Fraude en oplichting
De vormen van fraude met digitaal vermogen, helder uitgelegd en herkenbaar gemaakt.
Deze categorie bundelt de vormen van fraude die bij digitaal vermogen het vaakst voorkomen: cryptofraude als overkoepelend begrip, beleggingsfraude en investeringsfraude als de benamingen die ook de politie gebruikt, en daarnaast pig butchering, boiler room, romance scam, nep crypto-platform en recovery scam. Elk begrip beschrijft een mechanisme, van het eerste contact tot het moment waarop het geld wegstroomt.
De begrippen hieronder beschrijven hoe verschillende vormen van oplichting in elkaar zitten. Of een concrete situatie onder zo’n vorm valt, is iets dat per geval moet blijken. De uitleg helpt om te begrijpen wat er kan spelen, zonder vooruit te lopen op een oordeel.
Deze begrippen worden relevant zodra u wilt plaatsen wat er in uw eigen situatie is gebeurd. Wie de opbouw van een vorm kent, ziet sneller welke stukken meetellen: de transactiehashes, de wallet-adressen, de gesprekken en de schermafbeeldingen. Die vastlegging bepaalt of een onderzoek naar de geldstroom nog iets kan opleveren en of een aangifte bij de politie voldoende houvast heeft. De uitleg hieronder is bedoeld als naslag, niet als beoordeling van uw zaak.
Begrippen
Kies een begrip voor de uitleg en een praktisch voorbeeld.
Veelgestelde vragen over fraude en oplichting
Hieronder staan de vragen die het vaakst opkomen rond fraude met digitaal vermogen. De begrippen erboven leggen de afzonderlijke vormen uit; deze antwoorden helpen om de samenhang te zien.
Wat is het verschil tussen fraude en oplichting met crypto?
Oplichting draait om misleiding: iemand wordt met een vals verhaal tot een overboeking bewogen. Fraude is breder en omvat ook vervalsing en misbruik van gegevens. De begrippen hierboven beschrijven de afzonderlijke vormen, zodat een concrete situatie beter te plaatsen is.
Wat kan ik doen als ik denk dat ik ben opgelicht?
Leg eerst de feiten vast: bedragen, wallets, berichten en tijdstippen. Paucitas brengt de transacties navolgbaar in kaart en levert het rapport dat een aangifte kan onderbouwen. Dat rapport is geen juridisch advies, maar maakt wel inzichtelijk wat er met het vermogen is gebeurd.
Is een transactieonderzoek bij elke vorm van oplichting zinvol?
Niet altijd. Of een spoor te volgen is, hangt af van de vorm en van wat er is vastgelegd. Per geval blijkt of een onderzoek iets oplevert; de uitleg hierboven helpt om in te schatten waar uw situatie op lijkt.
Korte antwoorden op losse vragen
Korte antwoorden op losse vragen staan in het overzicht met vragen en antwoorden.
Verder lezen in de kennisbank
- Cryptofraude: niets is wat het lijkt, en vaak complexer dan mensen beseffen
- Deepfake-crypto-oplichting: waarom nep nu echt lijkt
- Crypto-oplichting via social media en WhatsApp-groepen
- Casus: USDC-fraude ontrafeld over drie netwerken
- Pig butchering uitgelegd: hoe deze crypto-oplichting werkt
- Veelgestelde vragen over cryptofraude en oplichting
- Stappenplan: wat te doen direct na crypto-oplichting
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact. Dat plannen wij het liefst via WhatsApp in, zodat u niet hoeft te wachten. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.