Hvilken dokumentation kræver min bank for penge fra krypto?
Af R.T. (Tyler) Dijst, blockchainanalytiker hos Paucitas
Hvad Paucitas gør med din dokumentation
Vi fastslår, hvilken dokumentation din bank konkret har bedt om, og udfylder hullerne ind imellem med blockchainanalyse. Derefter samler vi det hele i et dokument med en fast opbygning, så en sagsbehandler kan følge vejen fra indbetaling til udbetaling i ét hug.
Dokumentationen består af fem dele: et resumé på én side, en tidslinje over oprindelsen, en transaktionstabel med kildehenvisning for hver linje, en redegørelse for metoden og bilag med din egen dokumentation. Opbygningen er den samme i hver sag, hvilket gør den lettere at læse for en bank.
Hvad du indsender
Du indsender bankens forespørgsel i original, adresserne på dine wallets, eksporterne fra dine kryptobørser og kontoudtogene for dine oprindelige indbetalinger. Derudover alt, hvad der underbygger baggrunden, for eksempel en lønseddel, et gavebrev eller en købsaftale.
Hvad du får
Du får den samlede dokumentation i én fil sammen med et kort følgebrev, som du kan bruge, når du indsender den. Heri står der på klart dansk, hvad banken finder i hvilken del.
Mangler der dokumentation, som reelt ikke længere kan fremskaffes, fremgår det af sagen, hvorfor det er sådan, og hvad der er undersøgt i stedet. En bank vil først og fremmest vide, hvad der er kontrolleret, også når svaret delvist forbliver åbent.
Stiller banken et opfølgende spørgsmål, efter at du har indsendt dokumentationen, besvarer vi det inden for rammerne af den aftalte analyse. Vi dokumenterer, hvilket opfølgende spørgsmål der kom hvornår, og med hvilken oplysning det blev besvaret.
Sådan kommer du i gang
Skriv til danmark@paucitas.com og vedlæg bankens forespørgsel. I en første samtale gennemgår vi spørgsmålet og fastlægger rammerne, og derefter ved du, hvad der er brug for, og hvad det koster.
Paucitas er et nederlandsk undersøgelsesbureau i Amsterdam og arbejder for opdragsgivere i Danmark.
Om en bestemt bank accepterer dokumentationen, afgør banken selv.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken dokumentation kræver en bank oftest?
En oversigt over dine kryptoaktiver, transaktionshistorikken fra dine kryptobørser og dokumentation for det første køb.
Hvad sker der, hvis jeg ikke længere har et dokument?
Så fremgår det af sagen, hvorfor det mangler, og hvad der er undersøgt i stedet.
Hvilke dele består dokumentationen af?
Resumé, tidslinje, transaktionstabel med kildehenvisning, redegørelse for metoden og bilag.
Din egen situation
Læser du dette, har du sandsynligvis et spørgsmål om din egen situation. Det er præcis det, Paucitas arbejder med.
Det første skridt er en telefonsamtale. Den planlægger vi helst via WhatsApp, så du ikke skal vente. I samtalen ser vi sammen på, hvad der faktisk kan fastslås i din sag, og hvad Paucitas kan undersøge for dig.