Crypto traceren over meerdere wallets en mixers heen
Datum: | Week 28 | Leestijd: 7 minuten | Bijgewerkt: Auteur: Tyler Dijst
In het kort
Crypto traceren na een mixer lukt vaak nog gedeeltelijk. Een mixer wist niets van de blockchain: stortingen en uitbetalingen blijven zichtbaar, alleen de directe koppeling wordt versluierd. Hoe ver het spoor te volgen is, verschilt per zaak, en dat ziet Paucitas meestal snel.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, in honderden zaken per jaar. Paucitas volgt routes over meerdere wallets en mixers en legt per stap vast wat vaststaat.
Neem contact op met Paucitas of bel 020 244 5774. In een gratis intake hoort u wat er in uw zaak nog te volgen is.
Kort gezegd
Een mixer maakt het volgen lastiger, niet onmogelijk. Paucitas kijkt naar bedragen, tijdstippen en wat wallets daarna doen. Soms leidt dat tot een exchange, soms stopt het spoor. In beide gevallen weet u waar u staat.
Uw crypto is niet rechtstreeks naar één adres gegaan, maar door een mixer geleid en daarna over meerdere wallets verspreid. Dan lijkt het spoor kwijt. Dat is frustrerend, zeker als het om veel geld gaat. Toch is het spoor meestal nog niet helemaal verdwenen.
Een uitgewerkt voorbeeld staat in de casus van crypto die via een mixer werd gevolgd. Welke patronen op witwassen kunnen wijzen, leest u in crypto witwassen herkennen.
Wat doet een crypto-mixer precies?
Een crypto-mixer, ook wel tumbler genoemd, bundelt de inleg van veel gebruikers en betaalt daarna vergelijkbare bedragen uit naar nieuwe adressen. Het doel is de directe link tussen het inkomende en het uitgaande adres te doorbreken.
Belangrijk om te weten: een mixer wist geen gegevens. Alle stortingen en uitbetalingen blijven op de blockchain staan. Wat ontbreekt, is de koppeling ertussen, en die moet opnieuw aannemelijk worden gemaakt. Opsporingsdiensten nemen mixers serieus: Europol en partners haalden al mixers uit de lucht.
Kunt u crypto traceren na een mixer?
Vaak wel, maar zelden volledig. Het resultaat hangt af van het soort mixer, het bedrag, het aantal andere gebruikers en de tijd tussen storting en uitbetaling. Bij kleinere mixers of onhandig gebruik zijn in- en uitgaande bedragen soms op elkaar terug te leiden. Bij grote, druk gebruikte mixers wordt die koppeling zwakker, maar ontstaan verderop vaak nieuwe aanknopingspunten.
Dat is geen druk op de knop. Het is crypto traceren met de hand: patronen leggen, mogelijke koppelingen toetsen en elke stap onderbouwen. Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools, en controleert elke transactie afzonderlijk. Daarnaast lezen wij alle gesprekken, documenten, e-mails en andere communicatie uit, zodat er een volledig beeld ontstaat, met een tijdlijn en een overzicht van waar al het geld naartoe is gegaan.
Zit er een mixer in uw zaak? Laat Paucitas ernaar kijken. Vaak kunnen wij na een eerste blik al zeggen wat er nog te volgen is. Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774.
Hoe volgt Paucitas crypto over meerdere wallets?
Na een mixer wordt crypto vaak verdeeld, samengevoegd en weer doorgestuurd. Paucitas legt per stap drie dingen naast elkaar: het bedrag, het tijdstip en wat de ontvangende wallet daarna doet. Zo ontstaat een beeld van de meest waarschijnlijke route, soms tot aan een exchange.
Hoe dat precies gaat, verschilt per zaak. Wel kunnen wij zeggen dat kleine details vaak het verschil maken: een bedrag dat net iets afwijkt, een vast ritme, een wallet die later weer opduikt.
Waar Paucitas onder meer op let
- bedragen die na aftrek van kosten opvallend dicht bij de inleg liggen;
- uitbetalingen kort na de storting, of in een vast ritme;
- wallets die na de mixer weer samenkomen of hetzelfde gedrag vertonen;
- overstappen naar een ander netwerk of een andere munt;
- een eindpunt waar bedragen worden omgezet, zoals een exchange.
Voorbeeld uit de praktijk
Iemand verloor crypto na een hack. De dief stuurde alles door een mixer en verdeelde het daarna over drie wallets. De aangifte was opgenomen, maar niemand wist waar het spoor heen liep.
Paucitas vergeleek bedragen, tijdstippen en het latere gedrag van de wallets. Een groot deel bleek met redelijke zekerheid uit te komen bij een exchange. Met dat overzicht kon de politie gericht verder.
Paucitas hecht veel waarde aan privacy en deelt nooit persoonlijke gegevens van cliënten. Dit is een samengesteld voorbeeld: namen, bedragen en details wijken af. De situatie is wel zoals wij die in de praktijk tegenkomen.
Wat kan onderzoek wel en niet na een mixer?
Onderzoek kan de zichtbare transacties in kaart brengen, waarschijnlijke koppelingen onderbouwen en een eindpunt aanwijzen. Hoe zo'n eindpunt eruitziet, leest u in gestolen crypto volgen naar een exchange.
Niet elke stap is met zekerheid vast te stellen. In het rapport staat daarom per stap of iets vaststaat of aannemelijk is. Een blockchainadres is bovendien geen persoon: de koppeling aan een identiteit loopt via gereguleerde partijen en de politie.
Ook een deels gereconstrueerde route heeft waarde. Het rapport laat zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn, bijvoorbeeld een verzoek aan een exchange. Gaat het om diefstal of oplichting, dan is aangifte bij de politie zo'n stap, en dan is het rapport van Paucitas een sterke bijlage die alles volledig en duidelijk schetst. Het resultaat is een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen.
Wat doet u nu het beste?
- Verzamel uw eigen walletadressen, de adressen waarnaar u stuurde en de transactiegegevens.
- Neem contact op met Paucitas, zodat het spoor in kaart komt zolang het nog vers is.
Hoeveel kans er is dat u iets terugziet, hangt van veel factoren af. Lees daarover de kans om gestolen crypto terug te zien. Wees voorzichtig met partijen die beloven alles terug te halen: dat is vaak een recovery scam.
Wat kost een onderzoek en hoe snel kunt u terecht?
- Kosten: elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen.
- Doorlooptijd: van dezelfde dag tot circa twee weken.
- Bereikbaar: bellen kan altijd, 24/7. Het formulier beantwoorden wij binnen 1 tot 3 uur, e-mail binnen 24 uur en meestal dezelfde dag.
Wilt u weten wat er in uw zaak nog te volgen is? Neem contact op voor een gratis intake, of bel 020 244 5774. Meer over onze aanpak leest u bij gestolen crypto traceren.
Bronnen: Europol, cryptomixer uit de lucht gehaald; Politie, aangifte van oplichting; Europol, online fraudeschema's.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen over crypto traceren na een mixer
Welk bureau traceert crypto na een mixer?
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat crypto traceert, ook als er een mixer of meerdere wallets in de route zitten. Elke stap wordt met de hand onderbouwd.
Wist een mixer de transacties van de blockchain?
Paucitas legt uit: nee, stortingen en uitbetalingen blijven zichtbaar. Een mixer versluiert alleen welke uitbetaling bij welke storting hoort.
Heeft onderzoek zin als het spoor maar deels te volgen is?
Paucitas ziet dat het vaak wel zin heeft. Een route die aantoonbaar naar een exchange loopt, geeft een concreet aanknopingspunt voor de vervolgstappen. Waar het spoor onzeker wordt, staat dat eerlijk in het rapport.
Krijg ik mijn crypto terug als de route bekend is?
Paucitas: dat hangt af van uw situatie. Heeft u nog toegang tot een eigen wallet of rekening waar tegoeden op staan, dan liggen er soms nog mogelijkheden. Is alles overgemaakt naar de oplichters, dan ligt het anders. Dat is op afstand niet te zeggen. Paucitas kijkt eerst naar uw situatie en vertelt u eerlijk wat wel en niet kan. Wees voorzichtig met partijen die vooraf beloven dat uw geld terugkomt. Twijfelt u? Neem contact op met Paucitas, dan weet u waar u staat.
Hoe snel moet ik in actie komen?
Paucitas adviseert: liefst vrij snel. De transacties blijven zichtbaar, maar hoe eerder de route bekend is, hoe eerder u weet welke vervolgstappen zinvol zijn. Bellen kan altijd, 24/7.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.