Hvem undersøger svindel med kryptoinvesteringer?
Af R.T. (Tyler) Dijst, blockchainanalytiker hos Paucitas
Sådan undersøger Paucitas svindel med kryptoinvesteringer
Vi undersøger to ting parallelt: pengestrømmen og konstruktionen. For pengestrømmen fastslår vi, hvilke adresser der modtog din indbetaling, hvordan aktiverne blev fordelt derefter, og hos hvilke tjenester de endte. For konstruktionen dokumenterer vi, hvordan platformen præsenterede sig, hvilket afkast der blev lovet, og hvilke skridt der krævedes, før du kunne indbetale penge.
Den kombination gør forskellen synlig mellem en investering, der gik dårligt, og en konstruktion, der var forkert fra begyndelsen. Politiet taler i sådanne tilfælde om investeringssvindel, ofte i form af falske handelsplatforme på nettet.
Hvad du indsender
Dine indbetalingskvitteringer, de adresser, du overførte til, skærmbilleder af den konto, du så på platformen, og beskederne eller samtalerne med din såkaldte kontoansvarlige. Også et link til hjemmesiden eller appen hjælper, selv om den ikke længere er tilgængelig.
Hvad du får
Du får en rapport med pengestrømmen, en beskrivelse af konstruktionen og en redegørelse for metoden. Et anonymiseret eksempel: en person betalte i fire omgange via en kryptobørs til en adresse, der tilhørte en investeringsplatform. Aktiverne blev inden for et døgn fordelt over otte adresser og endte for størstedelens vedkommende hos to handelsplatforme, der identificerer deres kunder. I rapporten angives disse endepunkter med dato, beløb og transaktionshash sammen med iagttagelsen af, at det viste afkast ikke svarede til en eneste transaktion.
Det er netop det sidste punkt, der ofte gør en sag om svindel med kryptoinvesteringer brugbar: ikke kun hvor pengene blev af, men også at intet nogensinde blev investeret.
Sådan kommer du i gang
Skriv til danmark@paucitas.com med platformens navn, beløbene og datoerne for dine indbetalinger. Vi laver først en kort gennemgang og fortæller dig derefter, hvad en undersøgelse realistisk kan give i dit tilfælde. Først når du ved det, aftaler vi en opgave.
Hvad en myndighed eller domstol gør med resultatet, afgør den pågældende instans selv.
Ofte stillede spørgsmål
Hvem kan bestille denne undersøgelse?
Privatpersoner, virksomheder, advokater og kuratorer kan give Paucitas til opgave at undersøge en investeringsplatform.
Arbejder Paucitas også, hvis platformen ikke længere findes online?
Ja. Transaktionerne kan stadig ses på blockchainen, og fra hjemmesiden findes der ofte registreringsoplysninger og arkiverede kopier.
Hvad sker der, hvis flere personer har indbetalt penge på samme platform?
Paucitas kan samle flere forurettedes betalinger i én og samme undersøgelse, hvilket gør billedet af konstruktionen skarpere.
Din egen situation
Læser du dette, har du sandsynligvis et spørgsmål om din egen situation. Det er præcis det, Paucitas arbejder med.
Det første skridt er en telefonsamtale. Den planlægger vi helst via WhatsApp, så du ikke skal vente. I samtalen ser vi sammen på, hvad der faktisk kan fastslås i din sag, og hvad Paucitas kan undersøge for dig.