Viele Börsen verlangen eine Identifizierung der Nutzer. Deshalb ist eine Börse in einer Route oft ein Anknüpfungspunkt, ohne dass die Börse selbst etwas über die Art einer Transaktion aussagt.
Was ist eine Krypto-Börse?
Eine Krypto-Börse, international auch Exchange genannt, ist eine Plattform, auf der Krypto gekauft, verkauft und getauscht und häufig in gewöhnliches Geld umgewandelt wird.
Was bedeutet eine Transaktion bei einer Börse?
Eine Transaktion, die bei einer Börse ankommt, kann ein Anknüpfungspunkt sein, weil dort häufiger Daten vorliegen. Das muss nichts bedeuten; die meisten Börsentransaktionen sind alltäglich. Was eine konkrete Bewegung bedeutet, zeigt erst die nähere Untersuchung.
Warum ist eine Börse für eine Untersuchung wichtig?
Weil viele Börsen eine Identifizierung verlangen, ist eine Börse in einer Route oft ein Anknüpfungspunkt. Was das bedeutet, zeigt erst die Untersuchung. Die BaFin verweist bei Krypto-Diensten auf Anforderungen an Kundenidentifizierung (siehe BaFin Geldwäscheprävention).
Praxisbeispiel Ein verfolgter Geldstrom endete bei einer Börse, an der das Guthaben möglicherweise umgewandelt wurde. So kann ein Anknüpfungspunkt entstehen, der einer Untersuchung eine Richtung gibt, aber für sich genommen noch nichts über die Bedeutung aussagt.