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Krypto-Börse
Kurz gesagt
Aktualisiert:
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro in den Niederlanden, das Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Legitimität von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für rechtliche Verfahren und Compliance erstellt.
Was bedeutet das, wenn Sie Krypto besitzen?
Viele Börsen verlangen eine Identifizierung der Nutzer. Deshalb ist eine Börse in einer Route oft ein Anknüpfungspunkt, ohne dass die Börse selbst etwas über die Art einer Transaktion aussagt.
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Was ist eine Krypto-Börse?
Eine Krypto-Börse, international auch Exchange genannt, ist eine Plattform, auf der Krypto gekauft, verkauft und getauscht und häufig in gewöhnliches Geld umgewandelt wird.
Was bedeutet eine Transaktion bei einer Börse?
Eine Transaktion, die bei einer Börse ankommt, kann ein Anknüpfungspunkt sein, weil dort häufiger Daten vorliegen. Das muss nichts bedeuten; die meisten Börsentransaktionen sind alltäglich. Was eine konkrete Bewegung bedeutet, zeigt erst die nähere Untersuchung.
Warum ist eine Börse für eine Untersuchung wichtig?
Weil viele Börsen eine Identifizierung verlangen, ist eine Börse in einer Route oft ein Anknüpfungspunkt. Was das bedeutet, zeigt erst die Untersuchung. Die BaFin verweist bei Krypto-Diensten auf Anforderungen an Kundenidentifizierung (siehe BaFin Geldwäscheprävention).
Warum ist eine Börse bei einer Untersuchung wichtig?
Eine Börse muss ihre Kunden in der Regel kennen. Endet eine Route bei einer Börse, können Polizei oder Gericht dort Kundendaten anfordern. Paucitas hält fest, welche Einzahlungen wann bei welcher Börse ankamen, damit diese Anfrage gut begründet ist.
Möchten Sie wissen, was das für Ihre eigene Situation bedeutet? Paucitas schaut unverbindlich mit Ihnen darauf: Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter +31 20 244 5774 oder nehmen Sie Kontakt auf.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.