Fraude en oplichting
De vormen van fraude met digitaal vermogen, helder uitgelegd en herkenbaar gemaakt.
De begrippen hieronder beschrijven hoe verschillende vormen van oplichting in elkaar zitten. Of een concrete situatie onder zo’n vorm valt, is iets dat per geval moet blijken. De uitleg helpt om te begrijpen wat er kan spelen, zonder vooruit te lopen op een oordeel.
Begrippen
Kies een begrip voor de uitleg en een praktisch voorbeeld.
Veelgestelde vragen over fraude en oplichting
Hieronder staan de vragen die het vaakst opkomen rond fraude met digitaal vermogen. De begrippen erboven leggen de afzonderlijke vormen uit; deze antwoorden helpen om de samenhang te zien.
Wat is het verschil tussen fraude en oplichting met crypto?
Oplichting draait om misleiding: iemand wordt met een vals verhaal tot een overboeking bewogen. Fraude is breder en omvat ook vervalsing en misbruik van gegevens. De begrippen hierboven beschrijven de afzonderlijke vormen, zodat een concrete situatie beter te plaatsen is.
Wat kan ik doen als ik denk dat ik ben opgelicht?
Leg eerst de feiten vast: bedragen, wallets, berichten en tijdstippen. Paucitas brengt de transacties navolgbaar in kaart en levert het rapport dat een aangifte kan onderbouwen. Dat rapport is geen juridisch advies, maar maakt wel inzichtelijk wat er met het vermogen is gebeurd.
Is een transactieonderzoek bij elke vorm van oplichting zinvol?
Niet altijd. Of een spoor te volgen is, hangt af van de vorm en van wat er is vastgelegd. Per geval blijkt of een onderzoek iets oplevert; de uitleg hierboven helpt om in te schatten waar uw situatie op lijkt.