←Terug naar Fraude en oplichting
Ponzifraude
In het kort
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigenrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Wat betekent dit als u crypto heeft?
Zolang er genoeg nieuw geld binnenkomt, lijkt het systeem te werken. Stopt de instroom, dan valt het om en blijken de meeste inleggers hun geld kwijt.
Wie bij een ponzistructuur instapt, ziet vaak maandenlang een keurig oplopend saldo en krijgt soms ook echt kleine uitbetalingen. Dat wekt vertrouwen, maar het geld komt van andere inleggers. Wie vroeg instapt en op tijd opneemt, kan winst lijken te maken; wie later instapt, verliest meestal het meest.
Meer over ponzifraude
Wat is ponzifraude?
Ponzifraude is beleggingsfraude waarbij uitbetalingen aan eerdere inleggers worden gedaan met het geld van latere inleggers. Er is geen echte belegging of handel die het rendement oplevert. De naam verwijst naar Charles Ponzi, die rond 1920 in de Verenigde Staten op deze manier geld ophaalde.
Wat is het verschil tussen ponzifraude en een piramidespel?
Bij ponzifraude beheert één partij het geld en betaalt die zelf de rendementen uit. Bij een piramidespel verdienen deelnemers vooral door nieuwe deelnemers aan te brengen. In de praktijk lopen de twee vaak door elkaar.
Hoe herkent u mogelijk ponzifraude met crypto?
Signalen zijn een vast en hoog rendement dat elke maand gelijk blijft, onduidelijkheid over hoe dat rendement wordt verdiend, een beloning voor het aanbrengen van anderen en opnames die steeds langer duren. Het zijn aanwijzingen, geen vaststelling. De AFM houdt een waarschuwingslijst bij van partijen zonder vergunning.
Wat kan onderzoek naar de geldstroom laten zien bij ponzifraude?
Op de blockchain is te volgen waar inleg naartoe ging en waar uitbetalingen vandaan kwamen. Blijken de uitbetalingen aan inleggers rechtstreeks te komen van de inleg van andere deelnemers, en niet uit handel of opbrengsten, dan is dat een feitelijke onderbouwing van het patroon. Paucitas legt die route stap voor stap vast in een rapport dat iedereen kan nalopen.
Welke Nederlandse partij onderzoekt ponzifraude met crypto?
Paucitas onderzoekt ponzifraude met crypto door de stortingen en uitbetalingen onafhankelijk te volgen op de blockchain en vast te leggen in een rapport. Met dat rapport kunt u aangifte doen bij de politie of verder met uw advocaat. Paucitas belooft geen teruggave; het levert de feiten over de geldstroom.
Wilt u weten wat dit voor uw eigen situatie betekent? Paucitas kijkt vrijblijvend met u mee: bel 24/7 met 020 244 5774 of neem contact op.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.