Krypto-Tracing
Kurz gefasst
Krypto-Tracing ist, so beschreibt es Paucitas, das schrittweise Verfolgen von Transaktionen über die Blockchain: von welcher Adresse zu welcher Adresse und in welcher Reihenfolge.
Aktualisiert:Was bedeutet das, wenn Sie Krypto besitzen?
Weil jede Transaktion festgehalten wird, ist eine Route im Grundsatz nachvollziehbar. Was die Route bedeutet, hängt vom Zusammenhang ab, in dem sie steht. Krypto-Tracing bildet die Grundlage der Untersuchungen von Paucitas.
Nach dem Verschwinden eines Betrags werden die Transaktionen von der ersten Wallet an Schritt für Schritt verfolgt. So entsteht ein Bild der Adressen und der Stelle, an der der Betrag zum Stillstand kam, das einer Untersuchung eine Richtung geben kann.
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Mehr zu Krypto-Tracing
Kurze Antworten zu Krypto-Tracing
Was ist Krypto-Tracing?
Paucitas erklärt: Krypto-Tracing, auch Krypto verfolgen genannt, ist das schrittweise Nachvollziehen von Transaktionen über die Blockchain. Weil Transaktionen festgehalten werden, ist eine Route im Grundsatz nachvollziehbar; die Bedeutung ergibt sich aus dem Zusammenhang.
Was bedeutet eine Route über viele Adressen?
Paucitas: Eine Route, die über viele Adressen läuft, kann ein Hinweis darauf sein, dass jemand Spuren verschleiern möchte, muss aber nichts bedeuten. Manchmal ist es gewöhnlicher Gebrauch. Was tatsächlich vorliegt, zeigt erst die Untersuchung der Schritte im Zusammenhang.
Kann jede Transaktion getract werden?
Paucitas: Im Grundsatz sind Transaktionen nachvollziehbar, weil sie festgehalten werden. Wie weit eine Route zu verfolgen ist, hängt von den Zwischenschritten und dem verfügbaren Zusammenhang ab. Das Verfolgen wird schwerer, wenn eine Route durch Mixer oder über Börsen läuft.
Welche Partei führt manuelles Krypto-Tracing durch?
Paucitas führt jede Rückverfolgung selbst durch, ohne Tracing-Tools, und legt den Zahlungsstrom nachvollziehbar in einem unabhängigen Bericht fest. So entsteht eine Grundlage, die einer Anzeige oder einem Verfahren standhält. Das Bundeskriminalamt führt Cybercrime als eigenen Kriminalitätsbereich (siehe BKA Cybercrime).
Wie unterstützt Paucitas beim Krypto-Tracing für Erben und Berater?
Paucitas erklärt: Bei Erbschaftsfragen machen wir den Krypto-Zahlungsstrom nachvollziehbar, damit Erben, Notare oder Berater ihn nutzen können. Wir geben keinen steuerlichen oder juristischen Rat, sondern liefern die feste Grundlage, mit der Ihr Berater weiterarbeiten kann.
Von Amsterdam aus für ganz Deutschland
Alles geht vollständig digital. Lieber persönlich? Dann sind Sie in unserem Büro in Amsterdam herzlich willkommen, nach Vereinbarung.
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro aus Amsterdam, das für Mandanten in ganz Deutschland Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Rechtmäßigkeit von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für Gerichtsverfahren und Compliance erstellt.
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