Casus: een pig butchering-slachtoffer en wat het onderzoek opleverde

Wat is pig butchering, en hoe begon deze casus?

Pig butchering is een vorm van oplichting waarbij iemand eerst lang vertrouwen opbouwt. Daarna volgt stap voor stap een uitnodiging om te beleggen in crypto, op een platform dat echt lijkt. Het lijkt op een romance scam, maar het draait vanaf het begin om beleggen.

Niet elk platform met vertraging bij een opname is oplichting. Soms is er een andere verklaring. Maar er zijn signalen die het kunnen betekenen, en dan is het verstandig dat iemand meekijkt.

Welke signalen kunnen wijzen op pig butchering?

Eén signaal zegt nog niet alles. Samen geven ze wel richting:

• Contact dat begint via social media, een datingapp of een zakelijk profiel en daarna snel over beleggen gaat.
• Een platform dat alleen via een link of app bereikbaar is en grote winsten laat zien.
• Druk om meer in te leggen, vaak met een deadline.
• Kosten, belasting of een borg die u eerst moet betalen voordat u kunt opnemen.

Herkent u één of meer van deze signalen? Laat Paucitas met u meekijken. Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774.

Hoe bracht Paucitas de route van het geld in kaart?

De gedupeerde kocht crypto bij een gewone exchange en stuurde die als USDT, een aan de dollar gekoppelde stablecoin, over het Tron-netwerk naar adressen die het platform opgaf. Elke overboeking staat openbaar op de blockchain, met een eigen transactiehash. Die hashes waren het startpunt.

Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools. Wij zochten alles uit: elke storting, de route van het geld, de adressen waar het samenkwam en het moment waarop het een dienstverlener bereikte. Daarnaast las Paucitas alle chats, e-mails, documenten en andere communicatie met het platform en de contactpersoon uit, voor een volledig beeld met een tijdlijn. Elke stap is afzonderlijk gecontroleerd voordat hij in het rapport kwam.

Wat leverde het onderzoek in deze casus pig butchering op?

Het grootste deel van het geld was via enkele tussenadressen samengevoegd en daarna naar een exchange gestuurd. Tot dat stortingsadres stond de route vast. Dat punt heet het cash-out-punt. Een kleiner deel liep via een mixer. Die tak was tot een bepaald punt te volgen, en ook dat staat eerlijk in het rapport.

De gedupeerde kreeg zo een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen: welke stortingen zij deed, welke route het geld nam en bij welke dienstverlener het uitkwam. Dat cash-out-punt is het aanknopingspunt voor de politie en andere instanties. Waar het geld daarna terechtkomt, bepalen zij. Paucitas belooft daar niets over, maar zorgt wel dat de feiten op tafel liggen.

Wat doet u als u denkt dat u slachtoffer bent van pig butchering?

• Betaal liever niet meer, ook als u wordt beloofd dat u daarna kunt opnemen.
• Bewaar chats, schermafbeeldingen van het platform, bankafschriften en de transactiehashes van uw stortingen.
• Wees alert op partijen die u benaderen om uw geld tegen betaling terug te halen. Lees ook twee keer opgelicht met crypto.

Laat daarna Paucitas ernaar kijken. Dan weet u wat er is gebeurd en heeft u een overzicht in handen. Wat kunt u met het rapport van Paucitas? Het laat zien of er nog geld beschikbaar is of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Bij oplichting is aangifte bij de politie een van die stappen, en dan is het rapport een sterke bijlage die alles volledig en duidelijk schetst. Meer stappen leest u in het stappenplan na crypto-oplichting.

Wie onderzoekt pig butchering in Nederland?

Paucitas. Wij brengen de route van uw geld in kaart, ook als het over veel adressen of netwerken is doorgestuurd. Soms blijkt dat er nog geld op een herkenbare plek staat. Soms blijkt het om iets anders te gaan dan oplichting. In alle gevallen weet u daarna waar u staat.

• Kosten: elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen.
• Doorlooptijd: van dezelfde dag tot circa twee weken.
• Bereikbaar: bellen kan altijd, het formulier beantwoorden wij binnen 1 tot 3 uur, e-mail binnen 24 uur en meestal dezelfde dag.

Twijfelt u over een platform of een contact? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking, of bel 020 244 5774. Meer over onze aanpak leest u bij onderzoek naar cryptofraude.

Bronnen: Politie, aangifte van oplichting; Europol, beleggingsfraude (investment scams).