Sak: en kvinne rammet av pig butchering og hva undersøkelsen viste
Dato: | Uke 33 | Lesetid: 7 minutterForfatter: Simcha Schrijver
Kort fortalt
Denne saken med pig butchering viser hva en undersøkelse kan gi når noen etter måneder med kontakt ikke lenger kan ta ut pengene sine. Om det er svindel i ditt tilfelle, er ikke alltid sikkert fra starten. Men pengenes vei kan nesten alltid følges, helt fram til punktet der de nådde en kryptobørs eller en annen tjenesteleverandør.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Nederland som undersøker investeringssvindel og kryptosvindel, i hundrevis av saker i året. En undersøkelse tar fra samme dag til omtrent to uker.
Kontakt Paucitas eller ring +31 20 244 5774. I en kostnadsfri første samtale får du vite hva som kan fastslås i din situasjon.
Kort fortalt
Ved pig butchering bygges tillit opp over lang tid før det blir bedt om stadig mer penger. I denne saken fulgte Paucitas hvert innskudd over blokkjeden, helt fram til punktet der pengene nådde en kryptobørs. Det ga den rammede en tydelig oversikt å gå videre med.
Kanskje kjenner du det igjen. Noen du har blitt kjent med på nettet, hjelper deg å begynne å investere i krypto. Plattformen viser fine gevinster. Men når du vil ta ut penger, må du først betale noe. Det føles ikke riktig, og det forstår vi. Du er absolutt ikke alene.
Vil du først vite hvordan denne typen svindel fungerer? Les da pig butchering forklart. Denne artikkelen handler om hva en undersøkelse gir i etterkant.
Hva er pig butchering, og hvordan begynte denne saken?
Pig butchering er en type svindel der noen først bygger opp tillit over lang tid. Deretter følger steg for steg en invitasjon til å investere i krypto på en plattform som ser ekte ut. Det ligner på romansesvindel, men handler om investeringer fra starten av.
Ikke enhver plattform med et forsinket uttak er svindel. Noen ganger finnes det en annen forklaring. Men det finnes tegn som kan tyde på det, og da er det klokt at noen ser på det sammen med deg.
Et eksempel fra praksis
En kvinne i slutten av femtiårene ble kontaktet via en profesjonell LinkedIn-profil fra en næringsdrivende. Etter noen uker med vennlig kontakt dukket en "mulighet" i krypto opp. I løpet av fire måneder overførte hun i flere omganger omtrent 950 000 kroner til noe som så ut som en investeringsplattform.
Først et lite innskudd som pent viste gevinst. Deretter større innskudd. Da hun ville ta ut penger, måtte hun først betale "gebyrer" og "skatt". Les også skatt eller depositum før et uttak. Uttaket kom aldri, og plattformen sluttet å svare.
Paucitas verner om personvernet og deler aldri personopplysninger om klienter. Dette er et sammensatt eksempel: navn, beløp og detaljer er endret. Situasjonen er likevel slik vi møter den i praksis.
Hvilke tegn kan tyde på pig butchering?
Ett enkelt tegn sier ikke alt. Sammen gir de en retning:
- Kontakt som begynner i sosiale medier, en datingapp eller en bedriftsprofil og raskt handler om investeringer.
- En plattform som bare kan nås via en lenke eller app og viser store gevinster.
- Press om å sette inn mer, ofte med en tidsfrist.
- Gebyrer, skatt eller et depositum som du må betale før du kan ta ut penger.
Kjenner du igjen ett eller flere av disse tegnene? La Paucitas se på det sammen med deg. Du kan alltid ringe, døgnet rundt, på +31 20 244 5774.
Hvordan kartla Paucitas pengenes vei?
Den rammede kjøpte krypto på en vanlig kryptobørs og sendte det som USDT, en stablecoin knyttet til dollaren, over Tron-nettverket til adresser som plattformen oppga. Hver overføring er åpent synlig på blokkjeden med sin egen transaksjonshash. De hashene var utgangspunktet.
Paucitas gjør all sporing selv, uten sporingsverktøy. Vi fant ut av alt: hvert innskudd, pengenes vei, adressene der de ble samlet, og tidspunktet da de nådde en tjenesteleverandør. I tillegg gikk Paucitas gjennom alle chatter, e-poster, dokumenter og annen kommunikasjon med plattformen og kontaktpersonen, for et fullstendig bilde med en tidslinje. Hvert steg ble kontrollert separat før det kom med i rapporten.
Hva viste undersøkelsen i denne saken med pig butchering?
Mesteparten av pengene ble samlet via noen mellomadresser og deretter sendt til en kryptobørs. Fram til den innskuddsadressen sto veien fast. Det punktet kalles cash-out-punktet. En mindre del gikk via en mixer. Den grenen kunne følges til et visst punkt, og det står også ærlig i rapporten.
Den rammede fikk en rapport som alle kan gå gjennom og forstå steg for steg: hvilke innskudd hun gjorde, hvilken vei pengene tok og hos hvilken tjenesteleverandør de havnet. Cash-out-punktet er utgangspunktet for politiet og andre myndigheter. Hva som deretter skjer med pengene, avgjør de. Paucitas lover ingenting om det, men sørger for at fakta ligger på bordet.
Hva en undersøkelse kan og ikke kan
- En undersøkelse fastslår hvilken tjenesteleverandør pengene gikk til. En adresse på blokkjeden er ennå ikke et navn.
- Ved en mixer kan veien ikke alltid følges helt. Da står det i rapporten hvor langt veien står fast.
- Posteringer inne i en kryptobørs teller bare hvis det finnes dokumentasjon for dem.
- Paucitas gir ingen juridisk eller skattemessig rådgivning.
Hva gjør du hvis du tror at du er rammet av pig butchering?
- Helst ikke betal mer, selv om du blir lovet at du kan ta ut penger etterpå.
- Ta vare på chatter, skjermbilder av plattformen, kontoutskrifter og transaksjonshashene for innskuddene dine.
- Vær forsiktig med aktører som tilbyr å hente tilbake pengene dine mot betaling. Les også lurt to ganger med krypto.
La deretter Paucitas se på det. Da vet du hva som har skjedd, og har en oversikt i hånden. Hva kan du gjøre med rapporten fra Paucitas? Den viser om det fortsatt finnes penger tilgjengelig eller hvor de har tatt veien, og hva de neste stegene er. Ved svindel er en anmeldelse til politiet ett av dem, og rapporten er da et sterkt vedlegg som beskriver alt fullstendig og tydelig. Flere steg finnes i steg-for-steg-planen etter kryptosvindel.
Hvem undersøker pig butchering?
Paucitas. Vi kartlegger veien pengene dine tok, også når de er sendt videre over mange adresser eller nettverk. Noen ganger viser det seg at det fortsatt finnes penger på et gjenkjennelig sted. Noen ganger viser det seg å være noe annet enn svindel. I alle tilfeller vet du etterpå hvor du står.
- Kostnad: hver undersøkelse er skreddersydd. Du får på forhånd et tilbud som vi går gjennom sammen, uten overraskelser.
- Tid: fra samme dag til omtrent to uker.
- Kontakt: du kan alltid ringe, skjemaet besvarer vi innen 1 til 3 timer og e-post innen 24 timer, som regel samme dag.
Usikker på en plattform eller en kontakt? Kontakt oss for en uforpliktende samtale, eller ring +31 20 244 5774. Mer om hvordan vi arbeider: undersøkelse av kryptosvindel.
Kilder: Politiet, anmeldelse; Finanstilsynet, svindlere tar kontakt igjen; Europol, investeringssvindel (investment scams).
Har du spørsmål etter å ha lest dette innlegget?
Ta gjerne kontakt med Paucitas. Paucitas kan nås på telefon døgnet rundt, også om kvelden og i helgene; på telefon snakker vi engelsk. Via kontaktskjemaet svarer vi som regel innen 1 til 3 timer, gjerne også på norsk, og e-post besvarer vi innen 24 timer.
Kontaktskjema
Svar som regel innen 1 til 3 timer
"*" obligatorisk felt
Vi bruker opplysningene dine kun til å kontakte deg om henvendelsen din. Les mer i vår personvernerklæring.
Vanlige spørsmål om pig butchering og undersøkelse
Hva er pig butchering egentlig?
Paucitas forklarer: det er en type svindel der noen først vinner tilliten din over lang tid og deretter får deg til å investere, steg for steg, på en plattform som ser ekte ut. Kontakten begynner ofte i sosiale medier, en datingapp eller en bedriftsprofil.
Hvordan vet jeg om det er pig butchering?
Paucitas ser at det ikke alltid er sikkert fra starten. Tegn er raske gevinster, press om å sette inn mer og gebyrer før du kan ta ut penger. Vi ser gjerne på det sammen med deg i en kostnadsfri første samtale.
Er det mulig å følge USDT på Tron-nettverket?
Paucitas kan som regel følge den. Hver overføring er åpent synlig på blokkjeden med sin egen transaksjonshash. Fram til punktet der pengene når en kryptobørs eller en annen tjenesteleverandør, kan veien som regel følges.
Kan en undersøkelse få tilbake pengene mine?
Paucitas: Det avhenger av situasjonen din. Har du fortsatt tilgang til din egen wallet eller kontoen din med midler, finnes det noen ganger fortsatt muligheter. Er alt overført til svindlerne, ser det annerledes ut. Det kan ikke vurderes på avstand. Paucitas ser først på situasjonen din og forteller ærlig hva som er mulig og ikke. Vær forsiktig med aktører som på forhånd lover at pengene dine kommer tilbake. Usikker? Kontakt Paucitas, så vet du hvor du står.
Hvordan kjenner jeg igjen oppfølgingssvindel etter pig butchering?
Paucitas kjenner det ofte igjen på aktører som uventet tar kontakt og lover å hente tilbake pengene dine, som oftest mot forskuddsbetaling, eller som ber om gjenopprettingsfrasen din. Vær forsiktig med forskuddsbetalinger, og del aldri frasen din.
Fra Amsterdam, for hele Norge
Alt kan ordnes helt digitalt. Vil du heller møtes personlig? Da er du hjertelig velkommen til kontoret vårt i Amsterdam, etter avtale.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Amsterdam som for hele Norge undersøker investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår opprinnelsen og legitimiteten til kryptoformue og utarbeider sakkyndige rapporter til rettslige prosesser og compliance.
Din egen situasjon
Leser du dette, har du sannsynligvis et spørsmål om din egen situasjon. Det er nettopp det Paucitas jobber med.
Det første steget er en telefonsamtale. Den avtaler du via telefon eller kontaktskjemaet, slik at du slipper å vente. I samtalen ser vi sammen på hva som faktisk kan fastslås i saken din, og hva Paucitas kan undersøke for deg.