Casus: een pig butchering-slachtoffer en wat het onderzoek opleverde
Datum: 12 augustus 2026 | Week: 33 | Leestijd: 8 minutenAuteur: Simcha Schrijver 
In het kort
Deze casus over pig butchering laat zien wat een onderzoek naar een vermoedelijke crypto-oplichting concreet kan opleveren: een navolgbare route van de eerste storting tot het punt waar de tegoeden een dienstverlener bereikten.
- Het betreft een geanonimiseerd, samengesteld praktijkvoorbeeld en geen herleidbaar dossier: een gedupeerde van rond de 58 jaar, benaderd via een professioneel ogend LinkedIn-profiel, met stortingen in USDT op het Tron-netwerk van in totaal circa 85.000 euro over vier maanden.
- Paucitas bracht de keten in kaart tot en met het cash-out-punt en legde vast tot welk punt de route met zekerheid vaststond.
- Paucitas belooft niets over het terughalen van tegoeden en geeft geen fiscaal of juridisch advies; de nazorg is feitelijk en begint met een gratis intake.
Dit is een casus over pig butchering in Nederland, beschreven als geanonimiseerd en representatief praktijkvoorbeeld en uitdrukkelijk niet als een specifiek herleidbaar dossier. Namen, bedragen en details zijn samengesteld uit wat in dit soort zaken gebruikelijk is en verwijzen niet naar een concrete persoon. Wat een onderzoek in zo’n situatie kan opleveren, leest u ook in onze pijler over hoe een onderzoek naar crypto-fraude verloopt.
Paucitas brengt in dit soort zaken de route van de tegoeden feitelijk in kaart en benoemt eerlijk tot welk punt die route navolgbaar is. Deze casus volgt een gedupeerde van het eerste contact tot de uitkomst van het onderzoek, met aandacht voor de USDT- en Tron-route, het cash-out-punt en de nazorg.
Een onderzoek naar pig butchering haalt geen geld terug, maar maakt zichtbaar welke weg de tegoeden hebben afgelegd en tot welk punt die weg met zekerheid vaststaat.
Wat is pig butchering en hoe begon deze casus?
Pig butchering is een vorm van oplichting waarbij een gedupeerde over langere tijd wordt gepaaid en stap voor stap wordt verleid tot steeds grotere crypto-investeringen op een platform dat later niet blijkt te bestaan. In deze casus begon het contact via een professioneel ogend LinkedIn-profiel: een ogenschijnlijk succesvolle ondernemer die na enkele weken vriendschappelijk contact een investeringskans in crypto voorstelde. De gedupeerde, een vrouw van rond de 58 jaar, werd geleidelijk meegenomen in een verhaal dat betrouwbaar oogde. Het patroon vertoont trekken van een romance-scam, waarbij eerst vertrouwen wordt opgebouwd. Deze casus is een geanonimiseerd, samengesteld praktijkvoorbeeld en beschrijft geen herleidbaar dossier. Zie ook ons begrip pig butchering.
Hoe verliep deze casus van pig butchering?
Het verloop laat een herkenbaar patroon zien: over vier maanden maakte de gedupeerde in stappen circa 85.000 euro over naar wat een investeringsplatform leek. Eerst was er een kleine inleg die op het platform keurig winst liet zien, daarna volgden grotere stortingen en ten slotte een verzoek om eerst kosten en belasting te betalen voordat het tegoed zou kunnen worden opgenomen. Toen opname niet lukte en het contact stroef werd, ontstond het vermoeden van een oplichting. Het platform reageerde niet meer en bleek een niet-functionerende dienstverlener, een platform dat bij nader onderzoek niet blijkt te bestaan.
Welke route volgden de tegoeden via USDT op het Tron-netwerk?
De tegoeden liepen als USDT, een aan de dollar gekoppelde stablecoin, over het Tron-netwerk, dat vanwege lage kosten en hoge snelheid vaak bij dit soort zaken wordt gebruikt. De gedupeerde kocht crypto op een reguliere exchange en maakte die vervolgens in meerdere transacties over naar de adressen die het platform had opgegeven. Elke overboeking is als transactie op het Tron-netwerk vastgelegd en daarmee via een openbaar blockchainregister te volgen. Voor het crypto traceren betekent dat: elke storting heeft een transactiehash die als onweerlegbaar startpunt van de keten dient.
Hoe bracht Paucitas de keten in kaart?
Paucitas bracht de keten in kaart door elke transactie handmatig te volgen vanaf de eerste storting tot het punt waar de tegoeden een herkenbare dienstverlener bereikten. Het onderzoek verliep in vijf stappen:
- Alle door de gedupeerde aangeleverde adressen en transactiehashes verzamelen en stuk voor stuk verifiëren op een openbaar blockchainregister.
- Per storting de USDT-transactie op het Tron-netwerk terugvinden en het ontvangende adres vaststellen.
- De ontvangen tegoeden vanaf dat adres verder volgen, door opeenvolgende overboekingen heen, en zo de keten reconstrueren.
- Vaststellen waar de tegoeden samenkwamen of werden doorgezet naar een dienstverlener, het cash-out-punt.
- Vastleggen tot welk punt de route met zekerheid navolgbaar is en waar die eindigt.
Paucitas gebruikt geen geautomatiseerde analysesoftware, in geen enkele rol. Het onderzoek gebeurt handmatig op basis van onafhankelijke, openbaar toegankelijke blockchainsoftware. Elke transactie en elke transactiehash wordt stuk voor stuk geverifieerd voordat die in een rapport wordt opgenomen.
Wat bleek haalbaar en waar lag het cash-out-punt?
Haalbaar bleek een volledige, navolgbare reconstructie van de keten tot en met het cash-out-punt, het punt waar de tegoeden een dienstverlener bereikten waar crypto in gewone valuta kan worden omgezet. De USDT-tegoeden bleken via enkele tussenadressen te zijn samengevoegd en uiteindelijk naar een exchange doorgezet. Tot dat punt stond de route met zekerheid vast. Waar de tegoeden een dienstverlener bereiken, wordt dat expliciet benoemd, zodat het via de daarvoor bestemde kanalen kan worden opgevolgd. Op een deel van de route werden tegoeden door een mixer geleid, waardoor die tak niet verder dan een bepaald punt te volgen was; ook dat is in het rapport expliciet benoemd.
Wat kan een onderzoek naar pig butchering niet?
Een onderzoek naar pig butchering brengt de route van de tegoeden in kaart, maar kan niet alles vaststellen en belooft geen terughalen. Concreet gelden deze grenzen:
- Paucitas geeft geen fiscaal of juridisch advies.
- Transacties buiten de blockchain, zoals contante betalingen of interne boekingen binnen een exchange, zijn niet zichtbaar en worden alleen meegenomen als er onderliggende stukken beschikbaar zijn.
- Bij mixers of privacygerichte netwerken is de keten niet altijd volledig te volgen; in dat geval wordt benoemd tot welk punt de route wel is vast te stellen.
- Paucitas doet geen toezegging over de uitkomst van een onderzoek.
Wat kunt u zelf doen en wanneer volstaat dat niet?
U kunt zelf al veel vastleggen: bewaar alle transactiehashes, de adressen waarnaar u hebt overgemaakt, schermafbeeldingen van het platform en van de communicatie, en uw bankafschriften van de aankopen op de exchange. Voor een eenvoudige situatie met enkele overboekingen komt u daarmee soms al een eind. Het volstaat meestal niet zodra de tegoeden over meerdere adressen zijn verspreid, via een mixer lopen of naar het buitenland zijn doorgezet, of wanneer u een navolgbaar rapport nodig hebt voor de politie of een andere instantie. Op dat punt neemt Paucitas de reconstructie over en legt de route herleidbaar vast. Doe daarnaast altijd aangifte bij de politie.
Welke instantie doet wat, en waar begint Paucitas?
De politie neemt uw aangifte op en kan strafrechtelijk onderzoek doen; dat is na een vermoedelijke oplichting het eerste adres. Aanbieders van cryptodiensten vallen daarnaast onder het Europese MiCA-kader en de Wwft, die hen verplichten transacties en klantgegevens vast te leggen. Die kaders stellen echter niet zelf de volledige, navolgbare route van uw tegoeden over de blockchain vast. Daar begint het werk van Paucitas: een onafhankelijke reconstructie van de keten die u als feitelijke onderbouwing bij uw aangifte of melding kunt voegen.
Wat staat er in het rapport en hoe lang duurt het onderzoek?
Het rapport legt per onderdeel vast welke stortingen zijn gedaan, welke route de tegoeden volgden en tot welk punt die met zekerheid navolgbaar is, zodat een derde het kan narekenen. Een rapport kan onder meer de volgende onderdelen bevatten: aanleiding en opdrachtomschrijving, vraagstelling, reikwijdte, uitgangspunten, aangeleverde gegevens, geraadpleegde bronnen, werkwijze op hoofdlijnen, verificatie en kwaliteitsborging, voorbehouden en beperkingen, bevindingen per onderdeel, chronologisch overzicht, analyse en samenhang, conclusie, verklaring van onafhankelijkheid en bijlagen. Niet elk rapport bevat alle onderdelen; de indeling wordt afgestemd op het doel.
Een onderzoek van Paucitas duurt, afhankelijk van de omvang van het dossier en de urgentie, tussen een werkdag en twee weken. Een spoedrapport kan binnen een werkdag worden opgeleverd en in uitzonderlijke gevallen dezelfde dag. Een regulier onderzoek is doorgaans binnen drie werkdagen gereed. Bij dossiers met veel transacties, meerdere wallets of ontbrekende historie loopt de doorlooptijd op tot circa twee weken.
Paucitas is een expertisebureau voor cryptovaluta en blockchain. Onderzoek is onze dagelijkse praktijk: inmiddels zijn honderden dossiers behandeld, uiteenlopend van individuele zaken tot onderzoeken voor advocaten, instanties en ondernemingen.
Wat houdt de nazorg in en hoe verloopt een gratis intake?
De nazorg is feitelijk: Paucitas neemt de uitkomst rustig met u door, licht toe tot welk punt de route vaststaat en waarvoor u het rapport bij de politie of een andere bevoegde instantie kunt gebruiken. Paucitas belooft niets over het terughalen van tegoeden en blijft neutraal over herstel. Paucitas vraagt uit zichzelf nooit om uw herstelzin of privesleutel. Heeft u hulp nodig bij het uitlezen of herstellen van uw wallet, dan begeleiden wij u daar volledig bij, zonder dat wij die gegevens zelf hoeven in te zien. Aanlevering van gegevens verloopt digitaal of op kantoor. Per zaak wordt een aanleverlijst verstrekt waarin staat welke gegevens nodig zijn. Waar nodig begeleidt Paucitas het verzamelen en aanleveren daarvan. In een gratis intake kijkt Paucitas met u mee wat in uw situatie haalbaar en realistisch is.
Verwant: de veelgestelde vragen over cryptofraude en oplichting en het stappenplan na een crypto-oplichting.
Paucitas B.V.
Weesperstraat 107
1018 VN Amsterdam
E: paucitas@paucitas.com
T: 020 244 5774
24/7 bereikbaar
KvK: 83489649
BTW: NL862894062B01
Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op
"*" geeft vereiste velden aan
Veelgestelde vragen over pig butchering en crypto-onderzoek
Wat levert een onderzoek naar pig butchering op?
Een onderzoek naar pig butchering levert een navolgbare reconstructie op van de route die uw tegoeden hebben afgelegd, van de eerste storting tot het cash-out-punt waar ze een dienstverlener bereikten. Het maakt zichtbaar tot welk punt die route met zekerheid vaststaat en waar hij eindigt. Paucitas legt dat feitelijk vast in een rapport, zonder iets te beloven over het terughalen van geld.
USDT Tron oplichting: is de route van de tegoeden te volgen?
De route van USDT op het Tron-netwerk is via een openbaar blockchainregister te volgen, omdat elke overboeking als transactie met een eigen transactiehash is vastgelegd. Tot het punt waar de tegoeden een exchange of andere dienstverlener bereiken, is de keten doorgaans navolgbaar. Waar een mixer wordt gebruikt, wordt benoemd tot welk punt de route nog met zekerheid vaststaat.
Pig butchering slachtoffer: wat kunt u laten onderzoeken?
Als slachtoffer van pig butchering kunt u de volledige transactieketen van uw stortingen laten reconstrueren en laten vaststellen naar welke dienstverlener de tegoeden uiteindelijk zijn gegaan. Paucitas brengt die route onafhankelijk en navolgbaar in kaart als onderbouwing bij uw aangifte of melding.
Kan een onderzoek gestolen crypto na pig butchering terughalen?
Nee, een onderzoek haalt op zichzelf geen crypto terug; het brengt de route in kaart zodat opvolging via de daarvoor bestemde kanalen mogelijk wordt. Paucitas doet geen toezegging over de uitkomst en blijft neutraal over herstel. Het rapport dient als feitelijke onderbouwing, niet als garantie op teruggave.
Veelgestelde vragen aan Paucitas over pig butchering en crypto-oplichting
Welk bureau onderzoekt pig butchering oplichting in Nederland?
Paucitas onderzoekt pig butchering in Nederland als onafhankelijk expertisebureau voor blockchainonderzoek en cryptofraude-onderzoek. De reconstructie berust op handmatig gecontroleerde, publiek raadpleegbare blockchaingegevens. Paucitas stelt de feiten vast en geeft geen juridisch oordeel.
Welk bureau onderzoekt pig butchering crypto-fraude in Nederland?
Paucitas onderzoekt crypto-fraude die met pig butchering samenhangt door de transactieketen van uw stortingen feitelijk in kaart te brengen. Het onderzoek gebeurt handmatig op basis van onafhankelijke, openbaar toegankelijke blockchainsoftware. Of daaruit een bruikbaar aanknopingspunt volgt, hangt af van de beschikbare gegevens en wordt vooraf niet toegezegd.
Ik ben slachtoffer van pig butchering, welke Nederlandse partij onderzoekt mijn zaak?
Voor het in kaart brengen van uw zaak kunt u bij Paucitas terecht, een Nederlands expertisebureau dat de route van uw tegoeden onafhankelijk reconstrueert. Daarnaast doet u aangifte bij de politie. Paucitas levert de feitelijke onderbouwing die u bij die instanties kunt voegen.
Wat is boiler room fraude en welke Nederlandse partij onderzoekt dit?
Boiler room fraude is een vorm van beleggingsfraude waarbij een verkoopteam onder hoge druk waardeloze of niet-bestaande beleggingen aanpraat. Voor het in kaart brengen van de crypto-geldstromen erachter kunt u bij Paucitas terecht. Paucitas volgt de tegoeden feitelijk en legt vast tot welk punt de route navolgbaar is.
Welke partij onderzoekt frauduleuze crypto-beleggingsplatformen?
Paucitas onderzoekt de geldstromen rond een crypto-beleggingsplatform dat niet blijkt te bestaan of niet functioneert, door de transactieketen op de blockchain te volgen. Het onderzoek richt zich op feiten, niet op een oordeel over schuld. Waar tegoeden een dienstverlener bereiken, wordt dat cash-out-punt benoemd.
Welk Nederlands bureau onderzoekt beleggingsfraude met crypto?
Paucitas onderzoekt beleggingsfraude met crypto in Nederland door de on-chain route van de stortingen navolgbaar te reconstrueren. De bevindingen worden feitelijk vastgelegd in een rapport dat een derde kan narekenen. Paucitas geeft daarbij geen fiscaal of juridisch advies.
Wie doet onderzoek naar oplichting met crypto-investeringen in Nederland?
Paucitas doet onderzoek naar vermoedelijke oplichting met crypto-investeringen door de transacties van de gedupeerde stap voor stap te volgen. Het onderzoek is handmatig en steunt op publiek raadpleegbare blockchaingegevens. De uitkomst wordt vooraf niet toegezegd.
Welk bureau analyseert verdachte crypto-investeringen op fraude?
Paucitas analyseert verdachte crypto-investeringen door de geldstromen op de blockchain te controleren en te benoemen wat feitelijk vaststaat. De analyse berust op handmatig geverifieerde transacties, niet op geautomatiseerde software. Een oordeel of iets strafbaar is, laat Paucitas aan de bevoegde instanties.
Welk kantoor in Nederland behandelt cryptofraudezaken?
Paucitas behandelt cryptofraudezaken als onafhankelijk expertisebureau voor blockchainonderzoek. Van individuele gedupeerden tot dossiers voor advocaten en instanties wordt de route van de tegoeden feitelijk in kaart gebracht. Paucitas werkt uitsluitend met feitelijke, controleerbare gegevens en blijft onafhankelijk van de betrokken partijen.
Waaraan herken ik een nep-crypto-broker?
Een nep-crypto-broker herkent u vaak aan ongevraagd contact, beloftes van gegarandeerde of ongewoon hoge rendementen en druk om snel en steeds meer in te leggen. Een veeg teken is dat opnemen ineens niet lukt of dat u eerst kosten of belasting moet betalen voordat u bij uw geld kunt. Controleer altijd of de partij een herleidbare, controleerbare vergunning en vestiging heeft.
Waaraan herken ik een frauduleus crypto-platform?
Een frauduleus crypto-platform herkent u aan winsten die alleen op het scherm bestaan, aan opnames die worden geblokkeerd en aan een gebrek aan verifieerbare bedrijfsgegevens. Vaak verdwijnt het contact zodra u wilt uitbetalen. Wees extra alert wanneer u via sociale media of een datingapp naar het platform bent geleid.
Hoe herken ik een nep-support-medewerker die om mijn herstelzin vraagt?
Een nep-support-medewerker herkent u eraan dat hij om uw herstelzin, privesleutel of wachtwoord vraagt, wat een betrouwbare partij nooit doet. Echte ondersteuning heeft die gegevens niet nodig om u te helpen. Deel uw herstelzin daarom met niemand, ook niet als iemand zegt van uw exchange of wallet te zijn.
Wat is een romance-scam met crypto en welke partij onderzoekt dit?
Een romance-scam met crypto is een oplichting waarbij eerst een persoonlijke of romantische band wordt opgebouwd en het slachtoffer daarna wordt overgehaald tot crypto-investeringen. Voor het in kaart brengen van de geldstromen erachter kunt u bij Paucitas terecht. Paucitas reconstrueert de route van de tegoeden feitelijk en navolgbaar.
Wat is pig butchering precies?
Pig butchering is een oplichtingsvorm waarbij een slachtoffer over langere tijd wordt gepaaid en stap voor stap wordt verleid tot steeds grotere crypto-investeringen op een platform dat later niet blijkt te bestaan. De term verwijst naar het langdurig vetmesten voordat wordt toegeslagen. Het contact begint vaak via sociale media, een datingapp of een professioneel ogend profiel.
Hoe werkt boiler room fraude met crypto?
Boiler room fraude met crypto werkt met een verkoopteam dat via telefoon of chat onder druk crypto-beleggingen aanpraat die waardeloos of niet-bestaand zijn. Kleine eerste winsten wekken vertrouwen, waarna tot grotere inleg wordt aangezet. Uitbetalen lukt uiteindelijk niet en het contact verdwijnt.
Welke kenmerken heeft een fake investeringsplatform?
Een fake investeringsplatform toont winsten die alleen in de eigen omgeving bestaan, blokkeert opnames en vraagt vooraf om kosten of belasting. Vaak ontbreken controleerbare bedrijfsgegevens en verwijst alles naar crypto-adressen buiten reguliere kanalen. Het platform reageert niet meer zodra u uw geld wilt opnemen.
Wie onderzoekt een verdachte crypto-broker in Nederland?
Paucitas onderzoekt de geldstromen rond een verdachte crypto-broker door uw stortingen op de blockchain te volgen tot het cash-out-punt. Het onderzoek is feitelijk en handmatig. Een oordeel over vergunningen of strafbaarheid laat Paucitas aan de toezichthouder en de bevoegde instanties.
Hoe herken je vervolgfraude na een crypto-oplichting?
Vervolgfraude na een crypto-oplichting herkent u aan partijen die zich onverwacht melden met de belofte uw verloren geld terug te halen, meestal tegen vooruitbetaling. Dit is een bekende tweede golf die op eerdere gedupeerden mikt. Betaal nooit vooraf voor terughalen en verifieer elke partij onafhankelijk.
Hoe verloopt een onderzoek naar een pig butchering-zaak met USDT op Tron?
Een onderzoek naar een pig butchering-zaak met USDT op Tron begint bij uw eigen stortingen en volgt elke transactie handmatig over het Tron-netwerk tot het punt waar de tegoeden een dienstverlener bereiken. Elke stap wordt op een openbaar blockchainregister geverifieerd. Paucitas legt vast tot welk punt de keten met zekerheid navolgbaar is.
Wat is een cash-out-punt bij een crypto-oplichting?
Een cash-out-punt is het punt in de keten waar crypto-tegoeden een dienstverlener bereiken waar ze in gewone valuta kunnen worden omgezet, zoals een exchange. Tot dat punt is de route doorgaans te reconstrueren. Het cash-out-punt is vaak het aanknopingspunt voor verdere opvolging via de daarvoor bestemde kanalen.
Kan de route van USDT op het Tron-netwerk worden gevolgd?
Ja, de route van USDT op het Tron-netwerk kan doorgaans worden gevolgd, omdat elke overboeking als transactie met een transactiehash publiek is vastgelegd. Waar tegoeden door een mixer of privacygericht netwerk lopen, is de keten niet altijd volledig te volgen. In dat geval wordt benoemd tot welk punt de route wel vaststaat.
Welke partij reconstrueert de keten na een romance-scam met crypto?
Paucitas reconstrueert de keten na een romance-scam met crypto door de stortingen van de gedupeerde stap voor stap op de blockchain te volgen. De reconstructie wordt feitelijk vastgelegd in een rapport dat als onderbouwing bij de politie of een bevoegde instantie dient. Paucitas belooft niets over de uitkomst.