←Tillbaka till bedrägeri och svindel
Ponzibedrägeri
Kort sagt
Paucitas är en oberoende expertbyrå i Nederländerna som utreder investeringsbedrägerier och kryptobedrägerier, fastställer ursprung och legitimitet för kryptotillgångar och upprättar sakkunnigutlåtanden för rättsliga förfaranden och compliance.
Vad betyder det om du har krypto?
Så länge det kommer in tillräckligt med nya pengar verkar systemet fungera. När inflödet upphör kollapsar det, och de flesta investerare visar sig ha förlorat sina pengar.
Om du går in i en ponzistruktur ser du ofta ett prydligt stigande saldo i flera månader och får ibland även verkliga små utbetalningar. Det skapar förtroende, men pengarna kommer från andra investerare. Den som går in tidigt och tar ut i tid kan verka göra vinst; den som går in senare förlorar oftast mest.
Mer om ponzibedrägeri
Vad är ponzibedrägeri?
Ponzibedrägeri är investeringsbedrägeri där utbetalningar till tidigare investerare görs med pengar från senare investerare. Det finns ingen verklig investering eller handel som ger avkastningen. Namnet syftar på Charles Ponzi, som samlade in pengar på det här sättet i USA runt 1920.
Vad är skillnaden mellan ponzibedrägeri och ett pyramidspel?
Vid ponzibedrägeri förvaltar en enda part pengarna och betalar själv ut avkastningen. I ett pyramidspel tjänar deltagarna främst på att värva nya deltagare. I praktiken går de två ofta in i varandra.
Hur känner du igen ett möjligt ponzibedrägeri med krypto?
Tecken är en fast och hög avkastning som är densamma varje månad, otydlighet kring hur avkastningen uppnås, en belöning för att värva andra och uttag som tar allt längre tid. Det är indikationer, inte ett fastställande. Finansinspektionen (FI) för en varningslista över aktörer som bedriver bedräglig verksamhet.
Vad kan en utredning av penningflödet visa vid ponzibedrägeri?
På blockkedjan går det att följa vart insättningar tog vägen och varifrån utbetalningar kom. Visar det sig att utbetalningarna till investerarna kom direkt från andra deltagares insättningar, och inte från handel eller intäkter, är det ett sakligt underlag för mönstret. Paucitas dokumenterar den vägen steg för steg i en rapport som vem som helst kan kontrollera.
Vem utreder ponzibedrägeri med krypto för drabbade i Sverige?
Paucitas utreder ponzibedrägeri med krypto genom att på ett oberoende sätt följa insättningarna och utbetalningarna på blockkedjan och dokumentera dem i en rapport. Med den rapporten kan du göra en polisanmälan eller gå vidare med din advokat. Paucitas lovar inte att du får tillbaka pengarna; Paucitas tar fram fakta om penningflödet.
Vill du veta vad det betyder i din egen situation? Paucitas tittar förutsättningslöst på det tillsammans med dig: ring dygnet runt på +31 20 244 5774 eller kontakta oss.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar du via telefon eller kontaktformuläret, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.