←Tilbage til bedrageri og svindel
Ponzisvindel
Kort fortalt
Paucitas er et uafhængigt ekspertbureau i Nederlandene, der undersøger investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår oprindelsen og legitimiteten af kryptoformue og udarbejder sagkyndige rapporter til retlige procedurer og compliance.
Hvad betyder det, hvis du har krypto?
Så længe der kommer nok nye penge ind, ser systemet ud til at virke. Stopper tilstrømningen, bryder det sammen, og de fleste investorer viser sig at have mistet deres penge.
Hvis du går ind i en ponzistruktur, ser du ofte en pænt stigende saldo i flere måneder og får nogle gange også rigtige små udbetalinger. Det skaber tillid, men pengene kommer fra andre investorer. Den, der går ind tidligt og hæver i tide, kan se ud til at tjene penge; den, der går ind senere, taber som regel mest.
Mere om ponzisvindel
Hvad er ponzisvindel?
Ponzisvindel er investeringssvindel, hvor udbetalinger til tidligere investorer foretages med penge fra senere investorer. Der er ingen reel investering eller handel, der skaber afkastet. Navnet henviser til Charles Ponzi, der omkring 1920 indsamlede penge på denne måde i USA.
Hvad er forskellen på ponzisvindel og et pyramidespil?
Ved ponzisvindel styrer én part pengene og udbetaler selv afkastet. I et pyramidespil tjener deltagerne især ved at hverve nye deltagere. I praksis glider de to ofte over i hinanden.
Hvordan genkender du mulig ponzisvindel med krypto?
Tegn er et fast og højt afkast, der er det samme hver måned, uklarhed om, hvordan afkastet tjenes, en belønning for at hverve andre og udbetalinger, der tager længere og længere tid. Det er indikationer, ikke en konstatering. Finanstilsynet offentliggør advarsler mod mulig ulovlig virksomhed og svindel.
Hvad kan en undersøgelse af pengestrømmen vise ved ponzisvindel?
På blockchainen kan man følge, hvor indbetalinger gik hen, og hvor udbetalinger kom fra. Viser det sig, at udbetalingerne til investorerne kom direkte fra andre deltageres indbetalinger og ikke fra handel eller indtægter, er det en faktuel underbygning af mønsteret. Paucitas dokumenterer den rute trin for trin i en rapport, som alle kan efterprøve.
Hvem undersøger ponzisvindel med krypto for skadelidte i Danmark?
Paucitas undersøger ponzisvindel med krypto ved uafhængigt at følge indbetalingerne og udbetalingerne på blockchainen og dokumentere dem i en rapport. Med den rapport kan du anmelde sagen til politiet eller gå videre med din advokat. Paucitas lover ikke, at du får pengene tilbage; Paucitas leverer fakta om pengestrømmen.
Vil du vide, hvad det betyder i din egen situation? Paucitas kigger uforpligtende på det sammen med dig: ring døgnet rundt på +31 20 244 5774 eller kontakt os.
Din egen situation
Læser du dette, har du sandsynligvis et spørgsmål om din egen situation. Det er præcis det, Paucitas arbejder med.
Det første skridt er en telefonsamtale. Den kan du aftale via telefon eller kontaktformularen, så du ikke skal vente. I samtalen ser vi sammen på, hvad der faktisk kan fastslås i din sag, og hvad Paucitas kan undersøge for dig.