←Tillbaka till begrepp

Den här kategorin samlar de bedrägeriformer som oftast förekommer kring digitala tillgångar: kryptobedrägeri som samlingsbegrepp, investeringsbedrägeri och tradingbedrägeri som de benämningar som även polisen använder, samt pig butchering, boiler room, kärleksbedrägeri, placeringsbedrägeri, falska tradingplattformar och recovery scam. Serien kompletteras med polisanmälan på nätet, där du kan anmäla brottet.

Begreppen nedan beskriver hur olika former av bedrägeri är uppbyggda. Om en konkret situation faller in under en sådan form måste bedömas i det enskilda fallet. Förklaringen hjälper dig att förstå vad det kan röra sig om, utan att föregripa en bedömning. En utredning av bedrägeri och svindel börjar med transaktionerna och de underlag som du fortfarande har.

Begreppen blir relevanta så snart du vill förstå vad som har hänt i ditt fall. Den som känner till strukturen i ett upplägg ser snabbare vilka underlag som räknas: adresserna du har överfört till, transaktionshasharna, chatthistoriken och kontoutdragen. Om en situation rättsligt är ett bedrägeri avgör polis, åklagare och domstol. Förklaringarna här förbereder det samtalet och visar vilka frågor en analys av transaktionerna kan besvara.

Vad formerna av bedrägeri och svindel har gemensamt

Hur olika formerna av bedrägeri och svindel än ser ut liknar förloppet varandra. I början finns en kontakt som du inte har sökt. Sedan kommer ett erbjudande som verkar för bra i förhållande till risken. Till sist kommer ögonblicket då en betalning lämnar plattformen och går till en adress som ingen kan förklara för dig.

För bedömningen är namnet på upplägget mindre viktigt än frågan vart tillgångarna har flödat och om vägen går att rekonstruera ur uppgifterna. Det är just det som begreppen i den här kategorin sikter mot: de beskriver byggstenarna som ett förlopp senare kan sättas ihop av.

Om ditt fall går att redovisa så att det kan följas beror på de underlag som du fortfarande har. Ett samtal med Paucitas är första steget: vi går igenom det som finns och säger öppet vad som går att utläsa av det.

Vanliga frågor om bedrägeri och svindel

Begreppen ovan beskriver de enskilda formerna av bedrägeri och svindel. De här svaren förklarar vad de betyder i vardagen.

Vad är skillnaden mellan bedrägeri och svindel när det gäller krypto?

I vardagen används orden omväxlande. Bedrägeri är den rättsliga termen för att genom vilseledande förmå någon att göra något som innebär förlust (9 kap. 1 § brottsbalken); svindel beskriver snarare affärsmodellen bakom. För utredningen är det framför allt viktigt vilka betalningar som har gjorts och vart de har gått.

Vad kan jag göra om jag tror att jag har blivit lurad?

Stoppa ytterligare betalningar och spara allt du har: chattar, e-post, kontoutdrag, plånboksadresser och transaktionsnummer. Prata sedan med Paucitas, så att det blir tydligt vad som faktiskt går att utläsa av spåren.

Är en transaktionsutredning meningsfull vid varje form?

Nej. Om ingen betalning har gått till en blockkedjeadress eller om beloppen är mycket små står insatsen ofta inte i proportion. Vi säger till i förväg om vi inte ser någon meningsfull väg framåt.

Hur länge bör jag vänta med det första samtalet?

Så kort tid som möjligt. Underlag försvinner, konton stängs och minnet bleknar. Ju mer fullständigt materialet är, desto bättre går förloppet att redovisa senare.