Hoe lang duurt een crypto-onderzoek?
Door R.T. (Tyler) Dijst, blockchain-onderzoeker bij Paucitas
Doorlooptijd per type onderzoek
Een herkomstonderzoek voor een bank of de Belastingdienst is doorgaans binnen drie werkdagen gereed; met veel transacties of meerdere wallets loopt dat op tot circa twee weken. Een fraudeonderzoek na een oplichting volgt dezelfde lijn: één werkdag tot circa twee weken, afhankelijk van het aantal stappen dat gevolgd moet worden.
Een second opinion op een bestaand rapport is meestal sneller, omdat het materiaal er al ligt. Een rapport voor een procedure duurt langer wanneer de vraagstelling nog met uw advocaat moet worden aangescherpt. Adresmonitoring is geen onderzoek met een einddatum maar een periode die u zelf bepaalt.
Wat de doorlooptijd bepaalt
Het aantal transacties en wallets, de vraag of de historie compleet is, het aantal ketens en bruggen dat is gebruikt, en of er naast blockchaingegevens ook openbaar bronnenonderzoek nodig is. Ontbrekende exports zijn in de praktijk de grootste vertrager.
Wat u krijgt
Een doorlooptijd die vooraf in de opdrachtbevestiging staat, en bericht zodra die onder druk komt. Loopt er een termijn in een procedure, meld dat dan bij de intake; wij stemmen de planning daarop af.
Wij leveren liever een dag later een rapport dat klopt dan op tijd een rapport met een onbewezen stap erin.
Hoe u begint
Geef bij de intake aan welke datum voor u telt. In dat gesprek hoort u of die datum haalbaar is.
Doorlooptijden zijn een indicatie op basis van wat bij de intake bekend is. Blijkt het dossier onderweg groter, dan hoort u dat met een nieuwe inschatting.