Vilka underlag behöver min bank för pengar från krypto?

Av R.T. (Tyler) Dijst, blockkedjeanalytiker på Paucitas

Vad Paucitas gör med underlag för pengar från krypto

Vi fastställer vilka underlag din bank konkret har begärt och fyller luckorna däremellan med analys i blockkedjan. Därefter samlar vi allt i ett underlag med ett fast upplägg, så att en handläggare kan följa vägen för dina pengar från krypto, från insättning till uttag, i ett svep.

Underlaget består av fem delar: en sammanfattning på en sida, en tidslinje över ursprunget, en transaktionstabell med källhänvisning för varje rad, en redogörelse för metoden och bilagor med dina egna underlag. Upplägget är detsamma i varje ärende, vilket gör det lättare för en bank att läsa.

Vad du lämnar in

Du lämnar bankens förfrågan i original, adresserna till dina plånböcker, exporterna från dina börser och kontoutdragen för dina ursprungliga insättningar. Dessutom allt som styrker bakgrunden, till exempel en lönespecifikation, ett gåvobrev eller ett köpeavtal.

Vad du får

Du får det fullständiga underlaget i en fil, tillsammans med ett kort följebrev som du kan använda när du lämnar in det. Där står på tydlig svenska vad banken hittar i vilken del.

Saknas ett underlag som verkligen inte längre går att få fram står det i ärendet varför det är så och vad som har granskats i stället. En bank vill framför allt veta vad som har kontrollerats, även när svaret delvis förblir öppet.

Ställer banken en följdfråga efter att du har lämnat in underlaget besvarar vi den inom ramen för den avtalade analysen. Vi dokumenterar vilken följdfråga som kom när och med vilken uppgift den besvarades.

Hur du kommer i gång

Skriv till sverige@paucitas.com och skicka med bankens förfrågan. I ett första samtal går vi igenom frågan och bestämmer ramarna, och därefter vet du vad som behövs och vad det kostar.

Paucitas är en nederländsk utredningsbyrå i Amsterdam och arbetar för uppdragsgivare i Sverige.

Om en viss bank godtar underlaget avgör banken själv.