Ponzi-System
Kurz gesagt
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro in den Niederlanden, das Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Legitimität von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für rechtliche Verfahren und Compliance erstellt.
Was bedeutet das, wenn Sie Krypto besitzen?
Solange genug neues Geld hereinkommt, scheint das System zu funktionieren. Bleibt der Zufluss aus, bricht es zusammen, und die meisten Anleger haben ihr Geld verloren.
Wer in ein Ponzi-System einsteigt, sieht oft monatelang einen ordentlich steigenden Kontostand und erhält manchmal auch tatsächlich kleine Auszahlungen. Das schafft Vertrauen, doch das Geld stammt von anderen Anlegern. Wer früh einsteigt und rechtzeitig abhebt, scheint Gewinn zu machen; wer später einsteigt, verliert meist am meisten.
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Was ist ein Ponzi-System?
Ein Ponzi-System ist Anlagebetrug, bei dem Auszahlungen an frühere Anleger mit dem Geld späterer Anleger geleistet werden. Es gibt keine echte Anlage und keinen echten Handel, der die Rendite erwirtschaftet. Der Name geht auf Charles Ponzi zurück, der um 1920 in den Vereinigten Staaten auf diese Weise Geld einsammelte.
Was ist der Unterschied zwischen einem Ponzi-System und einem Pyramidensystem?
Bei einem Ponzi-System verwaltet eine einzige Partei das Geld und zahlt die Renditen selbst aus. Bei einem Pyramidensystem verdienen die Teilnehmer vor allem, indem sie neue Teilnehmer anwerben. In der Praxis gehen beide oft ineinander über.
Woran erkennen Sie ein mögliches Ponzi-System mit Krypto?
Anzeichen sind eine feste, hohe Rendite, die jeden Monat gleich bleibt, Unklarheit darüber, wie diese Rendite erwirtschaftet wird, eine Belohnung für das Anwerben anderer und Auszahlungen, die immer länger dauern. Das sind Hinweise, keine Feststellung. Die Finanzaufsicht BaFin veröffentlicht Warnungen vor betrügerischen Plattformen und Anbietern ohne die erforderliche Erlaubnis.
Was kann eine Untersuchung des Geldflusses bei einem Ponzi-System zeigen?
Auf der Blockchain lässt sich verfolgen, wohin Einzahlungen gingen und woher Auszahlungen kamen. Stammen die Auszahlungen an Anleger direkt aus den Einzahlungen anderer Teilnehmer und nicht aus Handel oder Erträgen, ist das ein sachlicher Beleg für das Muster. Paucitas hält diesen Weg Schritt für Schritt in einem Bericht fest, den jeder nachvollziehen kann.
Wer untersucht Ponzi-Systeme mit Krypto für Betroffene in Deutschland?
Paucitas untersucht Ponzi-Systeme mit Krypto, indem es die Einzahlungen und Auszahlungen unabhängig auf der Blockchain verfolgt und in einem Bericht festhält. Mit diesem Bericht können Sie Anzeige bei der Polizei erstatten oder mit Ihrem Anwalt weitere Schritte gehen. Paucitas verspricht nicht, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen; es liefert die Fakten zum Geldfluss.
Möchten Sie wissen, was das für Ihre eigene Situation bedeutet? Paucitas schaut unverbindlich mit Ihnen darauf: Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter +31 20 244 5774 oder nehmen Sie Kontakt auf.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.