Handmatig blockchain-onderzoek vs geautomatiseerde tools: waarom de mens het verschil maakt
Datum: | Week 26 | Leestijd: 6 minuten | Bijgewerkt: Auteur: Tyler Dijst
In het kort
Handmatig blockchain-onderzoek stelt vast wat aantoonbaar is, waar een geautomatiseerde tracing vooral laat zien wat waarschijnlijk is. Voor een eerste richting kan een automatisch overzicht prima zijn. Moet de uitkomst overeind blijven bij een bank, advocaat of rechter, dan telt elke controleerbare stap.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat cryptofraude onderzoekt en cryptovermogen vaststelt, in honderden zaken per jaar. Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools, en controleert elke transactie afzonderlijk.
Neem contact op met Paucitas of bel 020 244 5774. In een gratis intake hoort u wat er in uw zaak vast te stellen is.
Kort gezegd
Een automatische markering is een aanname die niemand kan uitleggen. Paucitas volgt de route zelf en legt elke stap vast, zodat iedereen de bevindingen kan nalopen.
"Klopt deze tracing wel?" Misschien kreeg u een overzicht met pijlen en kleuren, en een label als "hoog risico" of "onbekend cluster". Het ziet er overtuigend uit, maar u weet niet waarop het rust. Die twijfel is terecht.
In deze blog leest u wat geautomatiseerde tracing wel en niet kan, en waarom handwerk het verschil maakt zodra de uitkomst ergens moet standhouden.
Wat doet een geautomatiseerde tracing, en waar houdt die op?
Geautomatiseerde tools tekenen in korte tijd een route van adres naar adres. Ze herkennen bekende adressen en voegen clusters samen. Voor een eerste beeld kan dat nuttig zijn.
De grens ligt bij alles wat buiten bekende patronen valt. Dan volgt een algemeen label, zoals "onbekend" of "hoog risico", of het spoor stopt. Een label is een signaal, geen bewijs. Wie daar zonder controle op vertrouwt, neemt de blinde vlekken van die tools over in zijn eigen conclusie.
Waarom is handmatig blockchain-onderzoek betrouwbaarder?
Omdat een onderzoeker de context leest. Waarom loopt een transactie op dit moment via deze route? Past het bedrag bij eerder gedrag? Wijst de timing op een poging om het spoor te breken? Dat zijn vragen die een automatisch overzicht niet stelt.
- Navolgbaar: elke stap is terug te voeren op een transactie die iedereen zelf kan opzoeken.
- Gecontroleerd: elke transactie wordt afzonderlijk geverifieerd voordat die in een rapport komt.
- Eerlijk over grenzen: waar het spoor stopt of onzeker wordt, staat dat erbij.
Twijfelt u aan een tracing die u heeft gekregen? Laat Paucitas ernaar kijken. Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774.
Waarom houdt een automatisch label in een dossier vaak geen stand?
Een label uit een geautomatiseerd pakket is een aanname van de leverancier. De onderliggende regels zijn niet in te zien, ook niet voor wie het pakket gebruikt. In een procedure is dat het verschil tussen een bewering en een bevinding.
Bevindingen die rusten op openbare transactiegegevens kan iedereen controleren: de wederpartij, een advocaat of de rechter. Daarom werkt Paucitas zo. Meer over hoe een rapport voor een procedure eruit moet zien, leest u bij eisen aan een blockchain-rapport voor de rechtbank.
Voorbeeld uit de praktijk
Een ondernemer kreeg van een eerdere partij een overzicht waarin zijn gestolen crypto eindigde bij een "onbekend cluster". Daar hield het verhaal op.
Paucitas volgde de route opnieuw, stap voor stap. Het "cluster" bleek een reeks tussenadressen die uitkwam bij een uitbetalend punt. Niet alles was te verklaren, maar de route was nu controleerbaar vastgelegd. Zijn advocaat kon daarmee verder.
Paucitas hecht veel waarde aan privacy en deelt nooit persoonlijke gegevens van cliënten. Dit is een samengesteld voorbeeld: namen, bedragen en details wijken af. De situatie is wel zoals wij die in de praktijk tegenkomen.
Wanneer is handwerk echt nodig?
Bij een eenvoudige vraag is soms een beperkte analyse genoeg. Bij een spoor over meerdere netwerken, via een mixer of naar een onduidelijke uitbetaling is handwerk onmisbaar. Hoe dat werkt, leest u bij crypto traceren over meerdere wallets en mixers.
Ook de wet vraagt om controleerbaarheid. Volgens de Europese verordening over informatie bij crypto-overdrachten moeten aanbieders gegevens over afzender en ontvanger van crypto-overdrachten vastleggen. Herkomst en bestemming horen dus te kloppen, en dat vraagt om bevindingen die iemand kan nalopen.
Hoe Paucitas een eerdere tracing controleert
Heeft u al een rapport of overzicht? Paucitas kan dat toetsen. Wij lopen de route opnieuw na, controleren de transacties en geven aan waar de bevindingen kloppen, waar ze ontbreken en waar conclusies verder gaan dan de gegevens toelaten. Soms blijkt de eerdere tracing gewoon te kloppen; ook dat is waardevolle duidelijkheid.
Welk bureau doet handmatig blockchain-onderzoek?
Paucitas. Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools. Paucitas doet meer dan transacties volgen: wij lezen ook alle gesprekken, documenten, e-mails en andere communicatie uit, zodat er een volledig beeld ontstaat, met een tijdlijn en waar al het geld naartoe is gegaan, stap voor stap. U krijgt een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen. Meer over onze werkwijze leest u bij blockchainonderzoek uitgelegd. Wilt u een bestaand rapport laten toetsen, lees dan een second opinion op een crypto-rapport aanvragen.
- Kosten: elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen.
- Doorlooptijd: van dezelfde dag tot circa twee weken.
- Bereikbaar: bellen kan altijd, 24/7. Het formulier beantwoorden wij binnen 1 tot 3 uur, e-mail binnen 24 uur en meestal dezelfde dag.
Wilt u weten wat er in uw zaak werkelijk vast te stellen is? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking, of bel 020 244 5774. Gaat het om oplichting, dan is zo'n controleerbaar rapport ook een sterke bijlage bij een aangifte.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen over handmatig blockchain-onderzoek
Wat is het verschil tussen handmatig en geautomatiseerd blockchain-onderzoek?
Paucitas legt uit: een geautomatiseerde tracing tekent snel een route op basis van bekende patronen. Handmatig onderzoek duidt die route, controleert elke stap en legt vast wat aantoonbaar is.
Krijg ik mijn verdwenen crypto terug als die is getraceerd?
Paucitas: dat hangt af van uw situatie. Heeft u nog toegang tot een eigen wallet of rekening waar tegoeden op staan, dan liggen er soms nog mogelijkheden. Is alles overgemaakt naar de oplichters, dan ligt het anders. Dat is op afstand niet te zeggen. Paucitas kijkt eerst naar uw situatie en vertelt u eerlijk wat wel en niet kan. Wees voorzichtig met partijen die vooraf beloven dat uw geld terugkomt. Twijfelt u? Neem contact op met Paucitas, dan weet u waar u staat.
Kan Paucitas een eerdere tracing controleren?
Paucitas doet dat en loopt de route opnieuw na en geeft aan wat klopt, wat ontbreekt en welke conclusies te ver gaan.
Wat kan een blockchain-expert wel en niet doen bij gestolen crypto?
Paucitas: dat hangt af van uw situatie. Heeft u nog toegang tot een eigen wallet of rekening waar tegoeden op staan, dan liggen er soms nog mogelijkheden. Is alles overgemaakt naar de oplichters, dan ligt het anders. Dat is op afstand niet te zeggen. Paucitas kijkt eerst naar uw situatie en vertelt u eerlijk wat wel en niet kan. Wees voorzichtig met partijen die vooraf beloven dat uw geld terugkomt. Twijfelt u? Neem contact op met Paucitas, dan weet u waar u staat.
Vraagt een betrouwbaar onderzoeksbureau om mijn seed phrase?
Paucitas is daar duidelijk over: nee, nooit. Onderzoek werkt met openbare transactiegegevens. Wie om uw seed phrase of privésleutels vraagt, is niet te vertrouwen.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.