←Tilbage til begreber

Denne kategori samler de former for svindel, der oftest forekommer med digitale aktiver: kryptosvindel som samlebetegnelse, investeringssvindel og tradingsvindel som de betegnelser, politiet også bruger, samt pig butchering, boiler room, kærestesvindel, placeringssvindel, falske tradingplatforme og recovery scam. Serien suppleres med politianmeldelse på nettet, hvor du kan anmelde forbrydelsen.

Begreberne nedenfor beskriver, hvordan forskellige former for svindel er bygget op. Om en konkret situation falder ind under en sådan form, skal vurderes i det enkelte tilfælde. Forklaringen hjælper dig med at forstå, hvad der kan være tale om, uden at foregribe en vurdering. En undersøgelse af bedrageri og svindel begynder med transaktionerne og det materiale, du stadig har.

Begreberne bliver relevante, så snart du vil forstå, hvad der er sket i din sag. Den, der kender strukturen i et setup, ser hurtigere, hvilket materiale der tæller: de adresser, du har overført til, transaktionshashene, chathistorikken og kontoudtogene. Om en situation juridisk er bedrageri, afgør politiet, anklagemyndigheden og retten. Forklaringerne her forbereder den samtale og viser, hvilke spørgsmål en analyse af transaktionerne kan besvare.

Hvad formerne for bedrageri og svindel har til fælles

Hvor forskellige de end ser ud, ligner forløbet hinanden. I begyndelsen er der en kontakt, du ikke selv har søgt. Så kommer et tilbud, der virker for godt i forhold til risikoen. Til sidst kommer det øjeblik, hvor en betaling forlader platformen og går til en adresse, som ingen kan forklare dig.

For vurderingen er navnet på setuppet mindre vigtigt end spørgsmålet om, hvor aktiverne er strømmet hen, og om vejen kan rekonstrueres ud fra oplysningerne. Det er netop det, begreberne i denne kategori sigter mod: de beskriver de byggesten, som et forløb senere kan sættes sammen af.

Om din sag kan dokumenteres, så den kan følges, afhænger af det materiale, du stadig har. En samtale med Paucitas er første skridt: vi gennemgår det, der findes, og siger åbent, hvad der kan udledes af det.

Ofte stillede spørgsmål om bedrageri og svindel

Begreberne ovenfor beskriver de enkelte former. Disse svar forklarer, hvad de betyder i hverdagen.

Hvad er forskellen på bedrageri og svindel, når det gælder krypto?

I hverdagen bruges ordene i flæng. Bedrageri er den juridiske betegnelse for at få nogen til at gøre noget, der påfører dem et tab, ved at vildlede dem (straffelovens § 279); svindel beskriver snarere forretningsmodellen bag. For undersøgelsen er det først og fremmest vigtigt, hvilke betalinger der er foretaget, og hvor de er gået hen.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg tror, jeg er blevet snydt?

Stop yderligere betalinger, og gem alt, hvad du har: chats, e-mails, kontoudtog, wallet-adresser og transaktionsnumre. Tal derefter med Paucitas, så det bliver klart, hvad der faktisk kan udledes af sporene.

Giver en transaktionsundersøgelse mening ved alle former?

Nej. Hvis ingen betaling er gået til en blockchainadresse, eller beløbene er meget små, står indsatsen ofte ikke mål med udbyttet. Vi siger det på forhånd, hvis vi ikke ser en meningsfuld vej frem.

Hvor længe bør jeg vente med den første samtale?

Så kort tid som muligt. Materiale forsvinder, konti lukkes, og hukommelsen falmer. Jo mere komplet materialet er, desto bedre kan forløbet dokumenteres senere.