Technik und Grundbegriffe
Die technische Grundlage, klar und ohne Fachjargon erklärt.
Diese Kategorie erklärt die technischen Grundlagen, auf die jede Untersuchung aufbaut: Blockchain und Blockchain-Transaktion, Transaktions-Hash, On-Chain, Token und Stablecoin, Blockchain-Analyse und Kettenrekonstruktion, dazu Deepfake, Geldwäsche sowie KYC und AML.
Die Begriffe unten sind alphabetisch geordnet und jeweils mit einer kurzen Definition und einem Praxisbeispiel versehen. Technik und Grundbegriffe bilden die Grundlage für jede Blockchain-Analyse.
Diese Begriffe werden relevant, sobald Sie eine Zahlung nachvollziehen oder einer Bank, der Polizei oder einem Gericht erklären möchten, was auf der Kette sichtbar ist. Der Transaktions-Hash ist dabei der Ausgangspunkt, denn mit ihm lässt sich eine einzelne Überweisung eindeutig belegen. Aus mehreren Überweisungen entsteht eine Kettenrekonstruktion, die zeigt, welchen Weg ein Betrag genommen hat und wo er eine Börse erreicht. Vorwissen brauchen Sie dafür nicht. Die Erklärungen bleiben bewusst ohne Fachjargon, mit einer kurzen Definition und einem Praxisbeispiel, damit Sie die Fachsprache in Berichten und Gutachten mitlesen können.
Welche Technik und welche Begriffe Sie wirklich brauchen
Sie müssen keine Blockchain programmieren können, um Ihre eigene Situation zu verstehen. Nützlich sind vor allem vier Dinge: der Unterschied zwischen einer Wallet und einem Konto bei einer Börse, die Bedeutung einer Transaktionsnummer, der Gedanke, dass Adressen öffentlich sind und Namen nicht, und das Wissen, dass eine ausgeführte Zahlung nicht rückgängig gemacht werden kann.
Mit diesen vier Punkten lässt sich fast jede Frage sortieren. Wer weiß, dass eine Transaktionsnummer eine Zahlung eindeutig benennt, kann gezielt nachfragen. Wer weiß, dass Adressen öffentlich sind, versteht, warum sich ein Weg über mehrere Stationen überhaupt nachzeichnen lässt.
Die Begriffe in dieser Kategorie erklären jeden dieser Bausteine einzeln. Was davon in Ihrem Fall zählt, zeigt sich am Material. Ein Gespräch mit Paucitas ist der erste Schritt, um das zu ordnen.
Häufig gestellte Fragen zu Technik und Grundbegriffen
Die Begriffe oben erklären die Technik Stück für Stück. Diese Antworten zeigen, wie viel davon Sie tatsächlich brauchen.
Muss ich die Technik verstehen, um meinen Fall untersuchen zu lassen?
Nein. Es genügt, wenn Sie beschreiben können, was passiert ist, und die Unterlagen bereithalten. Die technische Einordnung übernimmt Paucitas und erklärt sie in verständlicher Sprache.
Was ist der Unterschied zwischen einer Wallet und einer Börse?
Bei einer Wallet halten Sie den privaten Schlüssel selbst. Bei einer Börse führt ein Unternehmen ein Konto für Sie und verwahrt die Schlüssel. Das macht einen Unterschied dabei, wer über die Mittel verfügt und wen man später fragen kann.
Bleiben Transaktionen dauerhaft auf der Blockchain sichtbar?
Auf öffentlichen Ketten ja. Jede Zahlung bleibt mit Zeitpunkt, Betrag und Adressen festgehalten. Sichtbar ist allerdings nur die Adresse, nicht der Name dahinter.
Reicht eine Transaktionsnummer aus, um etwas nachzuvollziehen?
Sie ist ein guter Anfang, weil sie eine Zahlung eindeutig benennt. Für ein Bild des gesamten Ablaufs braucht es meist mehrere Nummern sowie die Adressen von Absender und Empfänger.
Kurze Antworten auf einzelne Fragen
Kurze Antworten auf einzelne Fragen finden Sie in der Übersicht mit Fragen und Antworten.
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Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.