Wie doet onderzoek naar oplichting met crypto-investeringen?

Door R.T. (Tyler) Dijst, blockchain-onderzoeker bij Paucitas

Wat Paucitas doet

Wij onderzoeken twee dingen naast elkaar: de geldstroom en de opzet. Van de geldstroom stellen wij vast welke adressen uw inleg hebben ontvangen, hoe het tegoed daarna is verdeeld en bij welke diensten het is binnengekomen. Van de opzet leggen wij vast hoe het platform zich presenteerde, welke rendementen werden voorgespiegeld en welke stappen nodig waren voordat u kon storten.

Die combinatie maakt het verschil zichtbaar tussen een belegging die slecht uitpakte en een opzet die vanaf het begin niet klopte.

Wat u aanlevert

Uw stortingsbewijzen, de adressen waarnaar u hebt overgemaakt, schermafbeeldingen van het account dat u bij het platform zag en de berichten of gesprekken met uw accountmanager. Ook een link naar de website of de app helpt, ook wanneer die inmiddels offline is.

Wat u krijgt

U krijgt een rapport met de geldstroom, de beschrijving van de opzet en een verantwoording van de methode. Een geanonimiseerd voorbeeld: iemand stortte in vier keer via een exchange naar een adres van een investeringsplatform. Het tegoed werd binnen een dag over acht adressen verdeeld en kwam voor het grootste deel binnen bij twee handelsplatformen die hun klanten identificeren. In het rapport staan die eindpunten met datum, bedrag en transactiehash, plus de vaststelling dat tegenover het opgegeven rendement geen enkele transactie stond.

Dat laatste is vaak het punt waarop een dossier bruikbaar wordt: niet alleen waar het geld heen ging, maar ook dat er nooit iets is belegd.

Hoe u begint

U meldt zich met de naam van het platform, de bedragen en de data van uw stortingen. Wij doen eerst een korte verkenning en zeggen daarna wat onderzoek in uw geval realistisch kan opleveren. Pas als u dat weet, spreken wij een opdracht af.

Wat een instantie of een rechter met de uitkomst doet, blijft aan die instantie zelf.