Wat is boiler room fraude en wie onderzoekt dit in Nederland?

Door S.E. (Simcha) Schrijver, blockchain-onderzoeker bij Paucitas

Wat Paucitas doet

Wij stellen eerst vast waar uw geld is gebleven: welke wallets of rekeningen uw inleg ontvingen en hoe het tegoed daarna is verdeeld. Vervolgens brengen wij de aanbieder in beeld, met de namen die zijn gebruikt, de domeinnamen, de callcenternummers en de documenten die u hebt ontvangen.

Bij boiler rooms wisselen namen en websites vaak, terwijl de betaalkanalen hetzelfde blijven. Juist door die kanalen te volgen komt de samenhang tussen verschillende namen naar boven.

Wat u aanlevert

Uw stortingsbewijzen en de betaaladressen, de prospectus of de documenten die u kreeg, en de nummers waarvan u werd gebeld. De stap die het vaakst wordt onderschat is het bewaren van juist die telefoonnummers en de tijdstippen van de gesprekken: daarmee is het patroon van de benadering aan te tonen, ook wanneer de website al offline is.

Wat u krijgt

U krijgt een rapport met de geldstroom, een overzicht van de gebruikte namen en kanalen, en een beschrijving van de werkwijze zoals die uit uw gegevens blijkt. Elk onderdeel verwijst naar de bron waaruit het volgt, zodat een lezer kan nagaan waarop een vaststelling rust.

Daarmee hebt u één stuk dat u bij een aangifte, bij uw bank en bij een advocaat kunt gebruiken.

Hoe u begint

U meldt zich met de naam waaronder u werd benaderd en de bedragen die u hebt overgemaakt. In een eerste gesprek bepalen wij de afbakening en zeggen wij wat onderzoek in uw geval kan vaststellen. U weet dan wat het kost voordat er iets begint.

Of een aanbieder juridisch als boiler room wordt aangemerkt, is aan de bevoegde instanties.