Herkomst van vermogen aantonen (source of funds)

Waarom de herkomst aantonen?

Bij grotere bedragen willen banken weten waar uw cryptovermogen vandaan komt. Kunt u dat niet onderbouwen, dan kan een rekening worden bevroren of een transactie geweigerd.

Wij reconstrueren de herkomst aan de hand van uw transactiegeschiedenis, zodat u de vraag met bewijs kunt beantwoorden.

Hoe Paucitas de herkomst onderbouwt

We volgen de geldstroom terug naar het punt waarop u het vermogen verwierf, en leggen die route verifieerbaar vast. Het resultaat is een rapport dat aansluit bij wat een bank verwacht.

Elke stap is herleidbaar tot een transactie die permanent op de blockchain staat.

Wat u van ons kunt verwachten

Een feitelijke onderbouwing zonder oordeel. Wij tonen de herkomst aan; de beslissing blijft bij de bank of instantie.

Voor wie is dit bedoeld?

Voor particulieren en ondernemers die hun cryptovermogen willen verantwoorden richting een bank, notaris of toezichthouder.

Gerelateerde begrippen

Lees meer over de achterliggende begrippen: Herkomst van vermogen, Vermogensverificatie, KYC en AML, Witwassen.

Verder lezen

Ondersteunende blogs: Herkomst van cryptovermogen aantonen bij je bank: zo werkt vermogensverificatie; Cryptovermogen en je belastingaangifte: herkomst onderbouwen voor de fiscus; Cryptovermogen in kaart brengen: waarom u niet op de volgende aangifte moet wachten.

Verwante onderwerpen

Bekijk ook: cryptovermogen in kaart brengen.

Veelgestelde vragen

Waarom vraagt mijn bank naar de herkomst van mijn crypto?

Banken zijn wettelijk verplicht de herkomst van vermogen te toetsen. Bij crypto vragen ze daarom vaak om een onderbouwing die herleidbaar is tot de blockchain.

Wat als ik de herkomst niet kan aantonen?

Dan kan een transactie worden geweigerd of een rekening worden bevroren. Een onderbouwd herkomstrapport voorkomt dat door de vraag met feiten te beantwoorden.