Zo bewaar je bewijs ná een crypto-diefstal (do’s en don’ts)

Welke gegevens bewaart u na een crypto-diefstal?

Alles wat laat zien wat er is gebeurd. Het belangrijkste is de transactiehash van elke verdachte overboeking: het unieke kenmerk waarmee een boeking op de blockchain terug te vinden is. Daarnaast de betrokken walletadressen, schermafbeeldingen van berichten of websites en een tijdlijn van wat er wanneer gebeurde.

Het maakt niet uit of het om een wallet-hack lijkt te gaan, om een overboeking waartoe u werd overgehaald of om iets wat u nog niet kunt plaatsen. Soms blijkt achteraf dat er iets anders aan de hand was dan u dacht. Daarom is het zo nuttig om eerst alles vast te leggen.

Bewijs veiligstellen na crypto-diefstal: 8 punten

Deze punten helpen u in de eerste uren, zonder sporen te wissen:

1. Noteer de transactiehash van elke verdachte overboeking en kopieer die als platte tekst.
2. Leg de betrokken adressen vast: uw eigen adres en het adres waar de crypto naartoe ging.
3. Maak volledige schermafbeeldingen van berichten, websites en apps, met datum en tijd zichtbaar.
4. Schrijf een tijdlijn uit: wat gebeurde er, wanneer en via welk kanaal.
5. Bewaar originele bestanden en berichten ongewijzigd, naast eventuele kopieën.
6. Laat uw overige crypto staan en boek niets over voordat u weet wat u doet.
7. Deel uw herstelzin of privésleutel met niemand.
8. Verzamel alles op één plek, zodat u het in één keer kunt aanleveren.

Weet u niet zeker of u alles heeft? Laat Paucitas met u meekijken. Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774.

Wat kunt u beter niet doen na een diefstal?

Leeg uw wallet niet in paniek en stuur uw overige crypto niet meteen naar een nieuw adres. Elke overboeking die u zelf doet, voegt transacties toe en maakt de route lastiger te lezen. Wacht liever even en vraag eerst advies.

Deel nooit uw herstelzin of privésleutel met iemand die zich als helper meldt. Ga ook niet in op een aanbod om uw geld snel terug te halen tegen een vooruitbetaling. Dat is een bekende vorm van vervolgfraude, een recovery scam. Paucitas vraagt uit zichzelf nooit om uw herstelzin of privésleutel. Heeft u hulp nodig bij het uitlezen of herstellen van uw wallet, dan begeleiden wij u daarbij zonder dat wij die gegevens zelf hoeven in te zien.

Waarom bepaalt het bewijs hoe ver een onderzoek komt?

De blockchain laat zien welke boekingen er zijn gedaan, maar niet waarom. Een transactiehash is het beginpunt van elke reconstructie. Schermafbeeldingen en een tijdlijn geven de context: het bericht waarmee u werd benaderd, of de website waarop u iets deed.

Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools. Wij zoeken alles uit: de transacties, de route van het geld, de adressen, de documenten en de tijdlijn. Paucitas leest ook alle gesprekken, e-mails en andere communicatie uit, zodat u een volledig beeld krijgt van waar al het geld naartoe is gegaan, stap voor stap. Elke stap wordt afzonderlijk gecontroleerd voordat die in het rapport komt. Hoe completer uw materiaal, hoe verder wij komen.

Wat doet Paucitas met uw bewijs?

Paucitas brengt de route van uw crypto in kaart en stelt vast naar welke dienstverlener het ging. In het rapport staat tot welk punt de route vaststaat. Soms blijkt er nog crypto op een herkenbare plek te staan, soms krijgt u weer toegang tot uw eigen wallet, en soms blijkt het om iets anders te gaan dan diefstal. In alle gevallen heeft u daarna een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen.

Aanbieders van cryptodiensten moeten onder de Europese MiCA-verordening en de Wwft gegevens over transacties en klanten vastleggen. Met een helder overzicht van de route weet u bij welke partij die gegevens liggen. Wat kunt u met het rapport van Paucitas? Het laat zien of er nog geld beschikbaar is of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Bij diefstal of oplichting is aangifte bij de politie een van die stappen, en dan is het rapport een sterke bijlage die alles volledig en duidelijk schetst.

• Kosten: elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen.
• Doorlooptijd: van dezelfde dag tot circa twee weken.
• Aanleveren: digitaal of op kantoor. U krijgt een aanleverlijst, en waar nodig helpen wij bij het verzamelen.

Is er bij u crypto verdwenen? Neem contact op voor een gratis intake, of bel 020 244 5774. Via het formulier hoort u binnen 1 tot 3 uur van ons. Verder lezen: een casus waarin gestolen bitcoin werd gevolgd en veelgestelde vragen over gestolen crypto.

Bronnen: Politie, aangifte van oplichting; EUR-Lex, Verordening (EU) 2023/1114 (MiCA).