Wer untersucht Betrug mit Krypto-Investments?
Von R.T. (Tyler) Dijst, Blockchain-Analyst bei Paucitas
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro in den Niederlanden, das Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht und legitimes Kryptovermögen feststellt.
Was Paucitas bei Betrug mit Krypto-Investments tut
Wir untersuchen zwei Dinge nebeneinander: den Geldfluss und den Aufbau. Beim Geldfluss stellen wir fest, welche Adressen Ihre Einzahlung erhalten haben, wie das Guthaben danach verteilt wurde und bei welchen Diensten es angekommen ist. Beim Aufbau halten wir fest, wie sich die Plattform dargestellt hat, welche Renditen in Aussicht gestellt wurden und welche Schritte nötig waren, bevor Sie einzahlen konnten.
Diese Kombination macht den Unterschied sichtbar zwischen einer Anlage, die schlecht ausging, und einem Aufbau, der von Anfang an nicht stimmte. In den polizeilichen Begriffen geht es dabei um Anlagebetrug und um Cybertrading-Betrug.
Was Sie liefern
Ihre Einzahlungsbelege, die Adressen, an die Sie überwiesen haben, Screenshots des Kontos, das Sie bei der Plattform gesehen haben, und die Nachrichten oder Gespräche mit Ihrem Account-Manager. Auch ein Link zur Website oder App hilft, selbst wenn diese inzwischen offline ist.
Was Sie bekommen
Sie erhalten einen Bericht mit dem Geldfluss, der Beschreibung des Aufbaus und einer Herleitung der Methode. Ein anonymisiertes Beispiel: eine Person zahlte in vier Schritten über eine Börse an eine Adresse einer Investmentplattform. Das Guthaben wurde innerhalb eines Tages über acht Adressen verteilt und kam zum größten Teil bei zwei Handelsplattformen an, die ihre Kunden identifizieren. Im Bericht stehen diese Endpunkte mit Datum, Betrag und Transaktionshash, dazu die Feststellung, dass der ausgewiesenen Rendite keine einzige Transaktion gegenüberstand.
Genau dieser letzte Punkt macht eine Akte über Betrug mit Krypto-Investments häufig brauchbar: nicht nur, wohin das Geld ging, sondern auch, dass nie etwas angelegt wurde.
Wie Sie beginnen
Sie melden sich unter deutschland@paucitas.com mit dem Namen der Plattform, den Beträgen und den Daten Ihrer Einzahlungen. Wir machen zuerst eine kurze Sichtung und sagen Ihnen danach, was eine Untersuchung in Ihrem Fall realistisch bringen kann. Erst wenn Sie das wissen, vereinbaren wir einen Auftrag.
Was eine Behörde oder ein Gericht mit dem Ergebnis macht, bleibt der jeweiligen Stelle überlassen.
Häufige Fragen
Wer kann diese Untersuchung beauftragen?
Privatpersonen, Unternehmen, Anwälte und Insolvenzverwalter können bei Paucitas eine Untersuchung zu einer Investmentplattform beauftragen.
Arbeitet Paucitas auch, wenn die Plattform offline ist?
Ja. Die Transaktionen bleiben auf der Blockchain sichtbar, und von der Website bleiben oft Registrierungsdaten und Archivkopien verfügbar.
Was, wenn mehrere Personen bei derselben Plattform eingezahlt haben?
Paucitas kann die Zahlungen mehrerer Geschädigter in einer Untersuchung zusammenführen, wodurch das Bild des Aufbaus schärfer wird.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das wir am liebsten über WhatsApp einplanen. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.