Wat is het verschil tussen source of funds en de herkomst van uw vermogen?

Door R.T. (Tyler) Dijst, blockchain-onderzoeker bij Paucitas

Wat Paucitas doet

Bij een vraag over source of funds herleiden wij één specifieke betaling: welk bedrag, van welk adres, gekocht met welk geld en wanneer. Bij een vraag over de herkomst van vermogen reconstrueren wij de opbouw van uw bezit over een langere periode, met alle stortingen, aankopen en verkopen in één tijdlijn.

De stap die het vaakst wordt onderschat is het onderscheid zelf. Wie op een vraag over één betaling antwoordt met een compleet vermogensoverzicht, krijgt bijna altijd een vervolgvraag, en omgekeerd. Wij bepalen daarom aan het begin welke van de twee vragen er ligt en stemmen de omvang van het onderzoek daarop af.

Wat u aanlevert

U levert de vraag zoals u die hebt ontvangen, want daarin staat welke van de twee het is. Verder de adressen van uw wallets, de exports van uw exchanges en de bankafschriften die bij de betreffende periode horen.

Wat u krijgt

Bij een vraag over één betaling krijgt u een kort rapport met de route van die betaling, de bronverwijzingen en een conclusie in gewone taal. Bij een vraag over uw vermogen krijgt u het uitgebreidere rapport met tijdlijn, transactietabel en bijlagen.

In beide gevallen zit er een verantwoording van de methode bij, zodat de ontvanger kan zien welke gegevens zijn bekeken. Ook staat er expliciet in wat niet is onderzocht, zodat de afbakening duidelijk is.

Hoe u begint

U neemt contact op en stuurt de vraag mee die aan u is gesteld. In een eerste gesprek bepalen wij welke van de twee vragen het is en wat daarvoor nodig is, voordat het onderzoek begint.

Welke van de twee onderbouwingen in uw geval voldoende is, bepaalt de partij die de vraag stelt.