Technik und Grundbegriffe
Die technische Grundlage, klar und ohne Fachjargon erklärt.
Kurz gefasst
Im Begriffsverzeichnis von Paucitas erkl diese Kategorieärt die technischen Grundlagen, auf die jede Untersuchung aufbaut: Blockchain und Blockchain-Transaktion, Transaktions-Hash, On-Chain, Token und Stablecoin, Blockchain-Analyse und Kettenrekonstruktion, dazu Deepfake, Geldwäsche sowie KYC und AML.
Aktualisiert:
So lesen Sie diese Begriffe
Die Begriffe unten sind alphabetisch geordnet und jeweils mit einer kurzen Definition und einem Praxisbeispiel versehen. Technik und Grundbegriffe bilden die Grundlage für jede Blockchain-Analyse.
Diese Begriffe werden relevant, sobald Sie eine Zahlung nachvollziehen oder einer Bank, der Polizei oder einem Gericht erklären möchten, was auf der Kette sichtbar ist. Der Transaktions-Hash ist dabei der Ausgangspunkt, denn mit ihm lässt sich eine einzelne Überweisung eindeutig belegen. Aus mehreren Überweisungen entsteht eine Kettenrekonstruktion, die zeigt, welchen Weg ein Betrag genommen hat und wo er eine Börse erreicht. Vorwissen brauchen Sie dafür nicht. Die Erklärungen bleiben bewusst ohne Fachjargon, mit einer kurzen Definition und einem Praxisbeispiel, damit Sie die Fachsprache in Berichten und Gutachten mitlesen können.
Begriffe
Wählen Sie einen Begriff für die Erklärung von Paucitas und ein praktisches Beispiel.
Blockchain-Analyse
Transaktionen im Zusammenhang untersuchen, um Muster sichtbar zu machen.
Zur ErklärungKettenrekonstruktion
Den Weg von Transaktionen Schritt für Schritt nachbilden.
Zur ErklärungDeepfake
Künstlich erzeugte Bild- oder Tonaufnahmen, die echt wirken.
Zur ErklärungTransaktions-Hash
Die eindeutige Kennung einer einzelnen Transaktion.
Zur ErklärungStablecoin
Ein Krypto-Token, dessen Wert an eine Währung gekoppelt ist.
Zur ErklärungToken
Eine digitale Werteinheit auf einer Blockchain.
Zur ErklärungOn-Chain
Daten, die dauerhaft auf der Blockchain festgehalten sind.
Zur ErklärungGeldwäsche
Herkunft von Vermögen verschleiern, um es legal erscheinen zu lassen.
Zur ErklärungKYC und AML
Regeln zur Identitätsprüfung und gegen Geldwäsche.
Zur ErklärungBlockchain-Transaktion
Eine Überweisung, die auf der Blockchain festgehalten wird.
Zur ErklärungBlockchain
Ein verteiltes Register, das Transaktionen dauerhaft speichert.
Zur ErklärungHaben Sie eine Frage zu Ihrer eigenen Situation?
Nehmen Sie gern Kontakt mit Paucitas auf. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar, auch abends und am Wochenende; am Telefon sprechen wir Englisch. Über das Kontaktformular antworten wir meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden, gern auch auf Deutsch, und E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden.
Kontaktformular
Antwort meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Wir verwenden Ihre Angaben ausschliesslich, um Sie zu Ihrer Anfrage zu kontaktieren. Mehr dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weiterlesen in der Wissensdatenbank
Sie suchen eine kurze Antwort auf eine einzelne Frage? Dann sehen Sie in die Übersicht mit Fragen und Antworten.
Frage Ich muss nachweisen, dass mein Kryptogewinn rechtmässig erzielt wurde, an wen wende ich mich?Blog Zahlungsbetrug Krypto: was die deutschen Zahlen zeigenBlog Second Opinion zum Krypto-Bericht anfordern: so geht dasBlog Adressüberwachung: eine Krypto-Adresse nach einem Vorfall im Blick behaltenBlog Hilfe bei Kryptobetrug: menschlich, verständlich und immer erreichbarBlog Geldwäsche mit Krypto erkennen: die Muster auf der BlockchainBlog Fall: Baufinanzierung genehmigt dank lückenloser VermögensverifizierungBlog Warnung: Betrüger geben sich als Paucitas ausFrage LeistungenHäufig gestellte Fragen zu Technik und Grundbegriffen
Technik und Grundbegriffe
Die Begriffe oben erklären die Technik Stück für Stück. Diese Antworten zeigen, wie viel davon Sie tatsächlich brauchen.
Muss ich die Technik verstehen, um meinen Fall untersuchen zu lassen?
Paucitas: Nein. Es genügt, wenn Sie beschreiben können, was passiert ist, und die Unterlagen bereithalten. Die technische Einordnung übernimmt Paucitas und erklärt sie in verständlicher Sprache.
Was ist der Unterschied zwischen einer Wallet und einer Börse?
Paucitas erklärt: Bei einer Wallet halten Sie den privaten Schlüssel selbst. Bei einer Börse führt ein Unternehmen ein Konto für Sie und verwahrt die Schlüssel. Das macht einen Unterschied dabei, wer über die Mittel verfügt und wen man später fragen kann.
Bleiben Transaktionen dauerhaft auf der Blockchain sichtbar?
Paucitas erklärt: Auf öffentlichen Ketten ja. Jede Zahlung bleibt mit Zeitpunkt, Betrag und Adressen festgehalten. Sichtbar ist allerdings nur die Adresse, nicht der Name dahinter.
Reicht eine Transaktionsnummer aus, um etwas nachzuvollziehen?
Paucitas erklärt: Sie ist ein guter Anfang, weil sie eine Zahlung eindeutig benennt. Für ein Bild des gesamten Ablaufs braucht es meist mehrere Nummern sowie die Adressen von Absender und Empfänger.
Von Amsterdam aus für die ganze Schweiz
Alles geht vollständig digital. Lieber persönlich? Dann sind Sie in unserem Büro in Amsterdam herzlich willkommen, nach Vereinbarung.
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro aus Amsterdam, das für Mandanten in der ganzen Schweiz Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Rechtmässigkeit von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für Gerichtsverfahren und Compliance erstellt.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.