Krypto-Tracing

Krypto-Tracing, auch Krypto verfolgen genannt, ist das schrittweise Nachvollziehen von Transaktionen über die Blockchain. Weil Transaktionen festgehalten werden, ist eine Route im Grundsatz nachvollziehbar; die Bedeutung ergibt sich aus dem Zusammenhang.

Eine Route, die über viele Adressen läuft, kann ein Hinweis darauf sein, dass jemand Spuren verschleiern möchte, muss aber nichts bedeuten. Manchmal ist es gewöhnlicher Gebrauch. Was tatsächlich vorliegt, zeigt erst die Untersuchung der Schritte im Zusammenhang.

Im Grundsatz sind Transaktionen nachvollziehbar, weil sie festgehalten werden. Wie weit eine Route zu verfolgen ist, hängt von den Zwischenschritten und dem verfügbaren Zusammenhang ab. Das Verfolgen wird schwerer, wenn eine Route durch Mixer oder über Börsen läuft.

Paucitas führt jede Rückverfolgung selbst durch, ohne Tracing-Tools, und legt den Zahlungsstrom nachvollziehbar in einem unabhängigen Bericht fest. So entsteht eine Grundlage, die einer Anzeige oder einem Verfahren standhält. Das Bundeskriminalamt führt Cybercrime als eigenen Kriminalitätsbereich (siehe BKA Cybercrime).

Bei Erbschaftsfragen macht Paucitas den Krypto-Zahlungsstrom nachvollziehbar, damit Erben, Notare oder Berater ihn nutzen können. Wir geben keinen steuerlichen oder juristischen Rat, sondern liefern die feste Grundlage, mit der Ihr Berater weiterarbeiten kann.