Wie lange dauert eine Krypto-Untersuchung?
Von R.T. (Tyler) Dijst, Blockchain-Analyst bei Paucitas
Bearbeitungszeit je Untersuchungsart
Ein Herkunftsnachweis für eine Bank oder das Finanzamt ist meist innerhalb von drei Arbeitstagen fertig; bei vielen Transaktionen oder mehreren Wallets steigt das auf etwa zwei Wochen. Eine Untersuchung nach einem Betrug folgt derselben Linie: ein Arbeitstag bis etwa zwei Wochen, je nach Zahl der zu verfolgenden Schritte.
Ein Gegengutachten zu einem bestehenden Bericht geht meist schneller, weil das Material bereits vorliegt. Ein Gutachten für ein Verfahren dauert länger, wenn die Fragestellung noch mit Ihrem Rechtsanwalt geschärft werden muss. Adressüberwachung ist keine Untersuchung mit Enddatum, sondern ein Zeitraum, den Sie selbst bestimmen.
Was die Bearbeitungszeit bestimmt
Die Zahl der Transaktionen und Wallets, die Frage, ob die Historie vollständig ist, die Zahl der genutzten Ketten und Brücken, und ob neben Blockchaindaten auch eine Recherche in öffentlichen Quellen nötig ist. Fehlende Exporte sind in der Praxis der größte Bremsklotz.
Was Sie bekommen
Eine Bearbeitungszeit, die vorab in der Auftragsbestätigung steht, und eine Nachricht, sobald sie unter Druck gerät. Läuft in einem Verfahren eine Frist, sagen Sie das im Erstgespräch; wir richten die Planung danach aus.
Wir liefern lieber einen Tag später einen Bericht, der stimmt, als pünktlich einen mit einem unbelegten Schritt darin.
Wie Sie beginnen
Nennen Sie im Erstgespräch das Datum, das für Sie zählt. In diesem Gespräch erfahren Sie, ob es machbar ist.
Bearbeitungszeiten sind eine Einschätzung auf Basis dessen, was beim Erstgespräch bekannt ist. Stellt sich die Akte unterwegs als größer heraus, erhalten Sie eine neue Einschätzung.
Häufige Fragen
Wie lange dauert eine Krypto-Untersuchung?
Zwischen einem Arbeitstag und etwa zwei Wochen, je nach Umfang und Dringlichkeit. Eine reguläre Untersuchung ist meist innerhalb von drei Arbeitstagen fertig.
Was verlängert eine Untersuchung?
Viele Transaktionen, mehrere Wallets, fehlende Historie und Exporte, die erst noch angefordert werden müssen.
Geht es schneller, wenn eine Frist läuft?
Nennen Sie die Frist im Erstgespräch; wir richten die Planung danach aus und sagen offen, wenn sie nicht machbar ist.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das wir am liebsten über WhatsApp einplanen. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.