Vem utreder bedrägerier med kryptoinvesteringar?
Av R.T. (Tyler) Dijst, blockkedjeanalytiker på Paucitas
Hur Paucitas utreder bedrägerier med kryptoinvesteringar
Vi utreder två saker parallellt: pengaflödet och upplägget. För pengaflödet fastställer vi vilka adresser som tog emot din insättning, hur tillgångarna fördelades därefter och hos vilka tjänster de hamnade. För upplägget dokumenterar vi hur plattformen presenterade sig, vilken avkastning som utlovades och vilka steg som krävdes innan du kunde sätta in pengar.
Vid bedrägerier med kryptoinvesteringar gör den kombinationen skillnaden synlig mellan en investering som gick dåligt och ett upplägg som var fel från början. Polisen talar i sådana fall om investeringsbedrägeri, ofta i form av falska handelsplattformar på nätet.
Vad du lämnar in
Dina insättningskvitton, adresserna du överförde till, skärmdumpar av kontot du såg på plattformen och meddelandena eller samtalen med din så kallade kontoansvarige. Även en länk till webbplatsen eller appen hjälper, även om den inte längre är tillgänglig.
Vad du får
Du får en rapport med pengaflödet, en beskrivning av upplägget och en redogörelse för metoden. Ett anonymiserat exempel: en person betalade i fyra omgångar via en börs till en adress som tillhörde en investeringsplattform. Tillgångarna fördelades inom ett dygn över åtta adresser och hamnade till största delen hos två handelsplattformar som identifierar sina kunder. I rapporten anges de slutpunkterna med datum, belopp och transaktionshash, tillsammans med iakttagelsen att den redovisade avkastningen inte motsvarades av en enda transaktion.
Det är just den sista punkten som ofta gör ett ärende användbart: inte bara vart pengarna tog vägen, utan också att ingenting någonsin investerades.
Hur du kommer i gång
Hör av dig till sverige@paucitas.com med plattformens namn, beloppen och datumen för dina insättningar. Vi gör först en kort genomgång och berättar sedan vad en utredning realistiskt kan ge i ditt fall. Först när du vet det kommer vi överens om ett uppdrag.
Vad en myndighet eller domstol gör med resultatet avgör respektive instans själv.
Vanliga frågor
Vem kan beställa den här utredningen?
Privatpersoner, företag, advokater och konkursförvaltare kan ge Paucitas i uppdrag att utreda en investeringsplattform.
Arbetar Paucitas även om plattformen inte längre finns online?
Ja. Transaktionerna syns fortfarande i blockkedjan, och från webbplatsen finns ofta registreringsuppgifter och arkiverade kopior kvar.
Vad händer om flera personer har satt in pengar på samma plattform?
Paucitas kan samla flera drabbades betalningar i en och samma utredning, vilket gör bilden av upplägget skarpare.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar vi helst via WhatsApp, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.